叡揚資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號B14.召集事由:(一)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度審計委員會審查報告。3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.增訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。(二)承認事項1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論本公司「公司章程」修訂案。2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。5.討論本公司擬申請股票上櫃案。6.討論本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(四)選舉事項1.補選獨立董事案。(五)其他議案1.解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/142.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙，故自即日起辭任本公司獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/12/20~111/12/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年2月14日接獲獨立董事張榮豐先生之辭任書，辭任生效日為109年2月14日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:109/02/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:109/02/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。

1.事實發生日:109/01/152.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自109年3月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司109年1月15日保結稽字第1090000565號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.事實發生日:109/01/072.發生緣由:公告本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期:109/01/08(三)(2)召開法人說明會時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:宏泰金融大樓11樓(台北市松山區民生東路三段156號11樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/12/302.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自民國109年3月1日起，改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2，群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項討論暨選舉事項：(1)通過「公司章程」修訂案。(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(3)全面改選董事案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/202.舊任者姓名及簡歷:董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安董事:陳志雄董事:陳淑卿董事:郭弘昌監察人:呂玫芬監察人:簡進土3.新任者姓名及簡歷:董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安董事:陳志雄董事:陳淑卿董事:郭弘昌董事:簡進土獨立董事:林茂榮獨立董事:張榮豐獨立董事:楊 康4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:碩通國際有限公司 2,883,076股董事:裕瑞國際有限公司 1,077,987股董事:陳志雄 571,545股董事:陳淑卿 276,820股董事:郭弘昌 217,000股董事:簡進土 325,500股獨立董事:林茂榮 0股獨立董事:張榮豐 0股獨立董事:楊 康 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:108/12/208.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會之成立取代監察人,改為九席董事,其中包含三席獨立董事。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人:張培鏞網擎資訊軟體(股)公司 法人董事代表人法人董事代表人:陳世安網擎資訊軟體(股)公司 監察人網軟資訊(股)公司 法人董事代表人暨董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/12/20~111/12/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張培鏞,本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張培鏞,本公司董事長5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長6.新任生效日期:108/12/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立，任期與董事會任期相同。新任者姓名:獨立董事:林茂榮獨立董事:張榮豐獨立董事:楊 康3.因應措施:無4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉林茂榮獨立董事為本公司薪酬委員會召集人

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/12/20(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：林茂榮獨立董事：張榮豐獨立董事：楊 康(5)異動情形：新任(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/12/20

1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:108/09/25(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:林茂榮:本公司薪酬委員會委員楊康:本公司薪酬委員會委員張榮豐:本公司薪酬委員會委員(5)異動情形:新任(6)異動原因:新增。(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用(8)新任生效日期:108/09/25~109/06/15

1.事實發生日:108/09/252.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:108/09/25(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:林茂榮:本公司薪酬委員會委員楊康:本公司薪酬委員會委員張榮豐:本公司薪酬委員會委員(5)異動情形:新任(6)異動原因:新增。(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用(8)新任生效日期:108/09/25~109/06/15

鉅亨網資料中心／台北．12月27日 12/27 09:33 叡揚資訊股份有限公司公告89年現金增資6000萬元發行新股訂2000年08月19日發放。 (1)已發行股份總額： 1100萬股，每股面額10元，計 1億1000萬元。 (2)本次增資發行新股： 600 萬股，每股面額10元，計6000萬元。 (3)股務：本公司股務室。

叡揚資訊股份有限公司依2000.04.08日股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.配認股基準日：2000.05.12日。 2.股票停止過戶期間：05.08∼05.12日。 3.股款繳納期間：2000.05.29∼2000.06.09日。 4.增資前實收資本： 1 億1000萬元，每股面額10元，分1100萬股。 5.增資後實收資本： 1 億7000萬元，每股面額10元，分1700萬股。 6.本次增資： A.股東紅利轉增資：1100萬元 原股東每仟股無償配發： 100股 B.員工紅利轉增資： 424萬元 C.現金增資：4476萬元；每股認購金額：10元 a.員工認購：671萬4000元 b.原股東：3804萬6000元， 每仟股認購： 345.8股 D.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 8.增資計畫：充實營運資金。 9.股務：本公司股務處 台北市北平西路 3號 6樓6086室 >>公司名稱：叡揚資訊股份有限公司。 >>所營事業： 資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供 應服務業、智慧財產權業、其他顧問服務業--資 訊技術顧問、資訊軟體批發業

提供專業軟體的叡揚資訊資本額為1.1億元，已成立13年，目前持有網擎資訊股權10%，並代理網擎資訊的全文檢索軟ID2000，擁有更多的產品可以整合運用。 有鑑於網路、軟體產業未來持續看好的趨勢下，群益證券與叡揚資訊簽訂上市、上櫃輔導契約，將於今年上半年辦理公開發行，預計明(90)年申請上市、櫃。 (1/14 編整 余曉雯)

群益證券表示，看好未來通訊、軟體、網路產業未來趨勢，群益證與叡揚資訊簽訂輔導上市上櫃契約，將於今年上半年辦理發行，並進行輔導，預訂於90年申請上市櫃。 叡揚資訊成立已有13年，目前股本為1.1億元，該公司目前擁有網擎資訊持股10%的股權，並代理網擎資訊的全文檢索軟體ID2000，使其在企業流程管理領域中可擁有更多產品加以整合。