叡揚資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/12/104.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年09月28日證櫃審字第1090101479號函核准在案。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,500,000股 ，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 10月28日證櫃審字第1090012236號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年12月09日證櫃審 字第10900141002號函核准，將於109年12月10日起上櫃掛牌買賣，並自同 日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:109/12/082.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,500,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣66.66元，公開申購 承銷價格為每股新台幣56元，總計新台幣159,180,950元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：109年12月8日。

1.事實發生日:109/12/072.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/12/10~109/12/16。 (2)承銷價：每股新台幣56元。 (3)公開承銷數量：2,250,000股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量：50,000股。 (5)佔公開承銷數量比例：2.22%。 (6)過額配售所得價款：新台幣2,800,000元。

1.事實發生日:109/11/262.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,000,000元，發行普通股 2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 10月28日證櫃審字第1090012236號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量 加權平均價格為新台幣66.66元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開申購承銷價以 每股新台幣56元溢價發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/11/172.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構 (1)員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行新富分行 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行新湖分行二、委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行承德分行

1.事實發生日:109/11/172.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,000,000元，發行普通 股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年10月28日證櫃審字第1090012236號函核准在案。二、本次現金增資發行新股2,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價 格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限， 定為每股新台幣50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購 ；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最 低承銷價格之1.12倍為上限，故每股暫定以新台幣56元溢價發行。三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，計250,000股供本 公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之 ，其餘90%，計2,250,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：109年11月20日~109年11月24日。 (2)公開申購期間：109年11月30日~109年12月2日。 (3)員工認股繳款期間：109年12月3日~109年12月4日。 (4)競價拍賣扣款日期：109年11月25日。 (5)公開申購扣款日期：109年12月3日。 (6)特定人認股繳款日期：109年12月7日~109年12月8日。 (7)增資基準日：109年12月8日。五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/11/172.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2703-5000

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/112.審計委員會通過財務報告日期:109/11/113.財務報告年季:109年第三季4.報導期間營業收入(仟元):755,7755.報導期間營業毛利(損) (仟元):377,9626.報導期間營業淨利(損) (仟元):81,7337.報導期間稅前淨利(損) (仟元):89,7338.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):72,2519.報導期間每股盈餘(損失) (元):2.9910.報導期間期末總資產(仟元):1,040,86611.報導期間期末總負債(仟元):513,67312.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):517,91613.其他應敘明事項:報導期間係109年1月1日至9月30日

符合條款第XX款：30事實發生日：109/11/101.召開法人說明會之日期：109/11/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳II區（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊息：由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。線上報名網址：https://forms.gle/y3BdMuTq5crUtQj9A5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.gss.com.tw/ir/investor-conference7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩涵 執行長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/10/168.新任者聯絡電話:02-258678909.其他應敘明事項:董事會通過設置公司治理主管

1.董事會決議日期:109/10/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:25,000,000元6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣58.8元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:250,000股8.公開銷售股數:2,250,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計250,000股由員工認購，其餘90%計2,250,000股，依證券交易法第28條之1及本公司民國109年6月10日股東會決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放棄認購，不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

因應本公司申請股票上櫃之所需，委託簽證會計師出具內部控制 專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/07/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/07/205.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣43,560,000元，每股配發新台幣1.8元4.除權（息）交易日:109/07/025.最後過戶日:109/07/036.停止過戶起始日期:109/07/047.停止過戶截止日期:109/07/088.除權（息）基準日:109/07/089.現金股利發放日期：:109/07/2210.其他應敘明事項：:(1) 現金股利預計於民國109年07月22日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(2) 現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。(3) 前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.股東會日期:109/06/102.重要決議事項:(一)承認事項(1) 通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2) 通過本公司108年度盈餘分配案。(二)討論事項(1) 通過本公司「公司章程」修訂案。(2) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(5) 通過本公司擬申請股票上櫃案。(6) 通過本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(三)選舉事項(1) 補選獨立董事案 :選任呂清雄先生為本公司獨立董事。(四)其他議案(1) 解除董事競業禁止之限制案 :本次新選任之獨立董事因無競業情形,故本案不予討論。(五)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:呂清雄/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/12/20~111/12/197.新任生效日期:109/06/108.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新選任之獨立董事無競業情形，不予討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:呂清雄/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/198.新任生效日期:109/06/109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:林縣城 處長、倪文君 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:林縣城 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整及晉升。7.生效日期:109/05/018.新任者聯絡電話:(02)2586-78909.其他應敘明事項:異動案將於最近期董事會通過。

1.發生變動日期:109/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:呂清雄/仁寶電腦工業股份有限公司/發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原委員因故辭任，致人數不足三人，應自辭任日起三個月內補行委任之。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/198.新任生效日期:109/03/209.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/12/19)止。

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,560,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元