上銀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:96/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事-卓永財舊任者姓名及簡歷:董事-陳進財舊任者姓名及簡歷:董事-李訓欽舊任者姓名及簡歷:董事-卓文恆舊任者姓名及簡歷:董事-蔡惠卿舊任者姓名及簡歷:董事-三幸投資(股)公司代表人：黃一倉舊任者姓名及簡歷:董事-卓秀敏舊任者姓名及簡歷:監察人-張良吉舊任者姓名及簡歷:監察人-黃琮周3.新任者姓名及簡歷:董事-卓永財新任者姓名及簡歷:董事-陳進財新任者姓名及簡歷:董事-李訓欽新任者姓名及簡歷:董事-卓文恆新任者姓名及簡歷:董事-蔡惠卿新任者姓名及簡歷:獨立董事-黃琮周新任者姓名及簡歷:獨立董事-蕭庭郎新任者姓名及簡歷:監察人-卓秀敏新任者姓名及簡歷:監察人-三幸投資(股)公司新任者姓名及簡歷:監察人-張良吉4.異動原因:任期屆滿，全面改選5.新任董監事選任時持股數:董事-卓永財　持有11,732,125股。新任董監事選任時持股數:董事-陳進財　持有11,454,123股。新任董監事選任時持股數:董事-李訓欽　持有 5,331,995股。新任董監事選任時持股數:董事-卓文恆　持有 5,099,679股。新任董監事選任時持股數:董事-蔡惠卿　持有 4,288,337股。新任董監事選任時持股數:董事-獨立黃琮周　持有 0股。新任董監事選任時持股數:董事-獨立蕭庭郎　持有 0股。新任董監事選任時持股數:監察人-卓秀敏　持有 3,654,113股。新任董監事選任時持股數:監察人-三幸投資(股)公司　持有 2,607,446股。新任董監事選任時持股數:監察人-張良吉　持有1,581,854股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/30~96/06/247.新任生效日期:96/06/258.同任期董事、監察人變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/252.發放股利種類及金額:每一普通股配發1.2元現金股利計新台幣241,613,696元。3.除權（息）交易日:96/07/314.最後過戶日:96/08/015.停止過戶起迄日期:96/08/02~96/08/066.除權（息）基準日:96/08/067.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:96/06/252.重要決議事項:(1)承認事項a.本公司2006年度決算表冊案。b.本公司2006年度盈餘分配案。2.討論及選舉事項a.通過修訂公司章程案。b.通過申請公司股票上市案。c.通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷之股份來源。d.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。e.通過修訂「背書保證作業作程序」案。f.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。g.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。h.董事及監察人改選案新選任之董事為：董事：卓永財董事：陳進財董事：李訓欽董事：卓文恆董事：蔡惠卿獨立董事：黃琮周獨立董事：蕭庭郎新選任之監察人：監察人：卓秀敏監察人：三幸投資(股)公司監察人：張良吉i.通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日:96/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:卓永財，上銀科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:卓永財，上銀科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:96/06/257.其他應敘明事項:無

上銀科技股份有限公司2004年分派現金股利暨增資發行新股公告2004年8月11日(2004)上董字第2004006號一.本公司於民國2004年6月30日經股東會決議通過，以2003年未分配盈餘提撥股東股息新台幣壹億柒仟肆佰陸拾伍萬參仟陸元，分為股票股息壹億壹佰捌拾捌萬玖佰貳拾元(每股分配股票股息0.7元)與現金股息柒仟貳佰柒拾柒萬貳仟捌拾陸元(每股分配現金0.5元)，另董監事酬勞新台幣伍佰玖拾貳萬柒仟陸佰參拾陸元，員工紅利新台幣壹仟壹佰捌拾伍萬伍仟貳佰柒拾元(以股票方式發放)，盈餘轉增資發行新股共壹仟壹佰參拾柒萬參仟陸佰壹拾玖股，每股面額新台幣壹拾元，總額新台幣壹億壹仟參佰柒拾參萬陸仟壹佰玖拾元，奉行政院金融監督管理委員會九十三年八月六日金管證一字第0930135195號函核准公開發行。二.茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：上銀科技股份有限公司(二)所營事業：1. 電腦、飛機、交通器材及醫療器材之精密零件及機器之製造加工及內外銷。2、精密傳動元件及滾珠螺桿、線性滑軌、軸承之製造加工維修及內外銷。3、製造、修護及裝配航空載(器)具之引擎、機體零配件及制動器。4、CB01010機械設備製造業。5、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。6、F401030製造輸出業。(三)原定股份總額及已發行股數：本公司原登記資本總額定為新台幣壹拾肆億伍仟伍佰肆拾肆萬壹仟柒佰貳拾元，分為壹億肆仟伍佰伍拾肆萬肆仟壹佰柒拾貳元，每股面額壹拾元，已發行股份總數新台幣壹拾肆億伍仟伍佰肆拾肆萬壹仟柒佰貳拾元，分為壹億肆仟伍佰伍拾肆萬肆仟壹佰柒拾貳元整。(四)本公司所在地：台中市工業區37路46號(五)公告方式：登載於財政部證券暨期貨管理委員會公開資訊網站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人2人，任期為3年，連選得連任。(七)本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1.本次以未分配盈餘中提撥新台幣壹億壹仟參佰柒拾參萬陸仟壹佰玖拾元轉增資發行新股壹仟壹佰參拾柒萬參仟陸佰壹拾玖股(含員工紅利壹佰壹拾捌萬伍仟伍佰貳拾柒股)，每股面額壹拾元，盈餘轉增資配股按除權基準日股東名簿所載持有比例計算，每仟股無償配發柒拾股，配發不足壹股之畸零股改以現金分派至元為止，並授權董事長洽特定人按面額收購。2.本次增資發行之新股權利與義務與原有股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次發行新股完成後，實收資本額為新台幣壹拾伍億陸仟玖佰壹拾柒萬柒仟玖佰壹拾元整，分為壹億伍仟陸佰玖拾壹萬柒仟柒佰玖拾壹股，均為記名式普通股，每股面額壹拾元。(九)增資計劃：為擴充產能，增加資本支出，預計長期資金占固定資產之比率可由2003年底之130%上升至2004年底之135%。(十)股票簽證機構：台灣銀行信託部。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日配發各股東，屆時另行公告，並分函通知各股東領取。三.本公司董事會決議訂為2004年8月20日為除權基準日及現金股利配發除息基準日，依公司法165條規定自2004年8月16日至2004年8月20日止依法停止股票過戶登記，各股東持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務必於8月13日(星期五)下午5時前，逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受配股之權利。(地址：台北市重慶南路1段2號5樓。電話：02-23892999，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址：台北郵政11973號信箱)。四.茲將本公司90.91.92年度經勤業會計師事務所羅瑞霖、陳水金、成德潤會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告於後。(財務報表若有不實，由發行人及簽證會計師依法負責)五.特此公告 相關報表： 2049_2004081101RPT

1.發生變動日期:93/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李訓欽政捷企業有限公司董事長4.異動原因:屆期改選5.新任董事選任時持股數:85620096.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/06/28~93/06/277.新任生效日期:93/06/308.同任期董事變動比率:0.429.其他應敘明事項:不適用

中華民國九十二年九月八日(九二)上董字第九二００四號一、本公司於民國九十二年六月二十七日經股東會決議通過，以九十一年度未分配盈餘提撥股東股息(新台幣以下同)捌仟參佰玖拾伍萬伍仟參佰元，分為股票股息伍仟伍佰玖拾柒萬貳佰元(每股分配股票股息0.4元)與現金股息貳仟柒佰玖拾捌萬伍仟壹佰元(每股分配現金股息0.2元)，另董監事酬勞壹拾萬捌仟貳佰陸拾壹元，員工紅利貳拾壹萬陸仟伍佰貳拾元(以股票方式發放)，盈餘轉增資發行新股共伍佰陸拾壹萬捌仟陸佰柒拾貳股，每股面額壹拾元，總額伍仟陸佰壹拾捌萬陸仟柒佰貳拾元，奉財政部證券暨期貨管理委員會九十二年八月十五日台財證一字第０九二０一三七一三八號函核准公開發行。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：上銀科技股份有限公司(二)所營事業：1、電腦、飛機、交通器材及醫療器材之精密零件及機器之製造加工及內外銷。2、精密傳動元件及滾珠螺桿、線性滑軌、軸承之製造加工維修及內外銷。3、製造、修護及裝配航空載(器)具之引擎、機體零配件及制動器。4、CB01010機械設備製造業。5、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。6、F401030製造輸出業。(三)原定股份總額及已發行股數：本公司原登記資本總額定為新台幣壹拾伍億壹仟玖佰萬元，分為壹億伍仟壹佰玖拾萬股，每股面額壹拾元，已發行股份總數壹億參仟玖佰玖拾貳萬伍仟伍佰股，計新台幣壹拾參億玖仟玖佰貳拾伍萬伍仟元整。(四)本公司所在地：台中市工業區三十七路四十六號(五)公告方式：登載於財政部證券暨期貨管理委員會公開資訊網站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1、本次以未分配盈餘中提撥伍仟陸佰壹拾捌萬陸仟柒佰貳拾元轉增資發行新股伍佰陸拾壹萬捌仟陸佰柒拾貳股（含員工紅利貳萬壹仟陸佰伍拾貳股），每股面額壹拾元，盈餘轉增資配股按除權基準日股東名簿所載持有比例計算，每仟股無償配發肆拾股。配發不足壹股之畸零股改以現金分派至元為止，並授權董事長洽特定人按面額收購。2、本次增資發行之新股權利與義務與原有股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次發行新股完成後，實收資本額為新台幣壹拾肆億伍仟伍佰肆拾肆萬壹仟柒佰貳拾元整，分為壹億肆仟伍佰伍拾肆萬肆仟壹佰柒拾貳股，均為記名式普通股，每股面額壹拾元。(九)增資計劃：為充實營運資金及改善財務結構，預計流動比例及速動比例可由九十一年底104%及68%，提高至九十二年底110%及70%。另長期資金占固定資產之比率亦由九十一年底之130%上升至九十二年底之133%。(十)股票簽證機構：台灣銀行信託部。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時另行公告，並分函通知各股東領取。三、本公司董事會決議訂定九十二年九月二十三日為除權基準日及現金股利配發除息基準日，依公司法165條規定自九十二年九月十九日至九十二年九月二十三日止依法停止股票過戶登記，各股東持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務必於九月十八日(星期四)下午五時前，逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享受配股之權利。(地址：台北市重慶南路一段二號五樓。電話：02-2382999)，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址：台北郵政11973號信箱)。四、茲將本公司八十九、九十、九十一年度經勤業會計師事務所羅瑞霖、成德潤會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告於後。(財務報表若有不實，由發行人及簽證會計師依法負責)五、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 14:20 上銀科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：本公司員工曙U 台中市工業區37路46號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告 >>監察人審查90年度決算表冊報告 >>91年營業報當 (2)承認事項： >>90年度營業報告書及決算表冊案 >>90年度盈餘分配案 (3)討論事項： >>盈餘轉增資發行新股案(90年度盈餘轉增資每仟股配發30股) >>申請興櫃市場案 >>修改公司章程案 >>修改股東會議事規則 >>修改董事及監察人選舉辦法 (4)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.30∼2002.06.28止 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北．01月07日 01/07 11:18 上銀科技股份有限公司公告副董事長--陳進財，股權質設情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：124萬股 撤銷日期：2002.01.03 質 權 人：慶豐商業銀行(股)公司 累計設定： 0股

鉅亨網資料中心／台北．11月13日 11/13 10:09 　　1.本次增資發行新股股票： 1235萬股，每股10元，共計1億2350萬元 2.股務：大華證券(股)公司股務代理部 (02-23892999)

鉅亨網資料中心／台北． 8月29日 08/29 10:29 上銀科技股份有限公司依2001.06.28股東常會決議通過以盈餘及資本公積轉增資發行新股。相關事宜如下： 1.配認股基準日：2001.09.10。 2.股票停止過戶期間：09.06∼09.10日。 3.增資前實收資本： 12億3500萬元，每股面額10元，分1億2350萬股 。 4.增資後實收資本： 13億5850萬元，每股面額10元，分1億3585萬股 。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：2953萬2000元。 原股東每仟股無償配發：23.91股。 (2)資本公積轉增資：9396萬8000元。 原股東每仟股無償配發：76.09股。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：大華證股務代理部(02-23829999)

鉅亨網資料中心／台北． 6月29日 06/29 10:56 上銀科技股份有限公司2001.6.28召開股東常會，改選董事、監察人名單如下：職稱 姓名 選任時持有股數=============================================董事長 卓永財 10643431副董事長 陳進財 8749317董事 卓文恒 2947500董事 蔡惠卿 2515000董事 黃友三 1263963監察人 張良吉 829196監察人 李訓欽 7266286監察人 交通銀行投資部 4166357=============================================

鉅亨網資料中心／台北．05月22日 05/22 08:45 上銀科技股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.06.28(星期四)14:00 2.地點：本公司 台中市工業區37號46號 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告。 >>監察人審查89年度決算表冊報告。 >>修改資金貸與他人作業程序。 >>90年度營運報告。 (2)承認及討論事項： >>89年度決算表冊案。 >>89年度盈餘分配案。 >>修改公司章程案。 >>增資發行新股案。 資本公積轉增資每仟股配發76股。 89年度盈餘轉增資每仟股配發24股。 (3)選舉事項： >>改選董事及監察人案。 (4)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2001.05.29∼2001.06.28 5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

鉅亨網資料中心／台北．04月26日 04/26 16:10 上銀科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度合併財報 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,235,000 1,235,000 資本公積： 100,184 100,184 保留盈餘： 64,050 64,050 換算調整數： -27,279 -27,279 股東權益： 1,371,955 1,371,955損益表： 營業收入： 1,465,503 1,301,996 營業毛利： 488,144 393,650 營業損益： 168,738 184,009 業外收入： 18,089 14,637 業外費用： 140,310 152,212 稅前損益： 46,517 46,434 稅後損益： 32,859 32,859 每股盈餘： 0.27元 0.27元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

上銀科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.30(星期五)下午2時 2.地點：本公司員工餐廳 (台中市工業區37號46號) 3.會議內容： A.報告事項： 1.88年度營業報告 2.監察人審查88年度決算表冊報告 3.修正取得或處份資產處理程序案 B.承認及討論事項： 1.88年度決算表冊案 2.88年度盈餘分配案 3.修改公司章程案 C.其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2000.05.31至2000.06.30止 5.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。