上詮光纖通信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議日期:99/06/022.投資計劃內容:債權轉增資3.預計投資投入日期:無現金投資4.資金來源:資金貸與債權5.具體目的:充實大陸子公司營運資金6.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/06/022.發放股利種類及金額:(1)現金股利為新台幣26,644,540元(即每股配發新台幣0.5元)(2)擬配發員工紅利:現金紅利配發新台幣2,700,000元，(3)擬配發董事監察人酬勞:700,000元3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/05/202.舊任者姓名及簡歷:(一)董事(1)林松福 上海上誠公司董事長及晶華石英光電股份有限公司董事(2)陳昭賢 上海上誠公司董事(3)候展璞 上詮光纖通信股份有限公司業務副總(4)劉正立 上詮光纖通信股份有限公司營運長兼任上海上誠公司總經理(5)龔純瑩 上詮光纖通信股份有限公司總經理(二)監察人(1)閔桂鈴 熱映光電股份有限公司獨立職能監察人(2)胥彥華3.新任者姓名及簡歷:(一)董事(1)林松福 上海上誠公司董事長及晶華石英光電股份有限公司董事(2)陳昭賢 上海上誠公司董事(3)候展璞 上詮光纖通信股份有限公司業務副總(4)董德昌 金漢森光電科技股份有限公司董事長兼總經理(5)田春林 逢甲大學電機系教授(6)盧聖華 逢甲大學光電系教授(7)曾國星 前奈普光電股份有限公司董事長(二)監察人(1)閔桂鈴 熱映光電股份有限公司獨立職能監察人(2)莊慧珍(3)曾士真4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面提前改選5.異動原因:全面提前改選6.新任董事選任時持股數:(一)董事(1)林松福 持有股數 4,110,367股(2)陳昭賢 持有股數 4,461,780股(3)候展璞 持有股數 4,065,677股(4)董德昌 持有股數  50,000股(5)田春林 持有股數  0股(6)盧聖華 持有股數  0股(7)曾國星 持有股數  0股(二)(1)閔桂鈴 持有股數  0股(2)莊慧珍 持有股數  763,000股(3)曾士真 持有股數  381,500股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/07 ~ 100/06/068.新任生效日期:99/05/209.同任期董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿全面提前改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：董德昌3.許可從事競業行為之項目:金漢森光電科技股份有限公司董事長兼總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/05/202.重要決議事項:一、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、通過修訂「公司章程」案。四、通過申請股票上櫃案。五、通過預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，請原股東放棄認購案。六、通過修訂』背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。七、改選第七屆董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下：職稱 姓名董事 林松福董事 陳昭賢董事 候展璞董事 董德昌董事 田春林董事 盧聖華董事 曾國星監察人 閔桂鈴監察人 曾士真監察人 莊慧真六、通過解除九十九年股東常會所選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/03/032.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓4.召集事由:1.報告事項(1) 九十八年度營業報告書(2) 監察人九十八年度查核報告書(3) 訂定本公司「道德行為準則」2.承認事項(1) 九十八年度財務報表及營業報告書案(2) 九十八度盈餘分配案3.討論暨選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案(2) 本公司申請股票上櫃案(3) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案(5) 改選董事及監察人案(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:99/05/207.其他應敘明事項:otf

二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 上詮董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年3 月3 日董事會與99年4月6日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年5月20日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月22日至99年5月20日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹市科學園區展業二路18號7樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1. 九十八年營業報告書2. 監察人九十八度查核報告書3. 訂定本公司「道德行為準則」 　　　　2.承認事項： 1. 九十八年營業報告書及財務報表案2. 九十八年度盈餘分配案 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：2700000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：700000 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1) 修訂「公司章程」案(2) 本公司申請股票上櫃案(3) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案(4) 改選董事及監察人案(5) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第七 屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月21日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新銀行股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25048125 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年3月21日適逢星期假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 99 年 3 月19 日前 親臨本公司股務代理機構「台新銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99 年 3 月21 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月15日起至民國 99年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月24日18時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財務部，新竹市科學園區展業二路18號3樓) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新銀行股務代理部 洽詢（電話： 02-25048125 ）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（ 4 月 9 日前）依規定將相關資料送達本公司財務部 ，電話：03-5770099 #126 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為台新銀行股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 3 月 15 日起至民國 99 年 3 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊1、本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。2、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 九、特此公告

1.事實發生日:99/03/032.公司名稱:上詮光纖通信股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，戶將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，定於民國99年3月20日為股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/032.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓4.召集事由:1.報告事項(1) 九十八年度營業報告書(2) 監察人九十八年度查核報告書2.承認事項(1) 九十八年度財務報表及營業報告書案(2) 九十八度盈餘分配案3.討論暨選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案(2) 改選董事及監察人案(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(4) 本公司申請股票上櫃案(5) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:99/05/207.其他應敘明事項:otf

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第 2,3,4款申報事項1.事實發生日:99/01/142.被背書保證之:(1)公司名稱:上誠光纖通信設備(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:權益法持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):126240(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95400(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為本公司100%持股之轉投資公司之新增貸款提供背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):159210(2)累積盈虧金額(仟元):-22385.解除背書保證責任之:(1)條件:實際動用金額到期清償(2)日期:2011/1/136.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.117.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.868.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/12/092.重要決議事項:修訂本公司「公司章程」案：通過。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:上詮光纖通信股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/10/212.股東臨時會召開日期:98/12/093.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓4.召集事由:修訂本公司「公司章程」案5.停止過戶起始日期:98/11/106.停止過戶截止日期:98/12/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/112.舊任者姓名及簡歷:劉正立3.新任者姓名及簡歷:龔純瑩4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:集團業務需要6.新任生效日期:98/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金159867244.除權（息）交易日:98/06/265.最後過戶日:98/06/296.停止過戶起始日期:98/06/307.停止過戶截止日期:98/07/048.除權（息）基準日:98/07/049.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/113.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓4.召集事由:1.報告事項(1) 九十七年度營業報告書(2) 監察人九十七年度查核報告書2.承認事項(1) 九十七年度財務報表及營業報告書案(2) 九十七年度盈餘分配案3.討論事項：(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/13~97/06/116.停止過戶截止日期:97/04/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/113.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓4.召集事由:1.報告事項(1) 九十七年度營業報告書(2) 監察人九十七年度查核報告書2.承認事項(1) 九十七年度財務報表及營業報告書案(2) 九十七年度盈餘分配案3.討論事項：(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/04/13~97/06/116.停止過戶截止日期:97/04/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/232.發放股利種類及金額:(1)現金股利為新台幣15,986,724元(即每股配發新台幣0.3元)(2)擬配發員工紅利:現金紅利配發新台幣1,500,000元，(3)擬配發董事監察人酬勞:700,000元3.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/10/292.舊任者姓名及簡歷:龔純瑩3.新任者姓名及簡歷:劉正立4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應集團業務需要6.新任生效日期:97/11/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/272.舊任者姓名及簡歷:徐仁旭3.新任者姓名及簡歷:龔純瑩4.異動原因:舊任董事辭任，補選一席董事5.新任董事選任時持股數:6511656.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/23~96/06/237.新任生效日期:95/06/278.同任期董事、監察人變動比率:20%9.其他應敘明事項:無