倍力資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,750,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：4,350,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段85號12樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1)擬通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認購上櫃前辦理 之現金增資認股權利案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項: 受理股東書面提案期間：自111年4月9日至111年4月18日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,164,7265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,7836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,9847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,8248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,9999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,99910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.2711.期末總資產(仟元):560,59612.期末總負債(仟元):289,14213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):271,45414.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/242.公司名稱:倍力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員6.因應措施: (1)舊任者姓名: 丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師 張安佐/國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授 蔡敦仁/私立中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:張安佐/國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授 獨立董事:蔡敦仁/私立中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授 (3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。 (4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。 (5)本屆薪資報酬委員會任期：111/01/24~114/01/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/242.公司名稱:倍力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事:張安佐/國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授 獨立董事:丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:蔡敦仁/私立中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業禁止限制案 1.事實發生日:111/01/242.公司名稱:倍力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)股東會決議日:111/01/24 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (a)董事：許金隆 (b)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮 (c)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇 (d)董事：鄭耐禎 (e)獨立董事：張安佐 (f)獨立董事：丁鴻勛 (g)獨立董事：蔡敦仁 (3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全 體出席股東，無異議照案通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/01/242.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 獨立董事、自然人董事及法人董事。3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：許金隆 (2)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 林聖懿 (3)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 林青龍 (4)董事：章綠綺 (5)董事：陳信益 (6)監察人：孫尉翔 (7)監察人：黃六珍4.舊任者簡歷: (1)許金隆/本公司董事長兼總經理 (2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 林聖懿/資通電腦股份有限公司總經理 (3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 林青龍/資通電腦股份有限公司資訊長 (4)章綠綺/本公司董事 (5)陳信益/本公司董事兼副總經理 (6)孫尉翔/碩聯環球投資股份有限公司董事長 (7)黃六珍/聯華科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名: (1)董事：許金隆 (2)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮 (3)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇 (4)董事：鄭耐禎 (5)獨立董事：張安佐 (6)獨立董事：丁鴻勛 (7)獨立董事：蔡敦仁6.新任者簡歷: (1)許金隆/本公司董事長兼總經理 (2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮/資通電腦股份有限公司副總經理 (3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇/資通電腦股份有限公司副總經理 (4)鄭耐禎/本公司財務協理 (5)張安佐/國立台北教育大學文化創意產業經營學系兼任副教授 (6)丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師 (7)蔡敦仁/私立中國文化大學資訊管理學系及資訊工程學系副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數: (1)許金隆/822,054股 (2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮/3,340,781股 (3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇/3,340,781股 (4)鄭耐禎/169,385股 (5)張安佐/0股 (6)丁鴻勛/0股 (7)蔡敦仁/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/08~112/05/0711.新任生效日期:111/01/2412.同任期董事變動比率:6/713.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。

1.臨時股東會日期:111/01/242.重要決議事項: 一、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。 二、選舉事項 (1)全面改選董事案。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：許金隆 董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人：宋祥榮 董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人：余沁薇 董事：鄭耐禎 獨立董事：張安佐 獨立董事：丁鴻勛 獨立董事：蔡敦仁 三、其他討論事項 (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報 第B04版2.報導日期:110/12/223.報導內容:本公司前三季營收狀況4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體所提「倍力資訊截至今年前3季自結營收達9.96億元，稅後淨利0.548億元 ，已經超越去年全年度水平，每股盈餘為4.57元」係屬媒體自行臆測，有關本公司 之財務業務相關資訊，請以公開資訊觀測站之資訊為準。6.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明會 1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下： (1)召開法人說明會日期：110/12/21 (2)召開法人說明會時間：14時30分 (3)召開法人說明會地點：台北市復興北路99號15樓 (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。 (5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。