大東電業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:113/07/29

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」修正案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。

(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

(8)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴

董事 林美伶

董事 洪世固

獨立董事 陳勇諺

獨立董事 李俊耀

獨立董事 賴秋君

(9)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴

董事 陳正男

董事 蘇云睿

董事 楊博文

監察人 張志光

監察人 林雨萱

4.舊任者簡歷:

董事 林志明/大東電業廠股份有限公司董事長

董事 李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事

董事 陳正男/大東電業廠股份有限公司董事

董事 蘇云睿/大東電業廠股份有限公司董事

董事 楊博文/大東電業廠股份有限公司董事

監察人 張志光/大東電業廠股份有限公司監察人

監察人 林雨萱/大東電業廠股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴

董事 林美伶

董事 洪世固

獨立董事 陳勇諺

獨立董事 李俊耀

獨立董事 賴秋君

6.新任者簡歷:

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明/大東電業廠股份有限公司董事長

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴/大東電業廠股份有限公司董事

董事 林美伶/東電綠能股份有限公司董事長

董事 洪世固/第一化學塑膠責任有限公司副總經理

獨立董事 陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授

獨立董事 李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授

獨立董事 賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 東哲投資股份有限公司法人代表/林志明:27,097,375股

董事 東哲投資股份有限公司法人代表/李雅鈴:27,097,375股

董事 林美伶:0股

董事 洪世固:385,267股

獨立董事 陳勇諺:0股

獨立董事 李俊耀:0股

獨立董事 賴秋君:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01

11.新任生效日期:113/07/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/07/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:林志明

董事 東哲投資股份有限公司法人代表:李雅鈴

董事 林美伶

董事 洪世固

獨立董事 陳勇諺

獨立董事 李俊耀

獨立董事 賴秋君

3.許可從事競業行為之項目:董事(含獨立董事)及其代表人如有投資或有經營其他與

本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/07/29~116/07/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：51,838,250權

贊成權數：51,790,939權，占表決權數99.90%

反對權數：1,121權

棄權權數：46,190權

無效權數：0權

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原議案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林志明

4.舊任者簡歷:大東電業廠股份有限公司董事長

5.新任者姓名:林志明

6.新任者簡歷:東哲投資股份有限公司法人代表:林志明/大東電業廠股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:113/07/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

陳勇諺

李俊耀

賴秋君

4.舊任者簡歷:

陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授

李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授

賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教

5.新任者姓名:

獨立董事 陳勇諺

獨立董事 李俊耀

獨立董事 賴秋君

6.新任者簡歷:

獨立董事 陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授

獨立董事 李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授

獨立董事 賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/15~115/11/01

10.新任生效日期:113/07/29

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 陳勇諺

獨立董事 李俊耀

獨立董事 賴秋君

6.新任者簡歷:

獨立董事 陳勇諺/中國文化大學國際貿易系助理教授

獨立董事 李俊耀/國立臺灣科技大學電機系教授

獨立董事 賴秋君/中國文化大學紡織工程學系教

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/07/29

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/27

2.公司名稱:大東電業廠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:NA

5.發生緣由:更正113年5月衍生性商品金額

6.更正資訊項目/報表名稱:已沖銷契約/遠期契約

已沖銷契約/交換

7.更正前金額/內容/頁次:0/契約總金額/遠期契約

0/本年度認列已實現損益金額/遠期契約

0/契約總金額/交換

0/本年度認列已實現損益金額/交換

8.更正後金額/內容/頁次:54,526仟元/契約總金額/遠期契約

-1,154仟元/本年度認列已實現損益金額/遠期契約

32,355仟元/契約總金額/交換

233仟元/本年度認列已實現損益金額/交換

9.因應措施:更正並發重訊告知

10.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 原公告日期：

113/06/11

2. 簡述原公告申報內容：

標的目前正進行裝潢工程，已簽約及估價之裝修工程合約約24,981,828元，

擬由本公司支付裝修的相關費用，再向買方收取。

3. 變動緣由及主要內容：

擬改為其中已簽約之裝修工程17,467,903元，

由本公司支付裝修相關費用，再向買方收取，而截至評估日止，

已估價尚未簽約之裝修相關費用7,513,925元，後續由買方自行處理。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響

5. 其他應敘明事項：

無

1.董事會決議日期:113/06/11

2.股東臨時會召開日期:113/07/29

3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區四維二路20號(楊梅區瑞塘市民活動中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「誠信經營守則」修正案。

(2)本公司「道德行為準則」訂定案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。

(6)本公司「股東會議事規則」修正案。

(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/06/30

12.停止過戶截止日期:113/07/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

凡有意提名之股東請於113年6月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東，

得以書面於所公告受理期間，向本公司提出113年第一次股東臨時會議案。

提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(3)受理股東之提案處所：大東電業廠股份有限公司(財務部)

地址：桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號2樓。

(4)受理股東提名及提案期間：113年6月17日起至113年6月26日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市桃園區同德六街1號6樓及所持分土地及建物

2.事實發生日:113/6/11~113/6/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量:土地43.3345平方公尺(13.1087坪)

建物(含車位)559.9380平方公尺(169.3812坪)

建物(不含車位)509.7824平方公尺(154.2091坪)

車位面積(2個坡道平面車位)50.1556平方公尺(15.1721坪)

建坪單價約424,000元/坪

車位單價約2,000,000元/個

交易總金額69,398仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: 李雅鈴

其與公司之關係:董事長之配偶

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:

可縮短出售斡旋時間及降低交易成本與風險，並快速充實營運資金

前次移轉之所有人:曾○○

前次移轉之所有人與公司及交易對象之關係:無

前次移轉日期:110年5月18日

前次移轉金額:新台幣69,156仟元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約新台幣1,607仟元，實際處分損益將待交易完成後依

會計原則入帳

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:議價

2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價機構之估價報告

3.決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

泛亞不動產估價師聯合事務所

估價金額69,384仟元

11.專業估價師姓名:

楊閔安

12.專業估價師開業證書字號:

(109)北市估字第000280號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

充實營運資金，改善財務結構

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年6月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

標的目前正進行裝潢工程，已簽約及估價之裝修工程合約約24,981,828元，

擬由本公司支付裝修的相關費用，再向買方收取。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/05/29

3.報導內容:...訂單能見度看到2026年，今年產能及訂單滿載...

大東電目前在345kv超高壓線纜市占率達30％。...

大東電目前在手訂單超過百億元...大東電新增1台345kV超高壓線纜產線，

規劃第四季啟用，預計可大幅提升整體產能與毛利，創造規模經濟效益。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導，

非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，

請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/23

2.發生緣由:本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年05月23日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

一、 本公司九十二年度盈餘分配現金股利案，業經93年6月25日股東常會決議通過，以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金股利新台幣0.5元（每仟股配發500元），茲訂93年10月15日為除息基準日。二、 依公司法第一六五條規定，自93年10月11日起至93年10月15日止依法停止股票過戶五天；凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於10月15日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務辦理過戶手續。三、 本次現金股利預定93年10月25日(星期一)開始發放。四、 特此公告。

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：93/08/05 停止過戶日期起日：93/07/07 停止過戶日期迄日：93/08/05 主旨：召開本公司九十三年股東臨時會。依據：公司法、證券交易法及本公司九十三年七月一日董事會決議辦理。事項：一、時間：中華民國九十三年八月五日(星期四)下午二時正。二、地點：台北市復興南路一段二○五號六樓會議室。三、主要內容：1．修改公司章程。2．其他議案及臨時動議。四、茲依公司法第一六五條規定，自九十三年七月七日起至九十三年八月五日止停止受理股東名簿記載變更，凡持有本公司股票尚未變更辦理過戶者，務請於九十三年七月六日（星期二）下午五點三十分以前駕臨台北市復興南路一段二○五號六樓管理部辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳日期為憑）。五、除另函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．04月24日 04/24 09:50 大東電業廠股份有限公司公告2002年04月22日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)14:00 2.地點：台北市復興南路一段205號06樓會議室 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況與財務報表。 (2)承認90年度決算表冊。 (3)承認90年度盈餘分配表。 (4)修訂股東會議事規則。 (5)修訂公司章程。 (6)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 5.股務：台北市復興南路一段205號06樓管理部。

鉅亨網資料中心／台北． 4月24日 04/24 15:13 大東電業廠股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報--------------------------------股東權益表： 股 本： 630,000 盈餘公積： 881,184 股東權益： 1,511,184損益表： 營業收入： 676,758 營業毛利： 82,830 營業損益： 23,553 業外收入： 21,639 業外費用： 6,559 稅前損益： 38,633 稅後損益： 37,010 每股盈餘： 0.59元----------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．01月02日 01/02 08:51 大東電業廠股份有限公司公告監察人--張林美女，股權質設情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：200萬股 撤銷日期：2001.12.28 質 權 人：林美櫻 累計設定： 0股 註：質設日期：1996.10.28 質權設定時非屬公開發行公司

鉅亨網資料中心／台北．10月12日 10/12 10:51 大東電業廠股份有限公司公告變更董事長，相關資料如下：大東電業廠原任董事長林德旺逝世，董事會出席董事表決通過選任林永順為董事長，任其至2004.06.25。

鉅亨網資料中心／台北．5月22日 05/22 11:02 大東電業廠股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月26日(星期二)16:00 2.地點：台北市復興南路一段205號6樓會議室 3.會議內容： (1)報告89年度營業狀況與財務報表 (2)承認89年度決算表冊 (3)承認89年度盈餘分配案 (4)修正公司章程 (5)改選董事、監察人 (6)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.5.27~2001.6.26 5.股務：本公司管理部 台北市復興南路一段205號6樓