天擎積體電路公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/彭明秀女士

獨立董事/楊千先生

獨立董事/張郁禮先生

4.舊任者簡歷:

獨立董事/彭明秀女士

交通大學管理學院碩士

美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士

虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事

獨立董事/楊千先生

美國華盛頓大學電腦科學博士

交通大學經營管理研究所教授

獨立董事/張郁禮先生

Clemson University Ph.D.Physics

成功大學 B.S. Physics

Avatar GM Asia

Cadence GM Taiwan

5.新任者姓名:

獨立董事/彭明秀女士

獨立董事/楊千先生

獨立董事/張郁禮先生

6.新任者簡歷:

獨立董事/彭明秀女士

交通大學管理學院碩士

美國密西根州立薩奇諾大學管理學碩士

虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事

獨立董事/楊千先生

美國華盛頓大學電腦科學博士

交通大學經營管理研究所教授

獨立董事/張郁禮先生

Clemson University Ph.D.Physics

成功大學 B.S. Physics

Avatar GM Asia

Cadence GM Taiwan

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由新一屆獨立董事擔任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：呂惠平

董事：何宗明

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

獨立董事：楊千

獨立董事：彭明秀

獨立董事：張郁禮

4.舊任者簡歷:

董事：呂惠平

天擎積體電路股份有限公司總經理

天擎積體電路(香港)有限公司董事

福建天擎集成電路有限公司執行董事

董事：何宗明

天擎積體電路股份有限公司副總經理

福建天擎集成電路有限公司監事

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

至上電子股份有限公司董事長室特別助理

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

聯發科技股份有限公司執行副總經理暨財務長兼公司發言人

獨立董事：楊千

信驊科技股份有限公司獨立董事

偉聯科技股份有限公司獨立董事

聖暉工程科技股份有限公司獨立董事

嘉彰股份有限公司監察人

獨立董事：彭明秀

啟發電子股份有限公司董事

盛美(上海)半導體設備公司獨立董事

海驊投資有限公司董事執行長

獨立董事：張郁禮

華釜科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：呂惠平

董事：何宗明

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

獨立董事：楊千

獨立董事：彭明秀

獨立董事：張郁禮

6.新任者簡歷:

董事：呂惠平

天擎積體電路股份有限公司總經理

天擎積體電路(香港)有限公司董事

福建天擎集成電路有限公司執行董事

董事：何宗明

天擎積體電路股份有限公司副總經理

福建天擎集成電路有限公司監事

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

至上電子股份有限公司董事長室特別助理

董事：翔發投資股份有限公司代表人顧大為

聯發科技股份有限公司執行副總經理暨財務長兼公司發言人

獨立董事：楊千

信驊科技股份有限公司獨立董事

偉聯科技股份有限公司獨立董事

聖暉工程科技股份有限公司獨立董事

嘉彰股份有限公司監察人

獨立董事：彭明秀

啟發電子股份有限公司董事

盛美(上海)半導體設備公司獨立董事

海驊投資有限公司董事執行長

獨立董事：張郁禮

華釜科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 呂惠平 1,226,925股

董事 何宗明 113,005股

董事 至上電子股份有限公司代表人林志隆 1,939,648股

董事 翔發投資股份有限公司代表人顧大為 2,103,982股

獨立董事 楊千 0股

獨立董事 彭明秀 0股

獨立董事：張郁禮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/21

2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,739

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,677

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,775

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,912

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,148

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,148

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40

11.期末總資產(仟元):430,475

12.期末總負債(仟元):147,074

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,401

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告。(2)本公司一一○年度盈餘分派現金股利報告。(3)本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。(4)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。(6)本公司一○七年度∼一○九年度財報更正事項(新增)。(7)本公司一一○年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告(新增)。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)資本公積發放現金案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1辦理。(2)股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理期間：民國一一一年四月二十二日至一一一年五月三日止。(4)受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。

1. 董事會決議日期：111/03/022. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.54000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.21000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,196,833　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/022.審計委員會通過財務報告日期:111/03/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,0775.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,6686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,0837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,0618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,1179.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,11710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2911.期末總資產(仟元):435,97912.期末總負債(仟元):144,28213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):291,69714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/022.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業報告。 (2)本公司一一○年度盈餘分派現金股利報告。 (3)本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。 (4)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)資本公積發放現金案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/05/0211.停止過戶截止日期:111/06/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1辦理。(2)股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理期間：民國一一一年四月二十二日至一一一年五月三日止。(4)受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。

本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/072.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午九點三十分4.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:新台幣1,911,916元，每股配發新台幣0.08元(2)股票股利:盈餘轉增資新台幣4,779,790元，每股配發新台幣0.2元4.除權（息）交易日:109/08/275.最後過戶日:109/08/286.停止過戶起始日期:109/08/297.停止過戶截止日期:109/09/028.除權（息）基準日:109/09/029.現金股利發放日期：:預計109/9/25發放10.其他應敘明事項：:(1)業經金融監督管理委員會於109年07月29日申報生效在案。(2)本次盈餘轉增資發行新股，係按除權基準日股東名冊所載之股東 持股比例，每仟股無償配發20股，其配發不足一股之畸零股，得由股 東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股 之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以 下全捨)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請各股東於109年08月28日下 午16時30分前親臨或掛號郵寄(郵戳為準)至本公司股務代理機構「凱基 證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓; 電話: (02)2389-2999)，辦理過戶手續。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過108年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。(二)通過108年度盈餘分配承認案。二、討論事項：(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/05/122.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應主管機關訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」規定6.因應措施:變更本公司民國109年股東常會之召開地點至新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)，並採取符合「因應防疫召開股東會之作業指引」之相關措施。7.其他應敘明事項:為有效因應新冠肺炎疫情、降低出席股東及工作人員之風險，遵循金融監督管理委員會頒布之「因應防疫召開股東會之作業指引」

1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路一號(新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○八年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項(1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次增列)。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下：1.依據公司法第172條之1辦理。2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股市　東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理期間：民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。

本公司108年度合併營業收入淨額自結數與會計師查核數差異說明 ,並更正本公司108年12月及累計營收公告1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:會計師依據IFRS15之收入成本認列原則,調整本公司108年12月及累計營收公告更正前金額:108年12月營收為14,801仟元;108年累計營收為220,850仟元更正後金額:108年12月營收為16,972仟元;108年累計營收為223,021仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/312.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:高逸欣4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳明煇7.新任簽證會計師姓名2:林政治8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部作業調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,911,916　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：477,9795. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○八年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項(1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事項如下：1.依據公司法第172條之1辦理。2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理期間：民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。

1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:係因更正出口報單作業疏失，致12月單月營業收入公告有誤，故修正之。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後營收公告。7.其他應敘明事項:(1)更正前108年12月內容 / 金額：本月營業收入淨額新台幣 16,376仟元，本年累計營業收入淨額新台幣 222,425仟元。(2)更正後108年12月內容 / 金額：本月營業收入淨額新台幣 14,801仟元，本年累計營業收入淨額新台幣 220,850仟元。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴散情況嚴重，本公司多數客戶接獲當地政府通知延後開工，將影響本公司出貨時程，後續若有因該災情而對本公司財務業務有重大影響，將另發布重大訊息說明，特此說明。6.因應措施:持續密切注意當地疫情並與客戶密切聯繫，待客戶工廠開工後盡速出貨。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱::經濟時報C04版2.報導日期:109/01/093.報導內容: 經濟日報C04版:……「IC設計新兵報到，國內第一家從事長距離高頻寬無限影音SoC的設計公司天擎積體電路（6708）預計今（9）日登錄興櫃市場，規劃將於2021年上櫃掛牌。」……「天擎大股東包括聯發科、至上等大廠，近年來和許多國際品牌大廠合作，提供完整的turnkey服務，也跨入SaaS軟體服務，打造垂直整合的產品線。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/082.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期:109/01/08(三)(2)召開法人說明會時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦的法人說明會，會中說明本公司興櫃前之業績概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。