八方雲集國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/04/275.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:110/04/082.公司名稱:八方雲集國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過發放109年度員工酬勞新台幣12,600,000元及董事酬勞新台幣6,600,000元，以現金方式發放。(2)上述決議金額與109年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：110/04/082. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：390,291,174　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/082.審計委員會通過財務報告日期:110/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,184,0345.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,047,0356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):762,8247.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):815,6928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):633,6789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):633,61110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.5511.期末總資產(仟元):4,092,21212.期末總負債(仟元):2,006,67213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,016,34514.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/082.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27號18樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)一○九年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)一○九年度現金股利發放情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)訂定本公司「企業社會責任」案。(7)訂定本公司「道德行為準則」案。(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。2.承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)擬修訂本公司「背書保證辦法」案。(3)擬修訂本公司「董事選任程序」案。(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)解除董事新兼任職務之競業禁止限制案。(6)通過上市前現金增資原股東全數放棄認股案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:110/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:洪佳君、佳格食品股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/03/238.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:109/12/273.報導內容:內文提到以下事項：「…同樣標榜台灣豬標章的鍋貼水餃連鎖店「八方雲集」卻出現南北差異，在南部吃到台灣豬、在北部卻可能吃到進口豬…」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)八方雲集目前全台有超過1000家的門市，中央工廠有分南北二廠。(2)南部中央工廠生產的產品，豬肉來源為台灣豬肉，長期以來由台糖公司為主要供應廠商，產品配送至中部以南店家，故中部以南店家現場標示的豬肉產地來源為台灣。(3)北部中央工廠亦使用台灣豬肉為主，因近年來世界各地曾發生非洲豬瘟等動物疾病，本公司為風險考量，必須有第二產地之備援機制，以免斷貨之虞，所以公司少量進口按歐盟法規標準、無萊克多巴胺且價格昂貴的優質丹麥豬肉搭配使用，故北部店家均有標示豬肉產地為台灣、丹麥，絕無不實標示。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公司官網做出聲明並發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市淡水區中正東路二段27之2號18樓及B2停車位1格2.事實發生日:109/11/6~109/11/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積約75坪及停車位1格每單位價格：每月租金60,000元使用權資產金額：新台幣6,716,537元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：八方雲集國際股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃，租賃作為辦公場所使用前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：月付租期：109/11/01~119/10/31契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情進行議價決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為辦公場所使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年11月6日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:租約生效日回溯自109/11/1開始

本公司董事會決議通過取得丹堤咖啡食品股份有限公司股權案(補充公告)1.事實發生日:109/10/082.公司名稱:八方雲集國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以現金65,704仟元取得丹堤咖啡食品股份有限公司約69%之股權，交易相對人為該公司原自然人股東，藉由本次投資案增加本集團多元化/多品牌經營。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/082.公司名稱:八方雲集國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以現金取得丹堤咖啡食品股份有限公司約69%之股權，藉由本次投資案增加本集團多元化/多品牌經營。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中國時報2.報導日期:109/09/303.報導內容:內文提到以下事項：「…八方雲集則是這波掛牌中討論最熱的，有望明年轉上市。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司上市時程預測情形係屬臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/122.發生緣由:補正本公司108年度年報第7頁、第10~12頁及第25頁部分內容。3.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/072.發生緣由:本公司董事會決議設置薪酬委員會及委任第一屆薪酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請張明輝先生、饒世湛先生、吳昇奇先生及邱士芳先生等四位 獨立董事擔任薪酬委員會委員。(2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年7月7日起至112年6月23日止，同本屆董事任期 截止日。

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張明輝；資誠聯合會計師事務所所長饒世湛；台新金融控股(股)公司總經理吳昇奇；SAP China大中華區金融事業群總經理邱士芳；德凱法律事務所主持律師4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷: 董事：許銘銓；八方雲集國際(股)公司董事長 董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事長 董事：林欣怡；八方雲集國際集團有限公司執行長 董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理 董事：李明山；東博財務顧問(股)公司董事長(法人代表) 監察人：蘇淑幸；富御投資(股)公司董事長 監察人：林蔚淇；東博財務顧問(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：林欣怡；八方雲集國際集團有限公司執行長 董事：林家鈺；八方雲集國際(股)公司董事長 董事：富御投資(股)公司 代表人：林明哲；華威國際科技顧問(股)公司合夥人 董事：張瑞蓮；八方雲集國際(股)公司總經理 董事：李明山；東博財務顧問(股)公司董事長(法人代表) 獨立董事：張明輝；資誠聯合會計師事務所所長 獨立董事：饒世湛；台新金融控股(股)公司總經理 獨立董事：吳昇奇；SAP China大中華區金融事業群總經理 獨立董事：邱士芳；德凱法律事務所主持律師4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：林欣怡；3,684,628股 董事：林家鈺；6,295,963股 董事：富御投資(股)公司 代表人：林明哲；9,284,966股 董事：張瑞蓮；823,200股 董事：李明山；0股 獨立董事：張明輝；0股 獨立董事：饒世湛；0股 獨立董事：吳昇奇；0股 獨立董事：邱士芳；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/067.新任生效日期:109/06/248.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:蘇淑幸；富御投資(股)公司董事長林蔚淇；東博財務顧問(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/07~110/06/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許銘銓 八方雲集國際(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林欣怡 八方雲集國際(股)公司董事長5.異動原因:全面改選後選任董事長6.新任生效日期:109/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林欣怡(2)董事：林家鈺(3)董事：富御投資(股)公司 代表人：林明哲(4)董事：張瑞蓮(5)董事：李明山(6)獨立董事：張明輝(7)獨立董事：饒世湛(8)獨立董事：吳昇奇(9)獨立董事：邱士芳3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：林家鈺7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:大連八方同來控股有限公司：董事8.所擔任該大陸地區事業地址:大連八方同來控股有限公司：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈6層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大連八方同來控股有限公司：餐飲項目投資、餐飲管理服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:重要決議事項一、承認事項：(一)108年度營業報告書及財務報表案(二)108年度盈餘分配案二、討論暨選舉事項：(一)通過修訂本公司「公司章程」案(二)通過訂定本公司「董事選任程序」案(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(七)提前改選董事(含獨立董事)案(八)通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無