勝釩科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜：

一、股東會召開日期:113/6/25(星期二)上午10時召開

二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項

1.一一二年度營業報告書。

2.審計委員會審查重新編修之一一一年度(併列一一○年度)決算表冊報告。

3.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

4.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、

「員工道德行為準則」報告。

(二)承認事項

1.重新編修之一一一年度(並列一一○年度)財務報表案。

2.一一二年度營業報告書及財務報表案。

3.一一二年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。

2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.修訂「股東會議事規範」部分條文案。

5.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購

權利案。

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期:113/4/27

六、停止過戶截止日期:113/6/25

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下：

受理期間：113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。

受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。

二、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自113年5月25日起

至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司網頁，依相關說明

進行投票(網址：stockservices.tdcc.com.tw)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.發生緣由:112年12月兩筆銷售交易經會計師查核後表示，因貿易條件因素，

營收應認列在113年1月，營收金額影響數調減新台幣15,524仟元，

112年12月份修正後營收公告金額為新台幣26,883仟元，

113年1月修正後營收公告金額為新台幣65,852仟元。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/09/05

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會

委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝

(5)新任者簡歷:

獨立董事蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購管理師

獨立董事張金樹/台灣銀行五甲分行經理

獨立董事蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所會計師

(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:112/09/05

1.董事會決議日:112/08/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:黃閔晨/勝釩科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:黃閔晨/勝釩科技股份有限公司董事長

5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任。

6.新任生效日期:112/08/28

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會重要決議

(1)股東臨時會日期:112/08/28

(2)重要決議事項:

A.本公司第四屆董事改選案

當選名單:

董 事:黃閔晨

董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷

董 事:黃奇男

董 事:許瑞宏

董 事:許世民

獨立董事:蔡昀玲

獨立董事:張金樹

獨立董事:蘇正輝

獨立董事:王元宏

B.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

C.通過修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案

D.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/08/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:黃閔晨

董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷

董 事:許世民

獨立董事:蔡昀玲

獨立董事:蘇正輝

獨立董事:王元宏

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為

4.許可從事競業行為之期間:112/08/28~115/08/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數

同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董 事:黃閔晨

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇州鎖鴻電子科技有限公司法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州市工業園區楊東路277號晶匯大廈3幢1015室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電子產品銷售、電子元器件批發、塑料製品銷售、貨物進出口

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:蔡昀玲、張金樹、蘇正輝、王元宏

(5)新任者簡歷:

蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購管理師

張金樹/台灣銀行五甲分行經理

蘇正輝/秉承聯合會計師事務所會計師

王元宏/永華商業法律事務所主持律師

(6)異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:112/08/28

1.發生變動日期:112/08/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事:黃閔晨/勝釩科技(股)公司董事長兼總經理

董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷/勝釩科技(股)公司人事

董 事:黃奇男/勝釩科技(股)公司業務部副總經理

董 事:許瑞宏/勝釩科技(股)公司製造部廠長

董 事:施惠娟/勝釩科技(股)公司採購

監察人:莊宗翰/武漢精測集團宏瀨光電業務副總

監察人:許世民/光學科技公司業務副總

3.新任者姓名及簡歷:

董 事:黃閔晨/勝釩科技(股)公司董事長兼總經理

董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷/勝釩科技(股)公司人事

董 事:黃奇男/勝釩科技(股)公司業務部副總經理

董 事:許瑞宏/勝釩科技(股)公司製造部廠長

董 事:許世民/光學科技公司業務副總

獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購管理師

獨立董事:張金樹/台灣銀行五甲分行經理

獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所會計師

獨立董事:王元宏/永華商業法律事務所主持律師

4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董 事:黃閔晨/1,660,000股

董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷/4,705,000股

董 事:黃奇男/220,000股

董 事:許瑞宏/120,000股

董 事:許世民/150,000股

獨立董事:蔡昀玲/0股

獨立董事:張金樹/0股

獨立董事:蘇正輝/0股

獨立董事:王元宏/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/22~115/05/21

7.新任生效日期:112/08/28

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/02

2.舊會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳良銘

4.舊任簽證會計師姓名2:

張瑞玲

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳永祥

7.新任簽證會計師姓名2:

蘇彥達

8.變更會計師之原因:

本公司長期策略發展考量及需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/08/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/07/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

一、股東臨時會日期:112/8/28(星期一)上午10時召開

二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項:

1.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(二)選舉事項:

全面改選董事九席(含獨立董事四席)案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(四)臨時動議

停止過戶起始日期:112/7/30

停止過戶截止日期:112/8/28

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國112年7月21日到7月31日上午

九時至下午五時止，受理提名處所為勝釩科技股份有限公司管理部，地址為高雄市

仁武區高楠公路30號(華榮廠房第五廠)，凡有意提名之股東，請於民國112年7月31日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，

並敘明聯絡人及聯絡方式。