台灣宅配通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.6元，共計51,600,000元4.除權（息）交易日:102/06/115.最後過戶日:102/06/136.停止過戶起始日期:102/06/147.停止過戶截止日期:102/06/188.除權（息）基準日:102/06/189.其他應敘明事項:更正1.董事會、股東會決議或公司決定日期

1.發生變動日期:102/05/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳 樹 臺灣證券交易所董事長 何美玥 經濟部部長 賴瑟珍 交通部觀光局局長 4.新任者姓名及簡歷:陳 樹 臺灣證券交易所董事長 何美玥 經濟部部長 賴瑟珍 交通部觀光局局長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:繼續委任6.異動原因:獨立董事兼任薪資報酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/12/03~104/06/078.新任生效日期:102/05/079.其他應敘明事項:本公司擬依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第8條之規定，繼續委任 何美玥女士、陳樹先生、賴瑟珍女士為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 薪資報酬委員會委員任期自通過後起算至同本屆董事會任期截止日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.6元，共計51,600,000元4.除權（息）交易日:102/06/115.最後過戶日:102/06/136.停止過戶起始日期:102/06/147.停止過戶截止日期:102/06/188.除權（息）基準日:102/06/189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/072.舊任者姓名及簡歷:陳盛嘉 東源物流事業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 菱光科技股份有限公司代表人：黃育仁 菱光科技股份有限公司董事長 (2). 董事 姓名: 富邦媒體科技股份有限公司代表人：俞若奚 台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨財務長 (3). 獨立董事 姓名:陳 樹 臺灣證券交易所董事長 (4). 獨立董事 姓名:何美玥 經濟部部長 (5). 獨立董事 姓名:賴瑟珍 交通部觀光局局長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職並補選5.異動原因:為因應本公司股票申請上市及本公司章程第20條規定「本公司設董事11人」，擬補選董事5人（含獨立董事3人），並由股東會 就有行為能力之人選任之，當選後立即就任，任期自102年5月7日 至104年6月17日止。 6.新任董事選任時持股數:菱光科技股份有限公司 代表人:黃育仁：1,813,000股 富邦媒體科技股份有限公司 代表人:俞若奚：17,200,000股 陳 樹:0 何美玥:0 賴瑟珍:0 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~102/01/048.新任生效日期:102/05/079.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/05/072.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 貳、討論事項： (1)本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股案。 (2)增補選本公司董事及選任獨立董事案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 參、選舉事項： (1)增補選本公司董事及選任獨立董事選舉結果： 董事當選名單： 菱光科技股份有限公司代表人：黃育仁 當選權數：141,678,819權 富邦媒體科技股份有限公司代表人：俞若奚 當選權數：109,465,000權 陳 樹 當選權數：59,222,607權 何美玥 當選權數：55,596,607權 賴瑟珍 當選權數：51,970,607權 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/05/072.舊任者姓名及簡歷:陳盛嘉 東源物流事業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃育仁 菱光科技股份有限公司董事長 俞若奚 台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨財務長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:菱光科技股份有限公司1,813,000股 富邦媒體科技股份有限公司17,200,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18 ~ 102/01/048.新任生效日期:102/05/079.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:為因應本公司股票申請上市及本公司章程第20條規定「本公司設董事11人」，擬補選董事5人（含獨立董事3人），並由股東會 就有行為能力之人選任之，當選後立即就任，任期自102年5月7日 至104年6月17日止。

1.董事會決議日期:102/05/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳 樹董事、何美玥董事、賴瑟珍董事、菱光科技股份有限公司代表人:黃育仁董事、 富邦媒體科技股份有限公司代表人:俞若奚 董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/082.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:未完成申報作業6.因應措施:更正102年2月份背書保證與資金貸與申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司101年度盈餘分派案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51600000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：4864339　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1248626　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/02/012.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台北市松江路156之2號9樓會議室4.召集事由:一､報告事項: (一)本公司101年度營業報告。 (二)101年度監察人審查報告。 (三)101年度對外投資事項報告。 二､承認事項: (一)101年度營業報告書及財務報表案。 (二)101年度盈餘分派案。 三､討論及選舉事項: (一)股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜。 (二)增補選本公司董事及選任獨立董事案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 四､臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3 月4日起至民國102年3月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國102年3月13日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄 送。受理處所：台灣宅配通股份有限公司（地址：台北市松江路156-2號7樓財務部， 電話：(02) 2581-0202分機241） (二)本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國102年3月4日起至民國102年3月 13日止17時前受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請至公開資訊觀測站之「採候 選人提名制選任董監事相關公告」查詢。

1.臨時股東會日期:102/02/012.重要決議事項:討論事項: （1）通過本公司『公司章程』修訂案。 （2）通過本公司『股東會議事規則』修訂案。 （3）通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 （4）通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。 （5）通過本公司『資金貸與他作作業程序』修訂案。 3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/042.舊任者姓名及簡歷:東源物流事業股份有限公司﹐代表人:陳盛嘉3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/178.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於102年1月4日接獲辭任書﹐將自102年1月4日起辭任法人董事暨法人代表職務。

1.事實發生日:101/12/222.發生緣由:本公司於101/12/22收到台灣伊藤忠股份有限公司改派書3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）舊任者姓名及簡歷:渡邊一郎/台灣伊藤忠股份有限公司董事長 （2）新任者姓名及簡歷:（土＋反）井和信/台灣伊藤忠股份有限公司董事長 （3）異動原因:法人董事改派代表人 （4）原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/6/18~104/6/17 （5）新任生效日期:101/12/22

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/02/01停止過戶日期起日：102/01/03停止過戶日期迄日：102/02/01公告內容：台灣宅配通股份有限公司召開102年第1次股東臨時會公告一、主旨：公告本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會二、依據：公司法規定及本公司101年12月3日董事會決議辦理三、公告事項：　（一）開會日期：102年2月1日(星期五)下午2時整　（二）停止股票過戶起訖日期：102年1月3日起至102年2月1日止　（三）開會地點：台北市中山區松江路156-2號9樓會議室　（四）會議召集事由：【一】報告事項：本公司修訂「董事會議事規則」報告。【二】討論事項：1､本公司「公司章程」修訂案。2､本公司「股東會議事規則」修訂案。3､本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4､本公司「背書保證作業程序」修訂案。5､本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。【三】臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法第一六五條規定，自102年1月3日起至102年2月1日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年1月2日下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。五、開會通知書及委託書將於開會前15日內分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。六､特此公告。

公告序號：1主旨：更正：本公司股票全面換發無實體股票基準日及相關事項公告內容：壹、本公司於101年11月5日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份計普通股86,000,000股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣860,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年11月27日起至101年12月1日止。(二)換股基準日：民國101年12月1日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年12月22日起開始受理股票換發無實體。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)舊股票已辦理過戶之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊股票。(2)蓋妥本公司股務代理機構寄發之「全面換發無實體股票申請書」原留印鑑。(3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(5)股東本人集保存摺影本。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：1.過戶轉讓申請書。2.證券交易稅繳款書。3.身分證影本乙份。4.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年「未領股票領取單」蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票換發者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。(四)電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00。參、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體股票基準日及相關事項公告內容：壹、本公司於101年11月5日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份計普通股86,000,000股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣860,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年11月27日起至101年12月1日止。(二)換股基準日：民國101年12月1日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年12月17日起開始受理股票換發無實體。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)舊股票已辦理過戶之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊股票。(2)蓋妥本公司股務代理機構寄發之「全面換發無實體股票申請書」原留印鑑。(3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」。(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(5)股東本人集保存摺影本。(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：1.過戶轉讓申請書。2.證券交易稅繳款書。3.身分證影本乙份。4.股東印鑑卡乙張。(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年「未領股票領取單」蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票換發者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。(四)電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00。參、特此公告。