大銀微系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/02/273.報導內容:「上銀及大銀微系統...預計兩家公司營運可望從3月起回溫，今年力拚營收兩位數 成長。 ...德國大客戶技術長預計3月來台，一旦拍板定案，預計6月正式銷往歐洲... ...3月肯定會比1、2月好，之後出貨會逐漸增加，第二季會比第一季好。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落：新竹縣湖口鄉鳳山工業區B3、B4坵塊2.事實發生日:108/12/25~108/12/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：16,764平方公尺(約5,071坪) 每單位價格：台幣43,883/每平方公尺交易總金額：735,651仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：新竹縣政府與公司之關係：非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一：付款條件：(1)第一期-土地價款之保證金：按土地價款之3%計算。(2)第二期-土地價款之自備款：按土地價款之30%計算。 (原繳第一期3%保證金得無息抵充）。(3)第三期-土地價款之尾款：按土地價款之70%計算。二、契約限制條款及其他重要約定事項：土地產權移轉登記之日起3年內取得建築物使用執照及完成工廠登記，且建築物建蔽率不得低於承購土地面積之35％，如未完成上述條件者，需取得建造執照且經縣府同意後得展延2年，且完成使用後3年始得移轉。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式與價格之參考依據：依新竹縣鳳山工業區生產事業用地出售手冊決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應未來營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/12/243.報導內容:「大銀獲利靚 明年轉上市…，大銀並訂明年4月底送件申請上市，預計最快9月 掛牌… …法人估，大銀今年每股稅後純益上看2.5元，獲利可望較去年接近倍增。…」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/12/133.報導內容:「…大銀並訂明年4月送件申請上市，預計最快9月掛牌上市。 …大銀今年每股稅後純益上看2.5元，獲利可望較去年接近倍增。…」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/12/122.重要決議事項: 一、報告事項： (1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，並訂定「誠信經營作業程序及行為指 南」 (2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文 (3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文 (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」 二、討論事項一： (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案 (3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」 案。 三、選舉事項：全面改選董事案 四、討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/12/122.舊任者姓名及簡歷: 董事長：卓永財3.新任者姓名及簡歷: 董事長：大銀投資股份有限公司代表人:卓永財 副董事長：卓秀瑜4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 董事長：任期屆滿 副董事長：新任5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長及副董事長6.新任生效日期:107/12/127.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:大銀投資股份有限公司 (2)董事:大銀投資股份有限公司代表人-卓永財 (3)董事:上銀科技股份有限公司 (4)董事:上銀科技股份有限公司代表人-吳月琴 (5)董事:卓秀瑜 (6)董事:詠強投資有限公司代表人-李訓欽 (7)董事:絲國一 (8)獨立董事:張學斌3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，依公司法規定辦理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權全數之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 大銀投資股份有限公司代表人-卓永財 上銀科技股份有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上銀科技(中國)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州工業園區夏庄路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 精密傳動零件、滾珠螺桿、線性滑軌及工業機器人之製造加工及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/12/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 谷家恒:中國科技大學董事 獨立董事 張學斌:高苑科技大學副校長兼任資訊學院院長 獨立董事 陳崇人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置 審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/12/12~110/12/119.其他應敘明事項:無

公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿暨本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員1.發生變動日期:107/12/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 谷家恒:中國科技大學董事 張學斌:高苑科技大學副校長兼任資訊學院院長 陳崇人:中原大學會計室會計主任4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 張學斌:高苑科技大學副校長兼任資訊學院院長 獨立董事 谷家恒:中國科技大學董事 獨立董事 陳崇人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:107/12/129.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:107/12/122.舊任者姓名及簡歷: 董事:卓永財 董事:卓秀瑜 董事:大銀投資股份有限公司代表人:薛志強 董事:絲國一 董事:張良吉 監察人:上銀科技股份有限公司代表人:吳月琴 監察人:林翊鳳3.新任者姓名及簡歷: 董事:大銀投資股份有限公司代表人:卓永財 董事:卓秀瑜 董事:詠強投資有限公司 董事:張良吉 董事:上銀科技股份有限公司 董事:絲國一 獨立董事:谷家恒 獨立董事:張學斌 獨立董事:陳崇人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司107/12/12股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 大銀投資股份有限公司代表人卓永財:6,615,782股 卓秀瑜:21,773,355股 詠強投資有限公司:2,011,495股 張良吉:227,164股 上銀科技股份有限公司:9,516,113股 絲國一:672,435股 谷家恒:0股 張學斌:0股 陳崇人:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:107/12/129.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/11/033.報導內容:「攜手陸聯精密新竹建新廠 大銀微 明年營運拚2位數成長...大銀是全球最大晶圓製造系統設備定位系統供應商，為中長期營運邁向100億∼200億元目標，除在雲科擴廠外，計畫與陸聯攜手在新竹工業區設廠。...大銀前3季營收22.15億元，年成長28.94％，第4季出貨雖不如第3季，仍優於上半年，今年隨著半導體及智慧自動化成長，有機會上看30億元。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報、時報資訊2.報導日期:107/11/023.報導內容:(1)財訊快報：「大銀微系統明年接單狀況不錯，盼營收維持雙位數成長...2019年接單狀況不錯，營收希望維持雙位數成長，未來幾年目標朝百億元邁進。...預計明年第四季申請上市，2020年盼完成上市計畫。...第四季營收成長雖然會放緩一些，但預期今年仍能達到30億元的營收規模。」(2) 時報資訊：「大銀微系統2019營收拚雙位數成長，並送件申請上市　...目前看來2019年的接單狀況不錯，營收希望維持雙位數成長，未來幾年目標朝百億元邁進。大銀微系統在今年登錄興櫃後，明年第4季申請上市，2020年能夠完成上市計畫。...第4季營收成長雖然會放緩一些，但預期今年仍能達到30億元的營收規模。...卓永財還是相當看好公司的2019年的成長性。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:107/10/313.報導內容:「……法人推估，大銀微今年營收可望挑戰30億元，最快明年下半年就可轉為上市。最快明年轉上市　上銀董事長卓永財亦是大銀微董事長，在智慧自動化需求增溫推升下，對於公司未來展望看法十分樂觀……」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/10/303.報導內容:「…..大銀微系統昨（29）日登錄興櫃，預計明年底前轉上市；法人指出….今年營運穩定成長，預估每股稅後純益（EPS）上看2.5至3元，可望較去年倍增。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/10/293.報導內容:「大銀微系統…法人估，大銀微系統今年營收有機會挑戰30億元，締造史上新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司發布之新聞，且報導中明確指出係法人預估，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/042.發生緣由:本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)、本公司於107年10月4日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會 委員共計三人：谷家恒先生、張學斌先生、陳崇人先生。(二)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效， 截止日與本屆董事任期相同。(三)、本公司於107年10月4日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:107/10/042.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜(一)、董事會決議日期：107年10月04日(二)、股東臨時會召開日期：107年12月12日(星期三)，上午09時整(三)、股東臨時會召開地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華飯店）(四)、股東臨時會召集事由如下 1、報告事項： (1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，並訂定「誠信經營作業程序及 行為指南」案。 (2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (4) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 2、討論事項一： (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任 程序」案。 3、選舉事項： 全面改選董事案。 4、討論事項二： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)、停止過戶日期起日：107年11月13日(二)、停止過戶日期迄日：107年12月12日

1.事實發生日:107/09/042.發生緣由:本公司辦理股票全面無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之。(2)本公司於107年9月4日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時，授權董事長決定之。(3)本次轉換無實體發行之股份，其權利義務與原已發行之實體股票相同。(4)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票最後過戶日：107年9月13日。b.舊股票停止過戶期間：107年9月14日起至107年9月18日止。c.全面換發無實體基準日：107年9月18日。d.無實體股票開始換發日期：107年9月19日。