南六企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/192.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項(1).通過提報第三屆獨立董事候選人名單 (1).通過薪酬委員會提報經理人現金認股辦法 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/03/111.召開法人說明會之日期：102/03/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段118號21樓4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨營運概況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.nanliugroup.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項(1).通過初次上市現金增資案 (2).通過盈餘分派案 (3).通過101年度「內部控制聲明書」案 (4).通過解除新任董事競業禁止之限制案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8100仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:405000仟元6.發行價格:每股發行價格暫訂新台幣50元，惟實際發行價格需依公開承銷之承銷價而定。 7.員工認購股數或配發金額:810仟股8.公開銷售股數:7290仟股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定於101年6年29日經股東會決議，由原股東全數 放棄優先認購權，並依初次上市承銷新制之相關規定，全數委由推薦證券商 辦理上市前公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及新建廠房13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計劃項目及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀 環境須予以修正變更時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:102/02/052.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項1.通過承認101財務報表案 2.通過薪酬委員會提報經理人薪酬及獎金案 3.通過盈餘分派案 4.通過102年股東常會日期案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/052.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:1.報告事項： 第一案：一0一年度營業報告。 第二案：監察人審查一0一年度決算表冊報告。 2.承認事項： 第一案：承認本公司一0一年度財務報表及營業報告書案。 第二案：承認本公司一0一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： 第一案：公司章程修訂案。 第二案：全面改選董事及監察人案。 4.其他議案 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間； 受理股東提案權說明： 1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為 限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間：自民國102年02月19日起至民國102年03月01日止。 4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部. 地址：高雄市橋頭區筆秀路88號，電話：07-6116616 #312） 獨立董事受理提名期間：自民國102年02月19 日至102年03月01日止； 受理提名處所：同受理處所。

1.事實發生日:102/02/052.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司102/02/05董事會決議通過一○一年度之財務報表及合併財務報表。 營業收入淨額:2,184,026仟元 營業毛利:313,378仟元 營業淨利:111,520仟元 稅前純益:249,820仟元 稅後純益:196,996仟元 每股稅後盈餘:3.19元 本公司一○一年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:3,700,620仟元 營業毛利:678,836仟元 營業淨利:338,917仟元 稅前純益:272,435仟元 稅後純益:196,996仟元 每股稅後盈餘:3.19元 有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機 關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向 公開資訊觀測站查詢。(網址為:http://mops.twse.com.tw) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/052.發放股利種類及金額:本公司101年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：普通股每股分配現金股利1.5元，俟經股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日。 3.其他應敘明事項:無

臺灣證券交易所於102年1月30日召開有價證券上市審議委員會審議南六企業(股)公司初次申請股票上市案臺灣證券交易所於102年1月30日召開有價證券上市審議委員會審議南六企業(股)公司初次申請股票上市案 發布時間︰民國102年01月30日 17:37 台灣證券交易所於102年1月30日召開之第566次「有價證券上市審議委員會」，審議南六企業（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢且符合股權分散標準後，同意其股票上市：(一)最近三年度及申請(101)年度前三季業績變化合理性。(二)未來擴廠計畫及預計效益暨對財務業務之影響。二、該公司獨立董事林進榮因擔任遠東航空(股)公司法人監察人之負責人而被投資人保護中心列為民事求償案件之被告；另監察人王嘉男因有與該公司簽訂技術授權合約書，為強化公司治理，請該公司依承諾於上市掛牌前改選該獨立董事及該監察人席次。　　有關南六企業（股）公司之相關基本資料如下：公司名稱：南六企業（股）公司公司登記地址：高雄市橋頭區筆秀里筆秀路88號申請上市資本額：新台幣645,000仟元董事長：黃清山先生總經理：黃和村先生輔導上市之承銷商：台新綜合證券（股）公司、元大寶來證券（股）公司、中國信託綜合證券（股）公司稅前純益：　98年度：67,952仟元99年度：63,620仟元100年度：169,943仟元101年前三季：177,212仟元稅後每股盈餘：　98年度：0.90元/股99年度：0.09元/股100年度：2.32元/股101年前三季：2.24元/股　主要業務：不織布及醫療衛材、保養品之生產銷售等業務市場結構：內銷：47.93%、外銷：52.07%。全體董事持股比率：董事5席，占21.42%。全體監察人持股比率：監察人3席，占2.32%。

1.事實發生日:101/12/282.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過102年營運計畫案。(2)通過102年稽核計畫案。(3)通過更換簽證會計師案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:更換簽證會計師案,是屬揚智聯合會計師事務所內部調整。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/12/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/10/01~101/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/12/135.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/052.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:南六企業股份有限公司(薩摩亞)(2)與提供背書保證公司之關係:直接轉投資100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:充實營運週轉金需求向銀行申請借款額度(4)背書保證之限額(仟元):2333546(5)原背書保證之餘額(仟元):745110(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1475610(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):891210(8)本次新增背書保證之金額(仟元):730500(9)本次新增背書保證之原因:兆豐銀行主辦聯合授信案對子公司背書保證USD2500萬元2.背書保證之總限額(仟元):23335463.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):14756103.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:126.474.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/9/82.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業購置機器設備轉投資大陸子公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:購置設備款US$500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:南六企業(平湖)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:實收資本額為USD2208萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:投審會核准USD500萬元(機器作價)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:水針布.手術防護衣用布.衛材不織布.生技保養品.柔濕巾.面膜等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣132,592仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-4,934仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,208萬元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司持有100%股權之子公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資，就近拓展中國大陸廣大市場需求及服務客戶。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:23.監察人承認日期:24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD2708萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:173.59%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:45.36%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:99.46%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1810萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:116.03%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.32%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:69.21%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:依權益法認列,96年度36,048仟元. 97年度-32,891仟元. 98年度-123,965仟元.33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:補公告

1.事實發生日:101/12/042.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原於101/11/29所公告更正本公司101年8月底之背書保證總金額, 其對個別公司之背書保證一併予以更正 6.因應措施:更正申報背書保證細項內容更正及補充項目 101年8月背書保證金額 申報額度 對子公司背書 大陸地區背書 更正前 1,213,128 869,508 343,620 更正後 1,213,128 732,060 481,068 增(減)數 0 137,448 -137,448 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過101年第三季財務報表。 (2)通過101年第四季、102年第一季財務預測案。 (3)通過100年10月1 日至101年9月30日經內部控制自行 評估之內控聲明書案。 (4)通過本公司為子公司及孫公司背書保證案。 (5)通過本公司新任稽核主管任命案。 (6)通過本公司公司治理自評報告案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司101/11/28董事會決議通過一○一年前三季之財務報表。 營業收入淨額:1,654,541仟元 營業毛利:240,387仟元 營業淨利:95,866仟元 稅前純益:177,212仟元 稅後純益:136,419仟元 每股稅後盈餘:2.24元 有關101年前三季之財務報表詳細資訊將上傳公開資訊觀測站，請逕向 網站查詢。(網址為:http://mops.twse.com.tw) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原公告之背書保證金額之計算方式，係由母公司以集團共用借款額度中，屬當月子(孫)公司實際借款動支之金額 統計公告之，而依主管機關規定，為他人背書保證額度應以借 款合約簽訂時之背書保證總額度為計算標準，原公告金額因屬 誤計，故予以追溯更正之。 6.因應措施:更正申報及補充申報更正及補充項目 一 、背書保證金額 期間 更正前 更正後 增(減)數 98年1月 433,237 873,489 440,252 98年2月 433,237 847,189 413,952 98年3月 433,237 834,339 401,102 98年4月 433,237 834,339 401,102 98年5月 433,237 834,339 401,102 98年6月 433,237 919,038 485,801 98年7月 433,237 918,740 485,503 98年8月 420,070 981,088 561,018 98年9月 420,070 968,259 548,189 98年10月 420,070 968,259 548,189 98年11月 420,070 964,590 544,520 98年12月 420,070 870,800 450,730 99年1月 420,070 948,729 528,659 99年2月 420,070 978,709 558,639 99年3月 420,070 1,029,249 609,179 99年4月 420,070 1,028,448 608,378 99年5月 420,070 1,012,369 592,299 99年6月 373,750 955,719 581,969 99年7月 373,750 1,040,288 666,538 99年8月 548,726 1,087,317 538,591 99年9月 548,726 1,072,566 523,840 99年10月 548,726 1,073,857 525,131 99年11月 548,726 1,037,641 488,915 99年12月 548,726 966,310 417,584 100年1月 478,726 944,202 465,476 100年2月 623,726 967,646 343,920 100年3月 623,726 1,050,669 426,943 100年4月 695,362 1,098,077 402,715 100年5月 695,362 1,096,858 401,496 100年6月 695,362 968,751 273,389 100年7月 695,362 911,100 215,738 100年8月 723,423 908,313 184,890 100年9月 723,423 844,314 120,891 100年10月 723,423 884,644 161,221 100年11月 723,423 891,854 168,431 100年12月 723,423 956,848 233,425 101年1月 723,423 1,077,968 354,545 101年2月 723,423 987,128 263,705 101年3月 723,423 987,128 263,705 101年4月 699,468 1,077,968 378,500 101年5月 699,468 1,138,528 439,060 101年6月 699,468 839,628 140,160 101年7月 699,468 1,213,128 513,660 101年8月 959,148 1,213,128 253,980 101年9月 1,213,128 1,213,128 0 依據以上更正之背書保證金額同時更新最近三年度財務報告 及101年上半年度附註表達之背書保證資訊: 期間 原財報揭露金額(仟元) 更新後(仟元) 98年12月底 USD 8,665 USD 27,187 99年12月底 USD 23,912 USD 31,820 100年12月底 USD 23,100 USD 31,600 101年6月底 USD 32,100 USD 28,100 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/272.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:代子公司公告截至目前投資大陸孫公司股份金額6.因應措施:補充申報代子公司公告轉投資大陸地區資訊:本公司100%持股之第三地子公司NANLIU ENTERPRISE CO.,LTD -SAMOA歷年投資南六企業(平湖)有限公司之金額，悉依本公司 所公告之轉投資大陸資訊執行，截至目前為止，累計投資金額 為USD 34,667,013元 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/272.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因背書保證金額統計方式調整，追溯調整以前月份公告金額。 6.因應措施:更正申報及補充申報更正及補充項目 一 、背書保證金額 期間 更正前 更正後 增(減)數 98年1月 433,237 873,489 440,252 98年2月 433,237 847,189 413,952 98年3月 433,237 834,339 401,102 98年4月 433,237 834,339 401,102 98年5月 433,237 834,339 401,102 98年6月 433,237 919,038 485,801 98年7月 433,237 918,740 485,503 98年8月 420,070 981,088 561,018 98年9月 420,070 968,259 548,189 98年10月 420,070 968,259 548,189 98年11月 420,070 964,590 544,520 98年12月 420,070 870,800 450,730 99年1月 420,070 948,729 528,659 99年2月 420,070 978,709 558,639 99年3月 420,070 1,029,249 609,179 99年4月 420,070 1,028,448 608,378 99年5月 420,070 1,012,369 592,299 99年6月 373,750 955,719 581,969 99年7月 373,750 1,040,288 666,538 99年8月 548,726 1,087,317 538,591 99年9月 548,726 1,072,566 523,840 99年10月 548,726 1,073,857 525,131 99年11月 548,726 1,037,641 488,915 99年12月 548,726 966,310 417,584 100年1月 478,726 944,202 465,476 100年2月 623,726 967,646 343,920 100年3月 623,726 1,050,669 426,943 100年4月 695,362 1,098,077 402,715 100年5月 695,362 1,096,858 401,496 100年6月 695,362 968,751 273,389 100年7月 695,362 911,100 215,738 100年8月 723,423 908,313 184,890 100年9月 723,423 844,314 120,891 100年10月 723,423 884,644 161,221 100年11月 723,423 891,854 168,431 100年12月 723,423 956,848 233,425 101年1月 723,423 1,077,968 354,545 101年2月 723,423 987,128 263,705 101年3月 723,423 987,128 263,705 101年4月 699,468 1,077,968 378,500 101年5月 699,468 1,138,528 439,060 101年6月 699,468 839,628 140,160 101年7月 699,468 1,213,128 513,660 101年8月 959,148 1,213,128 253,980 101年9月 1,213,128 1,213,128 0 依據以上更正之背書保證金額同時更新最近三年度財務報告 及101年上半年度附註表達之背書保證資訊: 期間 原財報揭露金額(仟元) 更新後(仟元) 98年12月底 USD 8,665 USD 27,187 99年12月底 USD 23,912 USD 31,820 100年12月底 USD 23,100 USD 31,600 101年6月底 USD 32,100 USD 28,100 7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/11/162.重要決議事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業處理程序」案。3.其它應敘明事項:無