兆遠科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/06/082.發生緣由:本公司董事會決議除權、除息基準日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)、發放股利種類：1.股東現金股利新台幣4,864,355元，每仟股配發103元。2.股東股票股利新台幣42,157,740元，每仟股無償配發89.92股。3.員工股票紅利新台幣4,905,474元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣16.78元為計算基礎，發行新股292,340股，計算不足一股之員工紅利新台幣9元以現金發放。4.除權(息)交易日:99/6/245.最後過戶日:99/6/256.停止過戶起始日期:99/6/267.停止過戶截止日期:99/6/308.除權(息)基準日:99/6/30

1.事實發生日:99/06/082.發生緣由:本公司九十九年第二次股東臨時會決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:重要決議事項：1.討論本公司上櫃案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。2.討論辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷案之股份案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.討論修正公司章程案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。4.討論私募普通股案。決議：經全體出席股東決議修正私募普通股額度，調整為不超過11,000,000股之額度，其餘條件不變通過之。5.補選二席獨立董事及一席監察人案。當選名單:獨立董事朱志勳先生、呂志鵬先生；具獨立職能監察人:李松山先生6.討論解除新任董事之競業禁止案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

1.事實發生日:99/06/082.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)增資資金來源:現金增資(2)發行股數:11,000,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:新台幣330,000,000元(5)發行價格:暫定每股新台幣30元(6)員工認購股數或配發金額:1,650,000股(7)公開銷售股數:不適用(8)原股東認購或無償配發比例:除保留15%供員工認購外，其餘由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足或認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構拼湊成整股，放棄認購、逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同(11)本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。(12)本次現金增資發行新股，俟呈行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後，再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。(13)本次現金增資發行計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關要本次現金增資之議定，未來如因主管機關及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權本公司董事長全權處理。

公告本公司99年第二次股東臨時會增補選二席獨立董事暨一席具獨立職能監察人當選名單1.事實發生日:99/06/082.發生緣由:本公司99年第二次股東臨時會增補選二席獨立董事暨一席具獨立職能監察人當選名單3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).舊任者姓名:不適用(2).新任者姓名:獨立董事:朱志勳、獨立董事:呂志鵬、監察人(具獨立職能):李松山(3).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用(4).異動原因:依公司章程及配合法規(5).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA(6).新任生效日期:99/06/08(7).同任期董事變動比率:2/7(8).同任期獨立董事變動比率:不適用(9).其他應敘明事項:上列獨立董事二席及獨立職能監察人一席選任時持股數皆為0股

主旨： 公告本公司董事會決議召開民國九十九年第二次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/06/08 停止過戶日期起日：99/05/10 停止過戶日期迄日：99/06/08 公告內容： 一、時間：99/06/08 上午九時整二、地點：新竹科學工業園區新竹縣研新一路16號1樓本公司會議室。三、召集事由：(一)、報告事項1.本公司股票全面換發無實體報告。(二)、討論及選舉事項1.討論本公司上櫃案。2.討論辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷案之股份來源案。3.討論修正本公司章程案。4.討論本公司辦理私募普通股案。5.補選二席獨立董事及一席監察人案。6.討論解除新任董事之競業禁止案。(三)、臨時動議四、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年5月09日16時30分前(24小時制)　(二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-2326-8818　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年05月09日前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(地址台北市信義路四段236號3樓) ，辦理過戶手續，但因最後過戶日99年05月09 日適逢星期例假日，故欲辦理現場過戶之股東請於99年05月07日(星期五)下午四點半前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理，掛號郵寄者以民國99年 05月09日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(一)、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2326-8818）。(二)、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2326-8818）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(四)、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國99年05月04日起至民國99年05月13日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(五)、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項：本次辦理之私募增資發行新股;普通股相關事宜說明如下：1. 私募股數：不超過22,222,223股。2.增資總額：本次發行之普通股每股面額新台幣10 元，預計增加實收資本額總額不超過新台幣 222,222,230元。3.本次私募普通股案於九十九年第二次股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。4.價格訂定之依據及合理性：本次私募價格之訂定，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值，實際定價日與實際私募價格擬請九十九年第二次股東臨時會授權董事會視日後洽特定人情形及市場情況決定之。因考量引進策略合作夥伴所帶來之營運效益及健全財務結構，故本次私募價格之訂定方式應屬合理。(五)、私募之特定人選擇之方式：對符合證券交易法第43條之6 規定之人進行之，現尚未洽定特定對象，擬提請九十九年第二次股東臨時會授權董事會處理之。(六)、不採用公開募集而辦理私募之必要理由：本公司為因應產業發展態勢及健全財務結構，擬引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略合作夥伴的長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。(七)、辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次辦理私募係為引進策略合作夥伴，預期可透過本次的私募強化公司體質，並提升公司的競爭實力，確保公司長遠穩定的發展，所募得之資金將用以充實本公司之營運資金、償還銀行借款，財務體質將更趨穩健。(八)、辦理私募之預計辦理次數、資金用途及預計達成效益：預計辦理次數：一次。資金用途：充實營運資金、償還銀行借款。預計達成效益：減少利息支出。(九)、本次私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境之影響需變更或修正時，擬提請九十九年第二次股東臨時會授權董事會全權處理。九、特此公告。

1.事實發生日:99/05/042.發生緣由:本公司九十九年股東常會決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:重要決議事項：1.承認民國九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。2.承認民國九十八年度盈餘分派案。3.通過民國九十八年度盈餘轉增資發行新股案。