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力領科技(上)公司公告
1.董事會決議日期:113/04/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
毛穎文/董事長兼執行長
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，
經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
毛穎文/董事長兼執行長
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，
經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣392,301,334元
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權（息）基準日:113/05/02
9.現金股利發放日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣392,301,334元
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權（息）基準日:113/05/02
9.現金股利發放日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度現金股利分配情形報告。
5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度財務報表及營業報告書案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度現金股利分配情形報告。
5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度財務報表及營業報告書案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.31711283
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：392,301,334
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.31711283
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：392,301,334
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,656,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):957,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):494,882
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):517,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):436,894
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):436,894
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.74
11.期末總資產(仟元):2,350,981
12.期末總負債(仟元):676,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,674,507
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,656,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):957,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):494,882
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):517,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):436,894
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):436,894
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.74
11.期末總資產(仟元):2,350,981
12.期末總負債(仟元):676,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,674,507
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/12
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月12日
證櫃審字第1120012337號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月20日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月12日
證櫃審字第1120012337號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月20日。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/11/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
毛穎文/執行長
江政隆/總經理
毛廷方/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事兼經理人為迴避利益與當事人有
關之事項未參與外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
毛穎文/執行長
江政隆/總經理
毛廷方/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事兼經理人為迴避利益與當事人有
關之事項未參與外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/11/29
2.契約相對人:矽創電子股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):113/01/01~117/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
標的物之名稱及性質:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8及5號6樓之9及地下室停車位35個
交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 436.73坪
每單位價格: 房屋每坪租金為新台幣860元(含稅)；車位每個租金為3,000元(含稅)
租金總金額: 每個月新台幣480,588元(含稅)
使用權資產金額: 新台幣26,017,921元
交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：矽創電子股份有限公司
與公司之關係：母公司
交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃和管理考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司間相互之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
預計處分利益(或損失):
不適用
交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款條件: 每個月支付一次，每次支付新台幣480,588元(含稅)
限制條款: 無
其他重要約定: 無
本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式: 參考園區內出租價格
價格決定之依據: 參考園區內出租價格
決策單位: 審計委員會同意，並提請董事會通過
專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
專業估價師姓名:
不適用
專業估價師開業證書字號:
不適用
估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:
否或不適用
是否尚未取得估價報告:
否或不適用
尚未取得估價報告之原因:
不適用
估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
會計師事務所名稱:
不適用
會計師姓名:
不適用
會計師開業證書字號:
不適用
經紀人及經紀費用:
無
取得或處分之具體目的或用途:
業務擴充之需要
本次交易表示異議之董事之意見:
無
本次交易為關係人交易:
是
董事會通過日期:
民國112年11月29日
監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月29日
本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用
依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用
其他敘明事項:
無
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
8.具體目的(解除者不適用):作為辦公室使用。
9.其他應敘明事項:無。
2.契約相對人:矽創電子股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):113/01/01~117/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
標的物之名稱及性質:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8及5號6樓之9及地下室停車位35個
交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 436.73坪
每單位價格: 房屋每坪租金為新台幣860元(含稅)；車位每個租金為3,000元(含稅)
租金總金額: 每個月新台幣480,588元(含稅)
使用權資產金額: 新台幣26,017,921元
交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：矽創電子股份有限公司
與公司之關係：母公司
交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃和管理考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司間相互之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
預計處分利益(或損失):
不適用
交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款條件: 每個月支付一次，每次支付新台幣480,588元(含稅)
限制條款: 無
其他重要約定: 無
本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式: 參考園區內出租價格
價格決定之依據: 參考園區內出租價格
決策單位: 審計委員會同意，並提請董事會通過
專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
專業估價師姓名:
不適用
專業估價師開業證書字號:
不適用
估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:
否或不適用
是否尚未取得估價報告:
否或不適用
尚未取得估價報告之原因:
不適用
估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
會計師事務所名稱:
不適用
會計師姓名:
不適用
會計師開業證書字號:
不適用
經紀人及經紀費用:
無
取得或處分之具體目的或用途:
業務擴充之需要
本次交易表示異議之董事之意見:
無
本次交易為關係人交易:
是
董事會通過日期:
民國112年11月29日
監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月29日
本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用
依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用
其他敘明事項:
無
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
8.具體目的(解除者不適用):作為辦公室使用。
9.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任 第一屆薪資報酬委員會委員。
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，
並委任薪資報酬委員會委員。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
許彩瑱 驊宏資通股份有限公司 獨立董事
陳正君 中華開發創新加速股份有限公司 董事
楊郁民 星展(台灣)商業銀行財務企劃處主管
(3)新任生效日期：
本屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算至115年10月17日，
同本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，
並委任薪資報酬委員會委員。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
許彩瑱 驊宏資通股份有限公司 獨立董事
陳正君 中華開發創新加速股份有限公司 董事
楊郁民 星展(台灣)商業銀行財務企劃處主管
(3)新任生效日期：
本屆薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效起算至115年10月17日，
同本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆
董事：王關生
獨立董事：許彩瑱、李竹盛、陳正君、楊郁民。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/10/18~115/10/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆
董事：王關生
獨立董事：許彩瑱、李竹盛、陳正君、楊郁民。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/10/18~115/10/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/09/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會。
董事會決議日期:112/09/06
股東臨時會召開日期:112/10/18(三)上午09時30分。
股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之9(本公司會議室)。
股票停止過戶起始日期:112年09月19日至112年10月18日。
召集事由:
一、報告事項
(1)訂定本公司【道德行為準則】。
(2)訂定本公司【誠信經營守則】。
(3)訂定本公司【永續發展實務守則】。
(4)訂定本公司【誠信經營作業程序及行為指南】。
二、討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】案。
(3)廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5)本公司申請股票上市(櫃)案。
(6)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7)全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。
三、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新
綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。依證券
交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券(股)公司股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。
(2).本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依
規定將相關資料送達力領科技股份有限公司，電話：(03)560-1180，並副知證
基會。
(3).本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新綜合證券(股)公司股務代理部。
(4).本次股東臨時會未發放紀念品。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會。
董事會決議日期:112/09/06
股東臨時會召開日期:112/10/18(三)上午09時30分。
股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之9(本公司會議室)。
股票停止過戶起始日期:112年09月19日至112年10月18日。
召集事由:
一、報告事項
(1)訂定本公司【道德行為準則】。
(2)訂定本公司【誠信經營守則】。
(3)訂定本公司【永續發展實務守則】。
(4)訂定本公司【誠信經營作業程序及行為指南】。
二、討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】案。
(3)廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4)修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5)本公司申請股票上市(櫃)案。
(6)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7)全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。
三、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新
綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。依證券
交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券(股)公司股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。
(2).本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依
規定將相關資料送達力領科技股份有限公司，電話：(03)560-1180，並副知證
基會。
(3).本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新綜合證券(股)公司股務代理部。
(4).本次股東臨時會未發放紀念品。
1.事實發生日:112/09/06
2.發生緣由:董事會決議設置公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別:公司治理主管
(2)發生變動日期:112/09/06
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:毛廷方/經理/本公司發言人
(5)異動情形:新任
(6)生效日期:112/09/06
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議設置公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別:公司治理主管
(2)發生變動日期:112/09/06
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:毛廷方/經理/本公司發言人
(5)異動情形:新任
(6)生效日期:112/09/06
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/09/06
2.契約相對人:文生開發股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):112/09/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司因業務擴充之需要取得不動產
土地座落：新竹縣竹北市台元段614地號持分土地
建物座落：新竹縣竹北市台元科技園區第十期2B棟8樓及9樓(B01~B04)及地下室內
停車位共150個
交易總金額：937,250,000元
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
8.具體目的(解除者不適用):本公司因業務擴充之需要取得不動產。
9.其他應敘明事項:無。
2.契約相對人:文生開發股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):112/09/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司因業務擴充之需要取得不動產
土地座落：新竹縣竹北市台元段614地號持分土地
建物座落：新竹縣竹北市台元科技園區第十期2B棟8樓及9樓(B01~B04)及地下室內
停車位共150個
交易總金額：937,250,000元
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
8.具體目的(解除者不適用):本公司因業務擴充之需要取得不動產。
9.其他應敘明事項:無。
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