南六企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利18,000,000元(每股發0.3元)4.除權（息）交易日:101/07/175.最後過戶日:101/07/186.停止過戶起始日期:101/07/197.停止過戶截止日期:101/07/238.除權（息）基準日:101/07/239.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自101年07月19日起至101年07月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於101年07月18日(星期三) 下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)辦理 過戶手續。(郵寄過戶者，以至101年07月18日郵戳日期為憑)

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:1.報告事項： 第一案：一ＯＯ年度營業報告及一Ｏ一年營業計劃。 第二案：監察人審核一ＯＯ年度決算表冊報告。 第三案：赴大陸投資案執行狀況報告。 第四案：背書保證及資金貸予情形報告。 2.承認事項： 第一案：承認一ＯＯ年度財務報表及營業報告書案。 第二案：承認一ＯＯ年度盈餘分配案。 3.討論事項： 第一案：通過申請股票於臺灣證券交易所上市案。 第二案：通過初次上市原股東放棄現金增資認股案。 第三案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第四案：通過修訂「股東會議事規則」案。 第五案：通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.選舉事項：補選獨立董事及監察人各一席。 當選名單：(1)獨立董事:黃俊評．(2)監察人:王嘉男 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2012/05/172.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區轉增資大陸子公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金US$800萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南六企業(平湖)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:實收資本額為USD2,667萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:現金增資USD800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:水針布.手術防護衣用布.衛材不織布.生技保養品.柔濕巾.面膜等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣178,549仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣17,901仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,667萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD3467萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:占最近期財務報表實收資本額之比率173.35%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:占最近期財務報表總資產之比率49.61%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:占最近期財務報表股東權益之比率111.88%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:實際赴大陸地區投資總額USD2,667萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:占最近期財務報表實收資本額之比率133.35%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:占最近期財務報表總資產之比率 38.16%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:占最近期財務報表股東權益之比率86.06%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:依權益法認列,98年度-123,965仟元.99年度-30,140仟元.100年度74,209仟元21.最近三年度獲利匯回金額:獲利須彌補往年虧損, 尚無匯回金額22.交易相對人及其與公司之關係:本公司持有100%股權之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資，就近拓展中國大陸廣大市場需求及服務客戶。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:1.投審會核准增資USD800萬元,核准文號101年4月26日經審二字第10100121330號2.本公司設立營運總部在台灣 已取得經濟部營運總部證明函(98.09.25工知字第09800753530號)

1.董事會決議日期:101/04/132.增資資金來源:以現金增資方式發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:148,500,000元6.發行價格:每股新台幣33元7.員工認購股數或配發金額:450,000股(占發行股數10%)。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):4,050,000股,按認股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股認購67.5股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之實際發行價格、發行條件、增資額度、增資計劃之進度、用途及 預計可能產生之效益暨其他一切有關事項之議定，必要時依主管機關指示修正或為因 應市場情況而需修正者，並授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後再提請董事 會訂定認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。

1.事實發生日:101/04/132.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項(1).通過本公司一00年度財務報表暨合併財務報表核議案 本公司100年度營業額為新台幣2,394,970仟元，合併營收3,519,826仟元 稅前淨利新台幣169,943仟元，稅後淨利新台幣139,461仟元，每股盈餘2.32元。 (2)通過「擬定本公司一00年度盈餘分配案 (3)通過本公司一0一年度現金增資案 (4)通過本公司辦理上市，擬委由證券商辦理過額配售案 (5)通過一00年內部控制自行評估「內部控制聲明書」案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/132.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.3元(即每千股300元)3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:召開一O一 年度股東常會1.報告事項： 第一案：一00年度營業報告。 第二案：監察人審核一00年度決算表冊報告。 2.承認事項： 第一案：承認一00年度財務報表及營業報告書案。 第二案：承認一00年度盈餘分配案。 3.討論事項： 第一案：申請股票於台灣證券交易所上市案。 第二案：初次上市原股東放棄現金增資認股案。 第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第四案：訂定「股東會議事規則」案。 第五案：修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.選舉事項： 補選董事及監察人案。 5.其他議案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間； 受理股東提案權說明： 1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為 限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間：自民國101年04月20日起至民國101年05月01日止。 4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部. 地址：高雄市橋頭區筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項1.通過補選董事1席及監察人1席案 2.通過獨立董事提名案 3.通過申請掛牌上市案 4.通過初次上市原股東放棄認購現金增資權利案 5.通過增訂內控制度-「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理 作業」與「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案 6.通過修正101年度稽核計畫案 7.通過修正「取得或處分資產處理程序」及「子公司監督與管理作業程序」案 8.通過101年度股東會日期及議案內容案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日(合併基準日)起與元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份 有限公司，特此公告。 (2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話：(02) 2586-5859(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報E4版2.報導日期:101/02/293.報導內容:南六衛生衣用布 傳捷報該公司近年營運表現亮麗業績持續攀升….法人預估今年營運及獲利優於去年水準。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估，有關傳播媒體報載之數字，請投資人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:南六企業(平湖)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司經由第三地100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):305666(4)原資金貸與之餘額(仟元):60600(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):121200(8)本次新增資金貸與之原因:擴充營運周轉金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):905846(2)累積盈虧金額(仟元):714005.計息方式:按銀行機動利率計收利息6.還款之:(1)條件:一年期,到期還款(2)日期:102/01/037.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1212008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.429.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)通過101年度營運計畫。(2)通過101年度稽核計畫。(3)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織章程案。(4)通過聘請薪資報酬委員案。(5)通過間接投資大陸孫公司增資案。(6)通過資金貸予孫公司案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:林進榮先生:史丹佛大學商學院畢業/本公司獨立董事 吳秀美女士:日本近畿大學 法學士/本公司獨立董事高惟岳先生:中原大學電子系畢業/本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之6規定，於100年12月23日董事會討論決 議訂定「薪資報酬委員會組織章程」，並通過初任薪資報酬委員會委員委任案，其任期自生效日起至102年6月23日,同本屆董事會任期截止日。

1.董事會或股東會決議日期:100/12/23 2.投資計劃內容:經由第三地以USD800萬元購買機器,轉投資大陸南六企業(平湖)公司 3.預計投資投入日期:101/06/01 4.資金來源:以自有資金30%搭配銀行中長期借款 5.具體目的:增加生產線提升產品市佔率及競爭力 6.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司經由第三地100%投資孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬由南六(薩摩亞)公司資金貸與南六(平湖)公司USD300萬元整 作為營運週轉金。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)薪酬委員會提:通過本公司董事及監察人之酬金案(2)薪酬委員會提:通過本公司經理人之酬金案6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：南六公司一ＯＯ年盈餘轉增資股票發放暨上櫃日期公告公告內容：一、本公司於民國一ＯＯ年六月十三日股東常會決議通過，於未分配盈餘中提撥股東股利新台幣72,000,000元，全數轉增資發行新股7,200,000股，每股面額新台幣壹拾元整，均為普通股，業經行政院金融監督管理委員會一ＯＯ年八月十二日金管證發字第1000037649號函核准生效。並報奉經濟部一ＯＯ年十月十一日經授商字第10001221900號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股上櫃有關事項公告於后：(一)原已發行股份：普通股52,800,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣528,000,000元整。(二)本次增資發行新股：普通股7,2000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣72,000,000元整。(三)增資後實收資本額：普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣600,000,000元整。(四)新股之權利與義務：與原發行股份相同。(五)辦理股票過戶機構：寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：104台北市復興北路420號五樓；電話：02-25091277）。三、本次增資發行之新股採無實體發行，訂於100年11月01日(星期二)直接以帳簿劃撥發放並自同日起上櫃買賣，茲將領取方式說明如后：(一)參加集保劃撥轉帳方式者，本公司於100年11月01日(星期二)採用「帳簿劃撥」方式劃撥入貴股東指定之集保帳戶內，無需辦理任何手續。(二)未提供集保帳號之股東，請攜帶原留印章、開立集保帳號存摺至本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部（104台北市復興北路420號五樓；電話：02-25091277 ）。辦理劃撥手續；辦理劃撥手續完成後，配發股份於翌日撥入貴股東集保帳戶。(三)因本次採無實體發行，故增資配發之股份均不得自集保公司及本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理領回股票。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/08/192.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項(一)承認一ｏｏ年上半年度財務報表.(二)訂定盈餘轉增資之除權基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/08/192.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):72000004.每股面額:10元5.發行總金額:720000006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):136.36364股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足配發一股部分，自停止過戶起五日內由股東自行拼湊為一整股向本公司股務代理部辦理配發登記，其分配不滿一股之畸零股份依公司法第二四０條規定，改以現金分派至元為止（採劃撥集保帳戶者，抵充劃撥費用），畸零股份由董事長洽特定人承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務均與已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:擴充營運週轉金。13.其他應敘明事項:一、有關本公司利用99年度及累積盈餘轉增資發行普通股新股相關作業時程如下:1.普通股除權交易日:100年9月5日2.普通股股票最後過戶日:100年9月6日3.普通股股票停止過戶日:100年9月7日至9月11日4.普通股除權基準日(增資基準日):100年9月11日5.依公司法第165條規定，自100年9月7日起至100年9月11日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年9月6日〈星期二〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區復興北路420號5樓，電話:02-2509-1277)辦理過戶手續。(郵寄過戶者，以至100年9月6日郵戳日期為憑)

公告序號：1主旨：公告本公司增資發行新股相關事宜。公告內容：一、本公司業經一ＯＯ年六月十三日股東常會決議通過，以九十九年度盈餘中提撥新臺幣（以下同）72,000,000元，轉增資發行新股計7,200,000股，每股面額新臺幣10元整，前述盈餘轉增資案業經行政院金融監督管理委員會一ＯＯ年八月十二日金管證發字第1000037649號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：南六企業股份有限公司（二）所營事業：一、反毛皮、仿裡皮、不織布裡襯、土木工程用基布、防水、火耐燃過濾袋網、樹脂棉、鞋材、不織式地毯、耐龍地毯、杜邦化纖防彈衣製造加工買賣進出口業務。（Ｃ303010不織布業）（Ｃ399990其他紡織及製品製造業）（Ｃ0401030皮革.毛皮整製業）（ＣＫ01010製鞋業）（ＣＩ01020毯、氈製造業）二、菜瓜布、工業用研磨輪、一般家庭鋁箔製品(鋁箔紙防污盤)等製造買賣進出口業務。（F106020日常用品批發業）（Ｃ901990其他非金屬礦物製品製造業）三、家庭五金、不織布、樹脂、金鋼砂、鋁製品及其原料之買賣進出口業務。（F106010五金批發業）（F107990其他化學製品批發業）（F207990其他化學製品零售業）四、不織布空氣過漏網、棉質棉布、鋁紙餐冊餐具加工製造買賣進出口業務。（ＣＯ01010餐具製造業）五、家庭用塑膠製品(餐具)不銹鋼餐具進出口買賣業務。（F401010國際貿易業）六、代理國內外廠商有關前項業務之經銷報價及投標。（F401010國際貿易業）七、H701020工業廠房開發租售業。八、H701040特定專業區開發業。九、C802100化妝品製造業。十、C601040加工紙業。十一、F108040化妝品批發業。十二、F208040化妝品零售業。十三、C802110化妝品色素製造業。十四、C103030脫水食品製造業。十五、F102160輔助食品批發業。十六、F102010冷凍食品批發業。十七、F102160脫水食品批發業。十八、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。十九、C802090清潔用品製造業。二十、F107030清潔用品批發業。二十一、F207030清潔用品買賣業。（三）已發行股份總額及每股金額：額定資本總額1,000,000,000元，已發行股份總額為528,000,000元，分為52,800,000股，每股面額壹拾元，均為記名式普通股，分次發行。（四）本公司所在地：高雄市橋頭區筆秀路88號。（五）公告方式：公告於「公開資訊觀測站」。（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。（七）增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額壹拾元。（八）本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、盈餘轉增資計新臺幣72,000,000元，計發行新股7,200,000股，每股面額十元，依除權配股基準日股東名簿記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發136.36364股。2、前項增資發行新股，由原股東按除權配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例配發，配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之，依面額折算至元為止；股東亦可於停止過戶起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，若未辦理拼湊者，其餘畸零股由董事長洽特定人承購。3、增資後發行之新股，其權利義務與原有股份相同。（九）增資計劃用途：擴充營運週轉金。（十）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、茲訂定100年9月11日為除權基準日。自100年9月7日起至100年9月11日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於100年9月6日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構【寶來證券股份有限公司股務代理部辦理，地址：台北市復興北路420號5樓，電話：(02)25091277 】辦理過戶手續（郵寄者以郵戳為憑）。四、貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。五、本公司最近三年度經揚智聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。