公告本公司董事會通過之重要決議

1.事實發生日:100/04/112.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年4月11日董事會重要決議事項如下:1.通過本公司99年度財務報表（含合併財務報表）案2.通過本公司99年度盈餘分配案3.通過本公司99年度內部控制制度聲明書4.增訂本公司「道德行為準則」案5.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案6.通過申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股，為上市（櫃）公開承銷之股份來源案7.通過召開本公司100年股東常會8.通過本公司100年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無