久裕企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/12/262.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:胡競英，藍石管理顧問有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:陳協裕先生因個人因素辭任獨立董事職務，本公司於101/12/26股東臨時會補選胡競英女士擔任本公司獨立董事 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/19~104/06/187.新任生效日期:101/12/268.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:胡競英，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：胡競英 藍石管理顧問有限公司董事長 匯俊會計師事務所執業會計師 董事 和信超媒體(股)公司獨立董事 企展控股有限公司獨立董事 怡德股份有限公司獨立董事 中國信託商業銀行顧問 台北私立義光育幼院董事 4.許可從事競業行為之期間:101/12/26~104/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:101/12/262.重要決議事項:(1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:胡競英，藍石管理顧問有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:陳協裕先生因個人因素辭任獨立董事職務， 本公司於101/12/26股東臨時會補選胡競英女士擔任本公司獨立董事 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/188.新任生效日期:101/12/269.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/10/302.股東臨時會召開日期:101/12/263.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室4.召集事由:1.報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告(2)擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案報告2.討論事項：(1)申請股票上櫃案(2)預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案3.選舉事項：(1)補選獨立董事一席4.其他議案：(1)解除新任董事競業禁止限制案5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/11/276.停止過戶截止日期:101/12/267.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：(1)受理提名期間：101年11月16日至101年11月27日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。

1.發生變動日期:101/10/192.舊任者姓名及簡歷:陳協裕3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/19~104/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:該獨立董事任期至新選任獨立董事當選之日止,缺額將於股東臨時會選任。

1.發生變動日期:101/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭任獨立董事職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該獨立董事任期至新選任獨立董事當選之日止,缺額將於股東臨時會選任。獨立董事陳協裕先生亦為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之成員，本公司審計委員會及薪資報酬委員會之成員同時異動。

1.發生變動日期:101/10/222.舊任者姓名及簡歷:陳協裕3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/19~104/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:該獨立董事任期至新選任獨立董事當選之日止,缺額將於股東臨時會選任。

1.事實發生日:101/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於101/06/27成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司薪酬委員會成員： A.姓名：李威德；本公司獨立董事 B.姓名：闕聖哲；本公司獨立董事 C.姓名：陳協裕；本公司獨立董事 (2)本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國101年 06月27日董事會通過成立薪資報酬委員會，亦於101年06月27日通過薪資報酬委員 會組織規程。

1.股東會決議日:101/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事(佳醫健康事業股份有限公司)代表人：張俊仁、傅輝東、高省 法人董事(久裕投資股份有限公司)代表人：張天德、吳學騮、王明廷 3.許可從事競業行為之項目:董事： 張俊仁：久裕投資股份有限公司董事 佳醫健康事業股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 集康國際股份有限公司董事 傅輝東：佳醫健康事業股份有限公司董事長 曜亞國際股份有限公司董事長 佳赫投資股份有限公司董事長 佳儀投資股份有限公司董事長 視捷光學科技股份有限公司董事長 集康國際股份有限公司董事 佳愛股份有限公司董事長 軒輝投資股份有限公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Ltd. 董事長 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長 佳人健康股份有限公司董事 香港太平洋博愛投資有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事長 佳醫健康事業(香港)股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 芙康健康產業股份有限公司董事 高 省：佳愛股份有限公司董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事 詠鈊股份有限公司董事 樺澄貿易股份有限公司董事 碧友實業股份有限公司董事 北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事 張天德：久裕投資股份有限公司董事長 國藥物流有限責任公司董事 吳學騮：久裕投資股份有限公司董事 台灣東洋國際股份有限公司董事 上海旭東海普藥業有限公司董事 榮港國際有限公司董事 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事 American Taiwan Biopharm Philippines Inc. 董事 旭東海普國際股份有限公司董事 昇洋醫藥國際有限公司董事 江蘇東揚醫藥科技有限公司董事 王明廷：佳儀投資股份有限公司董事 聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事 軒輝投資股份有限公司董事 邦特生物科技股份有限公司董事 廣州市曜亞貿易有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事 曜亞國際股份有限公司董事 香港大華科技發展有限公司董事 獨立董事： 李威德：曜亞國際股份有限公司獨立董事 闕聖哲：意德士科技股份有限公司董事長 毅曄股份有限公司董事長 毅金工業股份有限公司獨立董事 能率豐聲股份有限公司獨立董事 陳協裕：曜亞國際股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:佳醫健康事業股份有限公司(代表人：張俊仁) 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：傅輝東) 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：高 省) 久裕投資股份有限公司(代表人：張天德) 久裕投資股份有限公司(代表人：吳學騮) 久裕投資股份有限公司(代表人：王明廷) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)張俊仁擔任御佳醫療服務有限公司董事 (二)傅輝東擔任御佳醫療服務有限公司董事 (三)高 省擔任北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事、 御佳醫療服務有限公司監察人 (四)張天德擔任國藥物流有限責任公司董事 (五)吳學騮擔任上海旭東海普藥業有限公司董事、江蘇東揚醫藥科技有限公司董事、 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 (六)王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事、廣州市曜亞貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)御佳醫療服務有限公司：上海市康寧路1089號1幢301-2室。 (二)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：北京市西城區復興門外大街14號 復興醫院急診樓二層。 (三)國藥物流有限責任公司：北京市北京經濟技術開發區康定街8號 (四)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號 (五)江蘇東揚醫藥科技有限公司：秦州市藥城大道一號226室 (六)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京市朝陽區八里庄西里1號 遠洋天地61號樓904室 (七)聯醫國際貿易(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區美盛路56號 D區07地塊4樓406室。 (八)廣州市曜亞貿易有限公司：廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室。 9.所擔任該大

1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事 監察人：楊禮謙，本公司監察人 監察人：陳青蓉，本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事 董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事 董事：久裕投資股份有限公司，代表人王明廷，本公司發言人 獨立董事：李威德，新光醫院牙科部主任 獨立董事：闕聖哲，毅金工業股份有限公司獨立董事 獨立董事：陳協裕，日盛國際商業銀行(股)公司資深協理、發言人及常務董事 4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人張俊仁(持有股數：16,867,921) 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人傅輝東(持有股數：16,867,921) 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人高省(持有股數：16,867,921) 董事：久裕投資股份有限公司代表人張天德(持有股數：16,152,701) 董事：久裕投資股份有限公司代表人吳學騮(持有股數：16,152,701) 董事：久裕投資股份有限公司代表人王明廷(持有股數：16,152,701) 獨立董事：李威德(持有股數：0) 獨立董事：闕聖哲(持有股數：0) 獨立董事：陳協裕(持有股數：0) 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/04~101/06/037.新任生效日期:101/06/198.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/192.發生緣由:依本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)通過申請登錄股票興櫃案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。 (五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文。 (八)全面改選第十二屆董事案 當選名單： 董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張俊仁、傅輝東、高省 董事：久裕投資股份有限公司代表人：張天德、吳學騮、王明廷 獨立董事：李威德、闕聖哲、陳協裕 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

公告序號：1主旨：本公司發放現金股利公告公告內容：(一)本公司於民國101年04月17日股東常會決議通過一○○年度盈餘分配案，分配現金股利新台幣33,074,355元，每股配發現金股利新台幣1元。(二)經董事會決議，訂定101年07月01日為除息基準日，依公司法第一六五條規定自民國101年06月27日至101年07月01日止為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於101年06月26日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(以6月26日郵戳為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶登記為荷，俾能享受配息之權利；本公司股務代理機構為統一綜合證券股份有限公司 地址：台北市松山區東興路八號地下一樓（電話：02-27463797）。(三)本次現金股利以除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股無償配發現金股利1元，茲訂於民國101年07月31日為發放日，以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費及掛號費自各股東股利中扣除，股利在25元以下，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理機構領取。(四)特此公告。

1.事實發生日:101/05/242.發生緣由:(一)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度， 並訂於101年05月14日至101年05月23日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。 (二)本次獨立董事被提名人，業經本公司101年05月11日董事會審查通過，並列入 本公司101年06月19日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單， 茲將相關資料公告如下： 獨立董事名單： 姓名：李威德 學歷： 美國華盛頓大學贗復學碩士 高雄醫學大學牙醫學系學士 經歷： 新光醫院牙科部主任 美國華盛頓大學駐院醫師 美國華盛頓大學臨床指導醫師 美國UCLA臨床研究員 現職：新光醫院牙科部主任 持有股份數額：0股 獨立董事名單： 姓名：闕聖哲 學歷： 美國加州州立大學工業工程碩士 國立成功大學材料工程系學士 經歷： 意德士科技股份有限公司董事長兼總經理 誼特科技股份有限公司總經理 毅金工業股份有限公司獨立董事 現職： 意德士科技股份有限公司董事長兼總經理 誼特科技股份有限公司總經理 毅金工業股份有限公司獨立董事 持有股份數額：0股 獨立董事名單： 姓名：陳協裕 學歷：大葉大學事業經營研究所碩士 經歷： 寶島期貨經紀(股)公司董事 智基科技開發(股)公司事業部總經理兼董事 遠東航空(股)公司副董事長 日盛國際商業銀行(股)公司資深協理、發言人及常務董事 日盛證券(股)公司科長 現職：無 持有股份數額：0股 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:受理提名期間內，除本公司董事會提出獨立董事候選名單外， 並未收到持有已發行股份總數百分之一以上之股東，以書面方式向本公司提出 獨立董事候選人名單。

1.事實發生日:101/05/242.發生緣由:依本公司101年05月24日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.依據本公司民國101年04月17日股東會章程修訂通過，發行新股時得採免印製股 票之股份登錄方式，以配合無實體發行股份之規定，今擬訂全面換發無實體股票之基 準日，並授權董事長依主管機關規定 辦理相關事宜。 二.本次全面換發無實體股票相關規定： (一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股33,074,355股，每股面額 新台幣10元，共計新台幣330,743,550元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行 之股票相同，換發比例為1:1。 (二)新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全 數透過集保戶辦理轉撥手續。 (三)無實體股票換發手續： (1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東： A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。 (a)全部舊票。 (b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。 (2)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股 票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。 (3)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以 掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行 辦理股票掛失手續。 (4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓 股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 (5)股票相關作業劃撥處所： A.股務代理處所：統一綜合證券股份有限公司 B.辦理地址：105台北市松山區東興路八號地下一樓 C.本公司股務電話：（02）2746-3797 D.辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外 三.換發新股票基準日期及相關作業日期： (一)換發基準日：101年06月25日。 (二)最後過戶日：101年06月20日。 (三)停止過戶期間：101年06月21日至101年06月25日。 (四)新股票開始換發日：101年06月26日。 四.因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權 董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:101/05/242.發生緣由:依本公司101年05月24日董事會重大決議事項。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)通過審查獨立董事候選人提名名單相關事宜。 (二)通過全面換發無實體股票基準日、停止過戶期間。 (三)通過本公司現金配息基準日相關事宜。

公告序號：1主旨：本公司現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：(一)依本公司101年04月17日股東常會決議辦理。(二)本次現金股利為新台幣33,074,355元(即每股配發新台幣1元)，茲訂定除息等相關辦理日期如下：1.除息基準日：101年07月01日。2.最後過戶日：101年06月26日。3.停止過戶期間：101年06月27日至101年07月01日。4.現金股利發放日：101年07月31日。(三)特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：(一)本公司於101年05月24日董事會決議通過全面換發無實體股票案。(二)公司法暨其他相關法令規定。二、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后：(一)依據本公司民國101年04月17日股東會章程修訂通過，發行新股時得採免印製股票之股份登錄方式，以配合無實體發行股份之規定，今擬訂全面換發無實體股票之基準日，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。(二)本次全面換發無實體股票相關規定：1.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股33,074,355股，每股面額新台幣10元，共計新台幣330,743,550元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股票相同，換發比例為1:1。2.新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。3.無實體股票換發手續：(1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。(a)全部舊票。(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。(2)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。(3)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(5)股票相關作業劃撥處所：A.股務代理處所：統一綜合證券股份有限公司。B.辦理地址：105台北市松山區東興路八號地下一樓。C.本公司股務電話：（02）2746-3797。D.辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外。(三)換發新股票基準日期及相關作業日期：1.換發基準日：101年06月25日。2.最後過戶日：101年06月20日。3.停止過戶期間：101年06月21日至101年06月25日。4.新股票開始換發日：101年06月26日。(四)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。三、特此公告。

公告序號：1主旨：久裕董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/06/19停止過戶日期起日：101/05/21停止過戶日期迄日：101/06/19公告內容：(一)董事會決議日期：101年5月11日(二)股東會開會時間：101年6月19日上午九時(三)股東會召開地點：台北市龍江路335號2樓本公司會議室(四)召集事由：1.報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告2.討論及選舉事項：(1)申請登錄興櫃案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案(8)全面改選第十二屆董事案(9)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.臨時動議(五)本公司依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：1.受理提名期間：101年5月14日至101年5月23日止(上午9時至下午5時)。2.受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。(六)依公司法第165條規定，自101年5月21日起至101年6月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日101年5月20日適逢星期例假日，務必請於101年5月18日(星期五)下午16時30分前駕臨或掛號郵寄(以101年5月18日前寄達為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市東興路8號1樓，電話：02-2747-8266 )(七)其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266）。2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2747-8266）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。

1.事實發生日:101/05/112.發生緣由:董事會決議日期：101/05/11 股東臨時會召開日期：101/06/19 股東臨時會召開地點：台北市龍江路335號2樓本公司會議室 召集事由： (一)報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告 (二)討論及選舉事項： (1)申請登錄興櫃案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案 (5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案 (8)全面改選第十二屆董事案 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(一)停止過戶起始日期：101/05/21 (二)停止過戶截止日期：101/06/19 (三)依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間： (1)受理提名期間：101年5月14日至101年5月23日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。