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光焱科技 (上) 公司公告
公告本公司董事長訂定112年現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股分派新台幣5.60641639元合計新台幣…
本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公
本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/0…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/04/172. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開地點變更、新增報告事項、修改承認事項)。1.董事會決議日期:113/04/172.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:高雄市路…
公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案
1.事實發生日:113/04/172.公司名稱:光焱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證…
公告本公司董事會決議通過，全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利
公告本公司董事會決議通過，全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。1.董事會決議日期:113/04/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每…
公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/172.審計委員會通過財務報告日期:113/04/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/04/172.公司名稱:光焱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經本公司113/04/17董事會決議通過(1)…
本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務
本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:113/04/082.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1) 單月項目…
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/03/152.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年03月15日(星期五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召…
公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜
1.事實發生日:113/02/272.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/02/27(2)功能性委員會名稱…
本公司董事會決議召開民國113年股東常會。
1.事實發生日:113/02/272.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。3.因應措施:(1)股東常會召開日期:113/06/06(星期四)上午十時。(2)股東常會召開地點:高雄市路…
公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/01/312.發生緣由:公告本公司民國113年第一次股東臨時會重要決議事項(1)股東臨時會決議日期：113/01/31(2)討論暨選舉事項：1.通過修訂本公司「公司章程」部分…
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:113/01/312.舊任者姓名及簡歷:董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長董事：正…
公告本公司董事會選任董事長。
1.董事會決議日:113/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:柯歷亞 / 光焱科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:哈柏投資有限公司代表…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單。
1.事實發生日:113/01/312.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：陳立銘 信昇會計師事務所 執業會計師獨立董…
公告本公司民國113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代
公告本公司民國113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。1.股東會決議日:113/01/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)哈柏投資有限公司 代表人：柯歷亞…
董事會決議召開本公司民國113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/12/132.發生緣由:董事會決議召開本公司民國113年第一次股東臨時會3.因應措施:(1)股東臨時會召開日期:113/1/31(2)股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路…
董事會決議召開本公司民國113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/12/132.發生緣由:董事會決議召開本公司民國113年第一次股東臨時會3.因應措施:(1)股東臨時會召開日期:113/1/31(2)股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科五路…
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