公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區中港路3段78-3號（台中裕元花園酒店4樓）。4.召集事由:(1)報告事項1.九十九年度營業報告2.九十九年度監察人審查報告3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告(2)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表案2.九十九年度盈餘分配案(3)討論暨選舉事項1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.「公司章程」修訂案3.「背書保證處理準則」部分條文修訂案4.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案5.「股東會議事規則」部分條文修訂案6.初次上櫃前辦理之現金增資提撥公開承銷案7.補選董事案8.討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自100年4月22日起至100年5月3日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：和勤精機股份有限公司。（地址：彰化縣埔鹽鄉南新村好金路47-4號、聯絡電話：04-8655701、傳真號碼：04-8654360）