鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告

公告序號：1主旨：鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會日期:一OO年六月三十日(星期四)上午十點二、開會地點:新北市汐止區康寧街169巷29-1號10樓之1(本公司會議室)三、會議主要內容(一)報告事項1.本公司九十九年度營業及財務報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。(二)承認及討論事項1.本公司九十九年度財務報表承認案。2.本公司九十九年度盈餘分派案。3.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。4.擬修訂本公司章程案。5.擬增訂「董事會議事規則」案。6.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7.擬修訂「股東會議事規則」案。8.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。9.擬修訂「背書保證作業程序」案。10.擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案。(三)選舉事項:增補選獨立董事三席、監察人一席。(四)討論事項二:解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議四、辦理過戶手續1.停止過戶期間及最後過戶日期：停止過戶期間：100年5月2日至100年6月30日;最後過戶日期：100年4月29日。2.辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：台北市忠孝東路二段95號1樓電話：(02)3393-08983.辦理過戶方式：於100年4月29日下午4:30時前親臨或掛號郵寄。五、本次股東常會委託書驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部六、其他應公告事項開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-33930898)。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話:02-33227972）。另依公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、除分函通知各股東外，特此公告。