京鼎精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:(一)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十七年度虧損撥補案。 　(三)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 。(四)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(五)通過公司章程修訂案。 　　　 　(六)通過為彌補虧損本公司擬辦理減資案。　3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司經股東常會決議通過變更公司名稱為「沛鑫能源科技股份有限公司」。

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司98年5月自結報表部份財務比率1.事實發生日:98/06/152.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫半導體工業股份有限公司 負債比率73.81% 流動比率89.47% 速動比率49.85%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率47.93% 流動比率198.68% 速動比率193.79%Mindtech Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率61.74% 流動比率84.22% 速動比率18.36%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率73.16% 流動比率8.00% 速動比率5.42%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

公告本公司暨列入合併財務報告之子公司98年2月自結報表部份財務比率1.事實發生日:98/03/132.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫半導體工業股份有限公司 負債比率74.55% 流動比率105.77% 速動比率74.18%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率48.51% 流動比率196.74% 速動比率190.92%Mindtech Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率61.03% 流動比率87.25% 速動比率18.27%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率43.46% 流動比率21.24% 速動比率13.45%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.董事會決議日期:98/02/242.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(一) 九十七年度營業報告。(二) 監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項(一) 九十七年度營業報告書及財務報表案。(二) 九十七年度虧損撥補案。三、討論事項(一) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。(二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月10日起至98年4月20日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

1.事實發生日:98/02/202.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫半導體工業股份有限公司 負債比率75.82% 流動比率105.43% 速動比率64.08%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率47.21% 流動比率202.24% 速動比率198.85%Mindtech Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率0.00% 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率60.16% 流動比率87.7% 速動比率19.51%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率38.31% 流動比率27.19% 速動比率17.44%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.事實發生日:97/12/042.契約相對人:台北縣環保局3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):98/06/305.主要內容(解除者不適用):本公司於今(4)日再贏得『台北縣環保局環境資訊LED宣傳看板標案』。未來半年內將在台北縣境內增設58片全彩顯示屏，提供一個縣府與縣民間的溝通渠道–宣導有關環境品質政策及提供即時環境與即時資訊，讓台北縣民能夠掌握第一手的情報，為改善整體環境品質做出實質的貢獻。這筆訂單將為本公司明年的業績注入新台幣六仟餘萬元的活水。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計增加營收8.具體目的(解除者不適用):顯示屏產品的市場指標9.其他應敘明事項:(1)需於98/06/30前完工(2)上述4.契約起迄日期(或解除日期):98/06/30，為契約到期日，本公司預計將於近期內簽約。

本公司96年度公告累計營收自結數3,668,406仟元與96年度財務報告數累計3,534,909仟元不符原因說明1.事實發生日:97/04/222.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國九十六年度本公司公告累計營收為3,668,406仟元與會計師財報簽證營收3,534,909仟元，相差133,497仟元。係經會計師查核後，基於穩健原則調整部份銷貨於次年度認列所致。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/04/182.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(一) 九十六年度營業報告。(二) 監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告。二、承認事項(一) 九十六年度之營業報告書及財務報表案。(二) 九十六年度虧損撥補案。三、討論事項(一) 本公司章程修訂案。(二) 本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。(三) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四) 本公司「董事暨監察人選舉辦法」修訂案。(五) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(六) 本公司擬向台灣證券交易所申請上市案。(七) 本公司初次申請上市新股承銷案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月23日起至97年5月2日止，受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。本公司九十六年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。

1.董事會決議日期:97/04/182.發放股利種類及金額:本公司九十六年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/02/183.報導內容:半導體設備代工起家的沛鑫，96年營收36.5億元，較95年32億元成長14%，每股純益約為1元。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對民國97年2月18日經濟日報所發佈之【沛鑫 今年獲利可望倍增】之報導，針對營收及獲利數字，本公司均未提供或口述任何財測資料，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:先進開發光電股份有限公司私募普通股2.事實發生日:96/07/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：16,000,000股每單位價格：每股新台幣拾元交易總金額：新台幣壹億陸仟萬圓整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:7/21~8/1付款新台幣壹億陸仟萬圓整契約限制條款：依證交法第43-8條辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長決行11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：16,000,000股金額：160,000,000元持股比例：8.9% 權利受限情形：依證交法第43-8條辦理12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:私募有價證券投資占總資產比率：6.51% 私募有價證券投資占股東權益比例：16.61% 最近期財務報表營運資金：942,070仟元13.取得或處分之具體目的或用途:長期投資14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:10.6816.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:96/07/112.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於96/06/29依法將「96年股東會議事錄」輸入公開資訊觀測站，惟「96年股東會議事錄」中-四、討論及選舉事項-第四案董事及監察人改選案之選舉結果中，當選董事姓名誤植為寶鑫國際投資股份有限公司，正確應寶鑫國際投資股份有限公司 代表人:林彥良6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:謝雅如級職:管理師簡歷:本公司內部稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:黃美淇級職:資深管理師簡歷:華聯生物科技股份有限公司財會課長、稽核主任安侯建業會計師事務所高級審計員5.異動原因:職務調動6.生效日期:96/06/217.新任者聯絡電話:(037)580088 分機23928.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曹治中 沛鑫半導體工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曹治中 沛鑫半導體工業股份有限公司董事長5.異動原因:本公司今(21)日召開第三屆第一次董事會，會中全體董事一致推選曹治中續任董事長。6.新任生效日期:96/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/272.股東會召開日期:96/06/153.股東會召開地點:於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:本公司九十六年度股東常會及相關事宜公告一、開會時間：中華民國九十六年六月十五日（星期五）上午十時。二、開會地點：於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓三、議事內容：(一)、報告事項：案由(1) 本公司九十五年度營業報告案由(2) 監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告案由(3) 訂定董事議事規範(二)、承認事項：案由(1) 本公司九十五年度營業報告書及財務報表案案由(2) 本公司九十五年度虧損撥補案(三)、討論及選舉事項：案由(1) 修訂公司章程案案由(2) 修訂本公司之「取得或處分資產作業程序」案案由(3) 修訂本公司之「背書保證作業程序」案案由(4) 董事及監察人改選案案由(5) 解除董事競業禁止案(四)、臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/156.其他應敘明事項:本公司九十五年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。

1.事實發生日:95/12/152.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)公司名稱:Smart Advance Corp.(2)與公司之關係:為本公司間接投資持股100%之孫公司(3)背書保證之額度(仟元):419,099(4)原背書保證之金額(仟元):300,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)本次新增背書保證之原因:公司為因應營運之需求，擬對100%投資之孫公司Smart Advance Corp.背書保證金額增加新台幣一億元整，總金額為新台幣四億元整。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無(2)價值:04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):6,474(2)累積盈虧金額(仟元):-3,3255.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:Smart Advance Corp.對於銀行之借款金額已經清償;Smart Advance Corp.與銀行之合約已到期(2)日期:銀行合約到期日6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:47.727.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:08.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:48.109.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/272.公司名稱:沛鑫半導體工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司九十五年度股東常會及相關事宜公告一、開會時間：中華民國九十五年六月二十七日（星期二）下午二時。二、開會地點：於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓三、議事內容：（一）、報告事項：１.本公司九十四年度營業報告２.監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告３.本公司間接投資大陸報告（二）、承認事項：１.本公司九十四年度營業報告書及財務報表案２.本公司九十四年度虧損撥補案（三）、討論及選舉事項：1.修訂公司章程案2.修訂本公司之「背書保證作業程序」案（四）、臨時動議。四、停止股票過戶起迄日期：自九十五年四月二十九日至九十五年六月二十七日止6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司九十四年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因虧損故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。

1.事實發生日:95/03/172.發生緣由:(1)本公司為因應營運之需求，擬對100%投資之孫公司Smart Advance Corp.背書保證金額增加新台幣一億元整，總金額為新台幣二億元整。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為孫公司Smart Advance Corp.背書保證金額為新台幣200,000仟元。(2)迄事業發生日為止，背書保證總金額占公司最近期財務報表淨值之比率：22.87%

1.事實發生日:94/12/212.發生緣由:(1)為因應業務所需，擬處份本公司投資之海外子公司Foxsemicon Asia Holdings Inc.100%股權及其間接投資之大陸孫公司沛鑫半導體工業(昆山)有限公司。(2)本公司九十五年度內控稽核年度計劃。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司因業務規劃之需要，擬將本公司投資之海外子公司FoxsemiconAsia Holdings Inc.100%股權及其間接投資之大陸孫公司沛鑫半導體工業(昆山)有限公司出售予Foxconn (Far East) Limited.。

1.事實發生日:2005/10/192.本次新增（減少）投資方式:經由第三地間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD4,600,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:富士邁半導體精密工業(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD3,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD4,600,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產和加工電子專用設備、測試儀器、工模具、新型電子元器件，銷售公司自產產品，提供相關軟件開發、維修和技術諮詢服務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣24,830仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣0元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD3,000,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD10,505,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:34%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:40%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD9,105,00017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:29%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:35%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:虧損18,730仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司持股100%之孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:增資發行新股24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資發行新股25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:新股發行增資美金4,600,000元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依董事會之決議28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:營運需求增加投資30.本次交易董事有異議:是31.本次交易會計師出具非合理性意見:是