佳凌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/06/202.舊任者姓名及簡歷:啟輝投資股份有限公司代表人：王文傑鎧福興業股份有限公司代表人：謝式銘3.新任者姓名及簡歷:啟輝投資股份有限公司代表人：王文傑鎧福興業股份有限公司代表人：謝式銘巨邦工業股份有限公司代表人：謝麗珠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:改選監察人5.異動原因:配合上市申請計劃，提前全面改選監察人6.新任監察人選任時持股數:啟輝投資股份有限公司代表人：王文傑 1,700,000股鎧福興業股份有限公司代表人：謝式銘 174,692股巨邦工業股份有限公司代表人：謝麗珠 1,120,778股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19 ~ 101/06/188.新任生效日期:100/06/209.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林章銓 董事、董事代表人張於正、楊志卿 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會日期:100/05/062.召開法人說明會地點:台北六福皇宮永和殿。(台北市南京東路三段133號)3.財務、業務相關資訊:?明本公司簡介、產品介紹、經營績效與未來展望等。4.其他應敘明事項:(1)本公司受元大證券邀請，將於100年05月06日參加元大證券於台北六福皇宮永和殿舉辦之法人說明會。(2)召開時間為100年05月06日(星期五)15:10-16:00。(3)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.事實發生日:100/05/032.公司名稱:佳凌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司一○○年獨立董事候選人提名期間：100/04/15~100/04/25(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司100年05月03日董事會審查評估通過，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人一姓名：楊志卿學歷：國立中興大學法律系學士經歷：台灣日東光學股份有限公司環安部部長台灣日東光學股份有限公司人事總務部部長現任：新揚科技股份有限公司獨立董事持有股數：0獨立董事候選人二姓名：謝登隆學歷：國立政治大學經濟博士東吳大學經濟研究所法學碩士經歷：東海大學國際貿易學系副教授東海大學管理學院EMBA主任東海大學國際貿易學系系主任現任：東海大學國際貿易學系副教授持有股數：179,324股

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/203.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告案。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告案。(3)修訂「董事會議事規則」報告案。(4)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項及選舉事項(1) 擬申請本公司股票上市案。(2) 擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(3) 擬修訂本公司章程部分條文案。(4) 討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(5) 討論修訂「背書保證管理辦法」案。(6) 討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(7) 討論修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。(8) 討論修訂「股東會議事規則」案。(9) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(10)全面改選董事及監察人案。(11)新任董事競業禁止之解除案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為100/04/15(五)至100/04/25(一)下午五時止。(2)受理前項提案之處所為本公司財務部(地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路24號)。

公告本公司100年度股票換發及現金增資股票無實體發放暨興櫃買賣日期 公告序號：1主旨：公告本公司100年度股票換發及現金增資股票無實體發放暨興櫃買賣日期公告內容：一、依據本公司99年12月6日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后：(一)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計78,648,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣786,480,000元及現金增資10,994,000股(含員工認股權憑證轉換股份439,000股),每股面額新台幣10元,計新台幣109,940,000元，共計89,642,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣896,420,000元。。(二)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年1月1日至100年1月12日止。2.全面換票基準日：民國100年1月5日。3.新股票換發日期：民國100年1月13日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的三、股票興櫃日期：預訂於100年1月24日(星期一)興櫃掛牌買賣，依主管機關規定採「無實體」方式發行，其發放方式說明如下：四)換發手續及地點：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書及證券交易稅單至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。4.換發處所：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。

1.事實發生日:99/12/242.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度現金增資總發行股數10,555,000股，每股發行價格32元，總計337,760,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定99年12月24日為增資基準日。