公告本公司董事會決議100年股東常會開會相關事宜

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5（本公司大會議室）4.召集事由:一、報告事項：1.九十九年度營業報告書2.九十九年度監察人查核報告書3.增訂本公司「道德行為準則」案4.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案二、承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案2.承認九十九年度盈餘分配案三、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案2.擬申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:依公司法172條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自100年4月20日起至100年4月29日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，受理處所為本公司所在地（台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5）。