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奇鼎科技(興)公司公告
1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認112年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(二) 通過發行限制員工權利新股案。
(三) 通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上市(櫃)公開承銷案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認112年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(二) 通過發行限制員工權利新股案。
(三) 通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上市(櫃)公開承銷案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期：113/03/27
2.預計發行價格：無償發行
3.預計發行總額(股)：預計發行350,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額為新台幣3,500,000元。
4.既得條件：
符合公司所定之營運目標與績效條件等指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各
項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件：
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職之本
公司及從屬公司並達一定績效表現之全職員工為限，具資格之員工
亦須至少符合下列條件之一者：
(1). 與公司未來策略發展高度相關。
(2). 核心關鍵技術人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌個人年資、職等、職務、工作績
效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之因素擬定分配標準，
由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司經理人身分者應先經薪
資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再
提報董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以
共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額：
若以董事會決議日前一日(113年3月26日)之每股公允價值56.46元及
既得條件計算，設算估計可能費用化金額約為新台幣1,976萬元，並於
既得期間分年認列相關費用，暫估114年∼117年費用化金額分別約為
新台幣864萬元、708萬元、338萬元及66萬元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形：
暫估114年至117年費用化金額對每股盈餘可能影響金額，分別約為
0.276元、0.226元、0.108元及0.021元，對本公司每股盈餘可能之
稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項：
對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
(1).員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外不得將該限制員工
權利新股出售、質押、轉讓、贈予他人、設定…等作其他方式之處份。
(2). 其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等)：
(1).限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票信託保管
機構進行。本公司全權代理員工進行信託保管契約之商議簽署修訂展延
解除終止，信託保管財產(股份及現金)之移轉處分等以及其他基於本辦
法所為之行為。
(2).員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託保管契約之代理
授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦
理註銷。
14.其他應敘明事項：
本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法
令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請
股東會授權董事會全權處理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期：113/03/27
2.預計發行價格：無償發行
3.預計發行總額(股)：預計發行350,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額為新台幣3,500,000元。
4.既得條件：
符合公司所定之營運目標與績效條件等指標者。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各
項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件：依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件：
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職之本
公司及從屬公司並達一定績效表現之全職員工為限，具資格之員工
亦須至少符合下列條件之一者：
(1). 與公司未來策略發展高度相關。
(2). 核心關鍵技術人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌個人年資、職等、職務、工作績
效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之因素擬定分配標準，
由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司經理人身分者應先經薪
資報酬委員會同意，非具經理人身分者應先經審計委員會同意後，再
提報董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以
共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額：
若以董事會決議日前一日(113年3月26日)之每股公允價值56.46元及
既得條件計算，設算估計可能費用化金額約為新台幣1,976萬元，並於
既得期間分年認列相關費用，暫估114年∼117年費用化金額分別約為
新台幣864萬元、708萬元、338萬元及66萬元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形：
暫估114年至117年費用化金額對每股盈餘可能影響金額，分別約為
0.276元、0.226元、0.108元及0.021元，對本公司每股盈餘可能之
稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項：
對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：
(1).員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外不得將該限制員工
權利新股出售、質押、轉讓、贈予他人、設定…等作其他方式之處份。
(2). 其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等)：
(1).限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票信託保管
機構進行。本公司全權代理員工進行信託保管契約之商議簽署修訂展延
解除終止，信託保管財產(股份及現金)之移轉處分等以及其他基於本辦
法所為之行為。
(2).員工終止或解除對本公司就限制員工權利新股信託保管契約之代理
授權，就尚未既得之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦
理註銷。
14.其他應敘明事項：
本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法
令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請
股東會授權董事會全權處理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司董事會決議現金增資子公司CHYI DING PTE.LTD.
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:因應子公司未來營運發展所需，擬增加投資新加坡子公司
「CHYI DING PTE.LTD.」美元300萬元。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).公司名稱:CHYI DING PTE.LTD.
(2).與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(3).相互持股比例:不適用
(4).本案經董事會決議通過後，授權董事長依實際資金需求分次執行及辦理相關事宜。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:因應子公司未來營運發展所需，擬增加投資新加坡子公司
「CHYI DING PTE.LTD.」美元300萬元。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).公司名稱:CHYI DING PTE.LTD.
(2).與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
(3).相互持股比例:不適用
(4).本案經董事會決議通過後，授權董事長依實際資金需求分次執行及辦理相關事宜。
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認111年度盈餘分派案。
二、選舉事項:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。
三、討論事項:
(一) 通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(三) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 承認111年度盈餘分派案。
二、選舉事項:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。
三、討論事項:
(一) 通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(三) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
(2) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(3) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(6) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(7) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事
(2) 董事: 睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電
工程有限公司 董事長
(3) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(6) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(7) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(8) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
(9) 獨立董事: 林昇弘 / 賦盈科技股份有限公司 董事長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 董事 鄭智文 : 1,092,053股
(2) 董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 : 2,694,415股
(3) 董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如 : 6,418,045股
(4) 董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 : 2,904,720股
(5) 董事 柯安 : 563,933股
(6) 獨立董事 王文聰 : 0 股
(7) 獨立董事 周國輝 : 0 股
(8) 獨立董事 蔡采薇 : 0 股
(9) 獨立董事 林昇弘 : 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:112/06/13
8.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
(2) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(3) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(6) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(7) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事
(2) 董事: 睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電
工程有限公司 董事長
(3) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限
公司 董事長
(4) 董事: 意德士科技股份有限公司－代表人:闕聖哲 / 意德士
科技股份有限公司 董事長
(5) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事長
(6) 獨立董事: 王文聰 / 秉誠聯合會計師事務所所長及會計師
(7) 獨立董事: 周國輝 / 膜立股份有限公司 董事長
(8) 獨立董事: 蔡采薇 / 蔡采薇律師事務所執業律師
(9) 獨立董事: 林昇弘 / 賦盈科技股份有限公司 董事長
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 董事 鄭智文 : 1,092,053股
(2) 董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭 : 2,694,415股
(3) 董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如 : 6,418,045股
(4) 董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲 : 2,904,720股
(5) 董事 柯安 : 563,933股
(6) 獨立董事 王文聰 : 0 股
(7) 獨立董事 周國輝 : 0 股
(8) 獨立董事 蔡采薇 : 0 股
(9) 獨立董事 林昇弘 : 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:112/06/13
8.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 限制
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 鄭智文
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
獨立董事 王文聰
獨立董事 周國輝
獨立董事 蔡采薇
獨立董事 林昇弘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
深圳永勝裕科技有限公司 法定代表人
湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司 法定代表人
(2)董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
毅曄國際(香港)有限公司 董事長
(3)董事 柯安
艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人
艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：深圳市龍崗區坪地街道年豐社區橫嶺工業區橫
嶺中路4號
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：昆山開發區柏廬南路999號吉田
國際廣場2號樓1201室
(3)毅曄國際(香港)有限公司：香港九龍灣啟祥道 26 號同力工業中心A座 RM
101,6F
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中
路4號第二棟廠房101
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金
大廈1203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：LCD及半導體自動輸送設備、超微環境設備、
LCD及半導體精密防震設備的生產加工，銷售自產產品
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：空調淨化系統的設計、上門安裝
；空調淨化系統設備、自動化控制項系統、機電設備的技術開發、銷售；室
內裝飾裝潢服務；機電產品上門安裝
(3)毅曄國際(香港)有限公司：國際貿易
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：人民幣6,270仟元/持股比例100%
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：人民幣10,000仟元/持股比例100%
(3)毅曄國際(香港)有限公司：港幣 5仟元/持股比例55%
12.其他應敘明事項:不適用。
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 鄭智文
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
獨立董事 王文聰
獨立董事 周國輝
獨立董事 蔡采薇
獨立董事 林昇弘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
深圳永勝裕科技有限公司 法定代表人
湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司 法定代表人
(2)董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
毅曄國際(香港)有限公司 董事長
(3)董事 柯安
艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人
艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：深圳市龍崗區坪地街道年豐社區橫嶺工業區橫
嶺中路4號
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：昆山開發區柏廬南路999號吉田
國際廣場2號樓1201室
(3)毅曄國際(香港)有限公司：香港九龍灣啟祥道 26 號同力工業中心A座 RM
101,6F
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中
路4號第二棟廠房101
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金
大廈1203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：LCD及半導體自動輸送設備、超微環境設備、
LCD及半導體精密防震設備的生產加工，銷售自產產品
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：空調淨化系統的設計、上門安裝
；空調淨化系統設備、自動化控制項系統、機電設備的技術開發、銷售；室
內裝飾裝潢服務；機電產品上門安裝
(3)毅曄國際(香港)有限公司：國際貿易
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：人民幣6,270仟元/持股比例100%
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：人民幣10,000仟元/持股比例100%
(3)毅曄國際(香港)有限公司：港幣 5仟元/持股比例55%
12.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日:112/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：新任，不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電工程有限公司 董事長
5.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任董事推選董事長及副董事長。
6.新任生效日期:112/06/13
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：新任，不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長
副董事長：睿洋機電工程有限公司－代表人:黃國庭 / 睿洋機電工程有限公司 董事長
5.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任董事推選董事長及副董事長。
6.新任生效日期:112/06/13
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
3.因應措施:依函文規定辦理。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案：
(1)員工酬勞金額:新台幣2,944,412元。
(2)董事酬勞金額:新台幣588,882元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(5)本案經董事會決議通過，提請112年股東常會報告。
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
3.因應措施:依函文規定辦理。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案：
(1)員工酬勞金額:新台幣2,944,412元。
(2)董事酬勞金額:新台幣588,882元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(5)本案經董事會決議通過，提請112年股東常會報告。
1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/3/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜 / 瓦城泰統集團稽核主任
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 董事會通過任命
(7)生效日期:112/3/27
4.其他應敘明事項:經本公司112年03月27日董事會決議通過
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/3/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜 / 瓦城泰統集團稽核主任
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 董事會通過任命
(7)生效日期:112/3/27
4.其他應敘明事項:經本公司112年03月27日董事會決議通過
1.事實發生日:112/03/20
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股2,800,000股，每股認購價格新台幣35元，
實收股款總金額新台幣98,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年3月20日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股2,800,000股，每股認購價格新台幣35元，
實收股款總金額新台幣98,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年3月20日為現金增資基準日。
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
A.董事長：鄭智文，放棄認購股數99,604股，占得認購股數100%
B.董事：柯安，放棄認購股數51,435股，占得認購股數100%
C.法人董事：鼎碩投資有限公司，放棄認購股數585,382股，占得認購股數100%
D.法人董事：意德士科技股份有限公司，放棄認購股數264,936股，占得認購股數100%
3.因應措施:
上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購並收足現金款項。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
A.董事長：鄭智文，放棄認購股數99,604股，占得認購股數100%
B.董事：柯安，放棄認購股數51,435股，占得認購股數100%
C.法人董事：鼎碩投資有限公司，放棄認購股數585,382股，占得認購股數100%
D.法人董事：意德士科技股份有限公司，放棄認購股數264,936股，占得認購股數100%
3.因應措施:
上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購並收足現金款項。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/16
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/16
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:連淑貞/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(5)異動情形: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:111/12/16
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/16
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:連淑貞/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(5)異動情形: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:111/12/16
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
1.事實發生日:111/12/14
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/12/14
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股2,800,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額預計新台幣28,000,000元
(6)發行價格：暫定每股新台幣35元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第 267 條
保留發行新股總額10%計 280,000 股予員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,520,000股
由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約
可認購 91.20881980股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股
之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾
期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
(11)本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股，其權利
義務與原已發行之普通股相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:上述有關本次現金增資相關事宜，如認股基準
日、增資發行股數異動、認購價格變動、股款繳納期間及現金增
資基準日等，或因流通在外股數變動需調整股東認購比率時，為
因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀
環境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/12/14
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股2,800,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額預計新台幣28,000,000元
(6)發行價格：暫定每股新台幣35元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第 267 條
保留發行新股總額10%計 280,000 股予員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,520,000股
由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約
可認購 91.20881980股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股
之畸零股，由原股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾
期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
(11)本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股，其權利
義務與原已發行之普通股相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:上述有關本次現金增資相關事宜，如認股基準
日、增資發行股數異動、認購價格變動、股款繳納期間及現金增
資基準日等，或因流通在外股數變動需調整股東認購比率時，為
因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀
環境改變或其他事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事
姓名：王文聰
學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
經歷：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師
現職：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師
永眾科技股份有限公司 監察人
聚碩科技股份有限公司 獨立董事
康普材料科技股份有限公司 獨立董事
天愛藝術會館股份有限公司 董事
(2)獨立董事
姓名：周國輝
學歷：國立中山大學材料科學研究所碩士
經歷：超視?國際科技有限公司總經理室 顧問
正達國際光電股份有限公司 營運長
現職：中山金利寶膠黏製品有限公司 董事長特別顧問
力宇國際科技股份有限公司 顧問
(3)獨立董事
姓名：蔡采薇
學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
倫敦大學法學碩士
經歷：財團法人工業技術研究院 管理師
現職：蔡采薇律師事務所 執業律師
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 王文聰： 0 股。
(2) 周國輝： 0 股。
(3) 蔡采薇 ： 0 股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/15
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增補選/選任
三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體
獨立董事組成審計委員會。
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事
姓名：王文聰
學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
經歷：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師
現職：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師
永眾科技股份有限公司 監察人
聚碩科技股份有限公司 獨立董事
康普材料科技股份有限公司 獨立董事
天愛藝術會館股份有限公司 董事
(2)獨立董事
姓名：周國輝
學歷：國立中山大學材料科學研究所碩士
經歷：超視?國際科技有限公司總經理室 顧問
正達國際光電股份有限公司 營運長
現職：中山金利寶膠黏製品有限公司 董事長特別顧問
力宇國際科技股份有限公司 顧問
(3)獨立董事
姓名：蔡采薇
學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
倫敦大學法學碩士
經歷：財團法人工業技術研究院 管理師
現職：蔡采薇律師事務所 執業律師
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 王文聰： 0 股。
(2) 周國輝： 0 股。
(3) 蔡采薇 ： 0 股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/15
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增補選/選任
三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體
獨立董事組成審計委員會。
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：吳智遠 京元電子股份有限公司 經理
(2)監察人：蔣正凱 冠環國際有限公司 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：吳智遠 京元電子股份有限公司 經理
(2)監察人：蔣正凱 冠環國際有限公司 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王文聰、董事周國輝、董事蔡采薇。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/15~113/05/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王文聰、董事周國輝、董事蔡采薇。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/15~113/05/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1) 通過110年度營業報告。
(2) 通過監察人審查110年度各項表冊報告。
(3) 通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4) 通過修訂「董事會議事規則」案。
(5) 通過110年度營業報告書暨財務報表案。
(6) 通過110年度盈餘分配案。
(7) 通過本公司選任獨立董事案。
當選名單：王文聰 董事
周國輝 董事
蔡采薇 董事
(8) 通過擬修訂「公司章程」部份條文案。
(9) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(10) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(12) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(13) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(14) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(15) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度員工及董監事酬勞案：(1)員工酬勞金額:新台幣50,637元。(2)董監事酬勞金額:新台幣10,127元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。(5)本案經董事會決議通過，提請111年股東常會報告。
1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:本公司110年12月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前179,573仟元，更正後176,864仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前762,246仟元，更正後759,537仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:(1).選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事(2).舊任者職稱、姓名及簡歷:郭祐甫/本公司董事(3).新任者職稱、姓名及簡歷:不適用(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職(5).異動原因:因業務繁忙，請辭董事職務。(6).新任者選任時持股數:不適用(7).原任期:110/05/20 ~113/05/19(8).新任生效日期:不適用(9).同任期董事變動比率:1/5(10).同任期獨立董事變動比率:不適用(11).同任期監察人變動比率:不適用(12).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於111年1月11日接獲辭任書，並於同日生效。
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