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名超企業 (公) 公司公告
本公司董事會決議召開109年股東臨時會
1.事實發生日:109/08/092.發生緣由:1.董事會決議日期:109/08/092.股東會召開日期:109/09/233.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集…
本公司獨立董事異動
1.發生變動日期:109/08/052.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 朱堂誌-杏合生醫股份有限公司財務部經理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股數:…
公告本公司董事競業行為許可
1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐志宏董事-環盟國際企業股份有限公司董事長暨總經理陳春生董事-展仝企業有限公司負責人暨總經理/慕明企業有限公司董事長暨總經理…
109年股東常會重要決議
1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：109/05/29(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０八年度營業報告。…
109年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷: 自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師/美商玫琳凱化妝品公司全國督導 自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有…
本公司董事會決議108年度盈餘分配案
1.事實發生日:109/04/082.發生緣由:1.董事會決議日期:109/04/082. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放…
本公司董事會決議召開109年股東常會
1.事實發生日:109/03/032.發生緣由:1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集…
董事會決議取消一○九年第一次股東臨時會
1.事實發生日:109/03/032.發生緣由:原訂108年03月20日召開之109年第一次股東臨時會，經109年03月03日董事會討論後，決議取消辦理召集股東臨時會相關事宜。3.因應措施:原提案於…
本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
1.事實發生日:109/02/022.發生緣由:1.董事會決議日期:109/02/022.股東會召開日期:109/03/203.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集…
本公司108年第一次股東臨時會重要決議
1.事實發生日:108/12/272.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)股東臨時會日期：108/12/27(2)重要決議事項：一. 選舉事項：本公司補選獨立董事案，…
本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分
本公司108年第一次股東臨時會補選獨立董事 且獨立董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/12/272.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師 獨立董事: 傅…
本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
1.事實發生日:108/11/092.發生緣由:1.董事會決議日期:108/11/092.股東會召開日期:108/12/273.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集…
獨立董事異動
1.發生變動日期:108/10/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:傅怡銘-萬能科大工業管理系講師。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人生涯規劃請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。…
本公司獨立董事異動
1.發生變動日期:108/10/172.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人/執業會計師。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股…
公告本公司108年股東常會重要決議
1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：108/06/12(2)重要決議事項：一.報告事項: 1.一０七年度營業報告。…
公告本公司董事競業行為許可
1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:公告本公司董事競業行為許可3.因應措施:(1)股東常會日期：108/06/12(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 徐志宏董事-環盟國際企業股…
本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之
本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達 三分之一1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷: 自然人董事:羅遠瑋-本公司董事長 自然人董事:羅李麗雪-本公司董事 自…
本公司董事會決議107年度盈餘分配案
1.事實發生日:108/04/142.發生緣由:1.董事會決議日期:108/04/142. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放…
本公司董事會決議召開108年股東常會
1.事實發生日:108/03/232.發生緣由:1.董事會決議日期:108/03/232.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)4.召集…
本公司董事超過公司法第197條轉讓限制-當然解任
1.事實發生日:107/08/212.發生緣由:(1)李宜宏董事因個人理財，出售本公司持股超過當選時所持有之公司股份數額二分之一以上。(2)選任時持有之公司股份數額:1,035,309股。(3)轉讓…
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