力智電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告1.事實發生日:110/06/092.被背書保證之:(1)公司名稱:力智電子(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):176,700(4)原背書保證之餘額(仟元):60,808(5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,560(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):171,368(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49,752(8)本次新增背書保證之原因:為因應大陸子公司力智電子(深圳)有限公司向銀行申請融資授信額度所需，擬由本公司對其提供銀行融資背書保證，以利其營運發展所需資金之運用。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):105,266(2)累積盈虧金額(仟元):7,4595.解除背書保證責任之:(1)條件:自授信額度消滅之日止。(2)日期:自授信額度首次動用之日起算，至該授信額度消滅之日止。6.背書保證之總限額(仟元):353,3997.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):171,3688.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.709.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.7810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/112.公司名稱:力智電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年度股東常會議事手冊第10頁附件一營業報告書中之描述:更正前:EPS亦由去年之1.03元大幅提升至6.29元更正後:EPS亦由去年之1.03元大幅提升至6.27元6.因應措施:更新議事手冊附件一並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:110/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王燕暉，本公司技術長學歷:交通大學電子工程學士、電子研究所碩士經歷:曾擔任富滿電子副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:厚植力智電子技術研發與產品發展的核心競爭力，增設技術長職務7.生效日期:110/04/268.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/222.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 (台元科技園區N棟文化廳2F)4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司109年度營業報告。(2) 審計委員會查核109年度各項表冊報告。(3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司「董事會議事規則」修訂案。(5) 本公司「道德行為準則」修訂案。(6) 本公司「誠信經營守則」修訂案。(7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(8) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。二、承認事項(1) 本公司109年度決算表冊案。(2) 本公司109年度盈餘分配案。三、討論事項(1) 本公司申請股票上市(櫃)案。(新增)(2) 擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。(新增)(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(4) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。(5) 本公司「取得或處分資產處理作業」修訂案。(6) 本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。(7) 解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東提案權受理期間：110/04/02~110/04/12 下午5時前股東提案受理處所：力智電子股份有限公司股務單位 (新竹縣竹北市台元一街5號9樓)

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 (台元科技園區N棟文化廳2F)4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司109年度營業報告。(2) 審計委員會查核109年度各項表冊報告。(3) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司「董事會議事規則」修訂案。(5) 本公司「道德行為準則」修訂案。(6) 本公司「誠信經營守則」修訂案。(7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。(8) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。二、承認事項(1) 本公司109年度決算表冊案。(2) 本公司109年度盈餘分配案。三、討論事項(1) 本公司「股東會議事規則」修訂案。(2) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。(3) 本公司「取得或處分資產處理作業」修訂案。(4) 本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。(5) 解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東提案權受理期間：110/04/02~110/04/12 下午5時前股東提案受理處所：力智電子股份有限公司股務單位 (新竹縣竹北市台元一街5號9樓)

1.事實發生日:110/03/102.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/03/10(三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北凱撒大飯店 3樓 凱撒廳 (台北市中正區忠孝西路一段38號3樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:110/02/082.發生緣由:公司董事會決議申請股票登錄興櫃案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:為因應本公司長遠發展計畫，邁向資本市場，使公司永續經營，擬授權董事長於適當時機向櫃買中心申請登錄興櫃；另有關登錄興櫃相關事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:110/02/012.發生緣由:更正本公司109年10月到12月之背書保證餘額資訊誤植公司名稱:力智電子股份有限公司與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司相互持股比例:不適用更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站109年10到12月背書保證餘額資訊揭露更正前金額/內容/頁次:109年10到12月本公司背書保證資訊累計餘額/本公司對子公司背書保證累計餘額/本公司對大陸地區背書保證資訊累計餘額： 本公司背書保證資訊 本公司對子公司 本公司對大陸地區 至本月份累計餘額 背書保證累計餘額 背書保證資訊至本 本月份累計餘額 ------------------ ----------------- ---------------109年10月 6,661 0 0109年11月 6,661 0 0109年12月 6,661 0 0更正後金額/內容/頁次:109年10到12月本公司背書保證資訊累計餘額/本公司對子公司背書保證累計餘額/本公司對大陸地區背書保證資訊累計餘額： 本公司背書保證資訊 本公司對子公司 本公司對大陸地區 至本月份累計餘額 背書保證累計餘額 背書保證資訊至本 本月份累計餘額 ------------------- ---------------- ----------------109年10月 70,219 63,558 63,558109年11月 70,043 63,382 63,382109年12月 69,317 62,656 62,656 註：以上金額係按每月底外幣兌新台幣重評匯率折算。3.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜3.因應措施:一、依據本公司109年10月22日董事會決議通過本公司實體股票全面換發無實體發行案辦理。二、本次應換發之股票，包括歷年發行及本年度現金增資發行之全部股份，計普通股69,746,189，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣 697,461,890 元。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、全面換發無體股票基準日暨相關作業時程如下：(一)舊股票最後過戶日：109年11月20日(二)舊股票停止過戶期間：109年11月21日至109年11月30日(三)股票全面換發基準日：109年11月25日(四)股票全面換發無實體開始日：109年12月1日五、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。六、換發無實體股票相關程序及手續：(一)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理。1.全部舊股票2.本公司寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，檢附無實體股票換發通知書至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理：請　貴股東將全部舊股票暨無實體股票換發通知書、股票領取單填妥並加蓋股東原留印鑑之相關文件，以掛號方式郵寄至本公司股務代理機構辦理，惟若郵遞往來途中發生遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)因本公司提前辦理無實體換發作業，於本公司股票興櫃買賣前尚無法將股票轉撥至個人集保帳號，請 貴股東於辦理換發股票作業後，至本公司股務代理機構辦理股票轉讓事宜。七、本公司股務代理機構資訊(一)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(二)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓(三)電話：(02)2371-1658(四)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外八、特此公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:公告本公司109年度股東常會重要決議事項一、承認事項：(一) 承認108年度決算表冊案。(二) 承認108年度盈餘分配案。二、討論事項：(一)通過本公司「公司章程」修正案。(二)通過本公司「股東會議事規則」修正案。三、選舉事項：補選董事案。選舉結果：董事當選名單:黃學偉。四、其他議案：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:自然人董事/黃學偉/力智電子(股)公司總經理4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:20,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/177.新任生效日期:109/06/168.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

公告本公司109年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:109/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人:鄭敦謙(士鼎創業投資股份有限公司)3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:109/06/16~111/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司100%間接持有之大陸轉投資公司龍騰力群科技開發(深圳)有限公司辦理更名及現金增資1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:為擴展本公司之大陸轉投資公司龍騰力群科技開發(深圳)有限公司之未來營運發展需要，該公司擬辦理公司更名及現金增資。3.因應措施:(1)上述增資金額擬以美金伍佰萬元為上限，並100% 由本公司透過增資香港子公司UPI-SEMICONDUCTOR CORPORATION (HK) LIMITED後，再全數轉增資至大陸龍騰力群科技開發(深圳)有限公司。(2)本案經董事會決議通過後，提請授權董事長於增資金額之限額內全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/02/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長/總經理3.舊任者姓名及簡歷:沈傳芳;副董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:黃學偉;總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:109/02/117.其他應敘明事項:董事會決議由黃學偉先生擔任總經理;並解除新任總經理競業禁止之限制。

1.事實發生日:109/02/072.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴 訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人(2)發生變動日期:109/02/07(3)舊任者姓名、級職及簡歷發言人:游智雄/資深協理代理發言人:邱建邦/財務長(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人:邱建邦/財務長代理發言人:陳舒慧/會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 發言人:辭職;代理發言人:職務調整(6)生效日期:109/02/074.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/10/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張天健;力智電子股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:沈傳芳;力智電子股份有限公司副董事長5.異動原因:辭任6.新任生效日期:108/10/217.其他應敘明事項:本公司張天健總經理自民國108年10月21日起請辭總經理職務，董事會決議由副董事長沈傳芳先生擔任總經理;並解除新任總經理競業禁止之限制。

1.發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:(1)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-許先越/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長(2)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-胡書賓/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長(3)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-吳欽智/華碩電腦(股)公司技術長(4)自然人董事/邱建邦/力智電子(股)公司財務長(5)自然人董事/林進寶/台灣晶技(股)公司董事(6)自然人董事/張天健/力智電子(股)公司總經理(7)監察人/鄭君儀/華碩電腦(股)公司股務室處長(8)監察人/劉玄達/啟耀光電(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-許先越/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長(2)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-胡書賓/華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長(3)法人董事/華碩電腦(股)公司代表人-吳欽智/華碩電腦(股)公司技術長(4)法人董事/士鼎創業投資(股)公司代表人-沈傳芳/聯京光電(股)公司董事長(5)法人董事/台灣晶技(股)公司代表人-林進寶 /台灣晶技(股)公司董事(6)自然人董事/張天健/力智電子(股)公司總經理(7)獨立董事/徐建華/漢磊科技(股)公司董事長、嘉晶電子(股)公司董事長(8)獨立董事/沈維民/台灣立凱電能(股)公司獨立董事(9)獨立董事/沈弘哲/禾瑞亞(股)公司董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)華碩電腦(股)公司 19,200,116股(2)華碩電腦(股)公司 19,200,116股(3)華碩電腦(股)公司 19,200,116股(4)士鼎創業投資(股)公司 6,975,000股(5)台灣晶技(股)公司 1,516,000股(6)張天健 385,776股(7)徐建華 0股(8)沈維民 0股(9)沈弘哲 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/107.新任生效日期:108/06/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:公告本公司108年度股東常會重要決議事項一、承認事項：(一) 承認107年度決算表冊案。(二) 承認107年度盈餘分配案。二、討論事項：(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)通過本公司「取得與處分資產處理作業」修訂案。(五)通過擬本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。三、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。選舉結果：董事當選名單:許先越、胡書賓、吳欽智、沈傳芳、林進寶、張天健。獨立董事當選名單:徐建華、沈維民、沈弘哲。四、其他議案：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年6月18日董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會並通過聘任第二屆薪資報酬委員共設三人：徐建華先生、沈維民先生、沈弘哲先生(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任期相同