凱撒衛浴公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:凱撒衛浴股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植102年02月營收 更正前本月營業收入淨額73,997,581 更正後本月營業收入淨額73,998 更正前去年本月營業收入淨額122,797,384 更正後去年本月營業收入淨額122,797 更正前本年累計營業收入淨額238,224,339 更正後本年累計營業收入淨額238,224 更正前去年累計營業收入淨額207,953,838 更正後去年累計營業收入淨額207,954 6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/102.舊任者姓名及簡歷:監察人：林國華 二麒貿易有限公司總經理監察人：梁信湧 凱撒衛浴(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人：林伶姿 大誠金屬股份有限公司 胡志明分公司 經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：林伶姿 持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/12~101/05/098.新任生效日期:101/5/109.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡勝賢 凱撒衛浴(股)公司董事長董事：蕭俊祥 凱撒衛浴(股)公司總經理董事：蔡子純 旺泰投資(股)公司董事董事：張勇男 越南凱撒衛浴(股)公司總監董事：李文堯 文堯地政士事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:董事：凱撒衛浴(股)公司代表人：蕭俊祥 凱撒衛浴(股)公司總經理董事：凱撒衛浴(股)公司代表人：陳威志 越南凱撒衛浴(股)公司副總經理董事：凱撒衛浴(股)公司代表人：張逸欣 越南凱撒衛浴(股)公司廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：凱撒衛浴(股)公司 持有股數：28,674,700股凱撒衛浴(股)公司代表人： 蕭俊祥 持有股數：100股董事：凱撒衛浴(股)公司 持有股數：28,674,700股凱撒衛浴(股)公司代表人： 陳威志 持有股數：0股董事：凱撒衛浴(股)公司 持有股數：28,674,700股凱撒衛浴(股)公司代表人： 張逸欣 持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/12~101/05/098.新任生效日期:101/05/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/05/102.舊任者姓名及簡歷:蔡勝賢 凱撒衛浴股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/05/107.其他應敘明事項:無

代重要子公司越南凱撒衛浴(股)公司公告一○一年度 改選董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:101/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡勝賢 凱撒衛浴(股)公司董事長董事：蕭俊祥 凱撒衛浴(股)公司總經理董事：蔡子純 旺泰投資(股)公司董事董事：張勇男 越南凱撒衛浴(股)公司總監董事：李文堯 文堯地政士事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:董事：凱撒衛浴(股)公司代表人：蕭俊祥 凱撒衛浴(股)公司總經理董事：凱撒衛浴(股)公司代表人：陳威志 越南凱撒衛浴(股)公司副總經理董事：凱撒衛浴(股)公司代表人：張逸欣 越南凱撒衛浴(股)公司廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事：凱撒衛浴(股)公司 持有股數：28,674,700股凱撒衛浴(股)公司代表人： 蕭俊祥 持有股數：100股董事：凱撒衛浴(股)公司 持有股數：28,674,700股凱撒衛浴(股)公司代表人： 陳威志 持有股數：0股董事：凱撒衛浴(股)公司 持有股數：28,674,700股凱撒衛浴(股)公司代表人： 張逸欣 持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/12~101/05/098.新任生效日期:101/05/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司分派現金股利公告公告內容：一、本公司業經101年6月20日股東常會決議通過100年度盈餘分配案，分派現金股利64,500,000元，茲訂定101年7月23日為分派現金股利基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發1.0元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自101年8月15日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。二、特此公告

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:蔡勝賢 凱撒衛浴股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.0元，共計64,500,000元4.除權（息）交易日:101/07/175.最後過戶日:101/07/186.停止過戶起始日期:101/07/197.停止過戶截止日期:101/07/238.除權（息）基準日:101/07/239.其他應敘明事項:無

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:101/06/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南凱撒衛浴股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):192717(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59850(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59850(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):476419(2)累積盈虧金額(仟元):2022265.計息方式:按日計息6.還款之:(1)條件:貸款期限二年，借款人得隨時還款(2)日期:未定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):598508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.219.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:本公司自有資金

1.發生變動日期:101/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳世雄 詮誠聯合會計師事務所負責人 吳宗龍 CAMINANTI貿易有限公司負責人 許峰源 法羽律師事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷:陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 吳宗龍 Caminanti國際有限公司董事長 許峰源 法羽律師事務所負責人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/10~101/06/208.新任生效日期:101/06/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：吳宗龍 CAMINANTI國際有限公司董事長 獨立董事：許峰源 法羽律師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:非獨立董事：蔡勝賢 凱撒衛浴股份有限公司董事長 非獨立董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理 非獨立董事：蔡子純 旺泰投資股份有限公司董事 非獨立董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監 非獨立董事：李文堯 文堯地政士事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷:非獨立董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理 非獨立董事：蔡子純 旺泰投資股份有限公司董事 非獨立董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監 非獨立董事：俞志信 俞氏電器股份有限公司總經理 獨立董事 ：陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 ：吳宗龍 CAMINANTI國際有限公司董事長 獨立董事 ：許峰源 法羽律師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:非獨立董事：蕭俊祥 持有股數：3,112,581股 非獨立董事：蔡子純 持有股數：2,475,247股 非獨立董事：張勇男 持有股數：5,217,484股 非獨立董事：俞志信 持有股數： 40,000股 獨立董事 ：陳世雄 持有股數： 0股 獨立董事 ：吳宗龍 持有股數： 0股 獨立董事 ：許峰源 持有股數： 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認重編後九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認更正以前年度之法定盈餘公積。 (3)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (4)承認一○○年度盈餘分派案。 A.股東紅利：每股分配現金股利1.0元，共分配64,500,000元 B.董監酬勞：2,075,022 元 C.員工紅利：3,112,532 元 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (6)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源。 (7)通過改選本公司董事及監察人。 董事及監察人當選名單如下： 非獨立董事 　　　 蕭俊祥 非獨立董事　　　　 張勇男 非獨立董事　　　　 俞志信 非獨立董事　　　　 蔡子純 獨立董事 　陳世雄 獨立董事 　 吳宗龍 獨立董事 　許峰源 監察人　 　 李文堯 監察人　　 林國華 監察人　　 梁信湧 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制。 解除項目如下： 蕭俊祥董事：越南凱撒衛浴股份有限公司董事長兼總經理 張勇男董事：越南凱撒衛浴股份有限公司總監 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司一○一年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:101/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭俊祥：董事 張勇男：董事 3.許可從事競業行為之項目:蕭俊祥董事：越南凱撒衛浴股份有限公司董事長兼總經理 張勇男董事：越南凱撒衛浴股份有限公司總監 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:非獨立董事：蔡勝賢 凱撒衛浴股份有限公司董事長 非獨立董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理 非獨立董事：蔡子純 旺泰投資股份有限公司董事 非獨立董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監 非獨立董事：李文堯 文堯地政士事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷:非獨立董事：蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司總經理 非獨立董事：蔡子純 旺泰投資股份有限公司董事 非獨立董事：張勇男 越南凱撒衛浴股份有限公司總監 非獨立董事：俞志信 俞氏電器股份有限公司總經理 獨立董事 ：陳世雄 詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 ：吳宗龍 CAMINANTI國際有限公司董事長 獨立董事 ：許峰源 法羽律師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:非獨立董事：蕭俊祥 持有股數：3,112,581股 非獨立董事：蔡子純 持有股數：2,475,247股 非獨立董事：張勇男 持有股數：5,217,484股 非獨立董事：俞志信 持有股數： 40,000股 獨立董事 ：陳世雄 持有股數： 0股 獨立董事 ：吳宗龍 持有股數： 0股 獨立董事 ：許峰源 持有股數： 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:監察人：林國華 二麒貿易有限公司總經理 監察人：梁信湧 凱撒衛浴股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:監察人：李文堯 文堯地政士事務所負責人 監察人：林國華 二麒貿易有限公司總經理 監察人：梁信湧 凱撒衛浴股份有限公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：李文堯 持有股數： 193,302股 監察人：林國華 持有股數： 2,671,574股 監察人：梁信湧 持有股數： 1,603,159股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/209.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

補正公告董事會承認重編後之本公司九十九年度及一○○年上半年度財務報表及合併財務報表-增列重編事由1.事實發生日:101/05/292.更正且重編之財務報告年季：:九十九年度及一○○年上半年度財務報告暨合併財務報告補正 3.發生緣由：:原公告重編事由 主要係依照財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」 重新處理民國九十九年度有關現金增資原股東放棄認購洽員工認購， 及依據中華民國會計研究發展基金會100年6月24日(100)基秘字第248號函 規定重新處理民國九十八年度取得越南凱撒衛浴股份有限公司股權 係屬共同控制下之集團內部組織重組，因此重編財務報表。 本次增列： 調整越南凱撒衛浴股份有限公司，99年度財務報表因技術權利費用 應按權責發生基礎估列費用，致凱撒衛浴股份有限公司投資收益溢認列。 4.主管機關限定更正之日期：:無5.與前次公告財務報告之主要差異：:有關本次公告補正，與前次101年4月26日本公司針對 重編財務報表之公告所載本款內容及數據皆無異動。 6.因應措施：:重新補正公告7.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:101/05/102.重要決議事項:(1)承認2011年度營業及財務報告書 (2)2011年度股東常會決議實施報告 (3)監察人審查2011年度決算報告書 (4)2012年增加投資資本總額方案 (5)承認2011年度盈餘分派案 (6)提修改公司條例內容 (7)改選董.監一案 (8)其他事項 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:擬配發現金股利：64,500,000元(每股配發1.0元)3.其他應敘明事項:擬議現金配發董監事酬勞2,075,022元 擬議現金配發員工紅利3,112,532元

代重要子公司越南凱撒衛浴(股)公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股案1.董事會決議日期:101/04/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,873,000股4.每股面額:10,000(越南盾)5.發行總金額:68,730,000,000(越南盾)6.發行價格:10,000(越南盾)7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購未滿一股之畸零股，得由股東自行向越南凱撒衛浴(股)公司財務部辦理拼湊整股認購。 原股東放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同 。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境所需而修正時，擬由董事會授權董事長全權處理。