威豪聯合公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/262.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/242.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/212.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/202.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/192.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/172.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

公告本公司名稱由「佳鼎科技股份有限公司」更名為「威豪聯合股份有限公司」1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:本公司於102年4月23日股東常會決議通過變更公司名稱，並經台北市政府102年06月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記在案。(1)原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」變更為「威豪聯合股份有限公司」。(2)公司股票代號未變動仍為「5318」。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司於102年6月14日接獲變更登記核准函。(2)有關本公司更名全面換發股票相關日期，將另行公告。

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:本公司於102年5月2日第10屆第2次董事會決議通過遷址，並經台北市政府102年6月13日府產業商字第10283918530號函核准變更登記，本公司遷至新址繼續營業。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)本公司原地址：中壢市長春六路17號4樓(2)本公司新地址：台北市中山北路二段129號8樓之2(3)本公司聯絡電話：(02)25632520(代表號)

1.事實發生日:102/05/022.發生緣由:本公司發言人及代理發言人變動3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者發言人姓名:余岳隆 經理 新任者發言人姓名:王玉芬 總經理 發言人專線:02-25632520 異動原因:職務改派 舊任者代理發言人姓名:劉如娟 特助 新任者代理發言人姓名:余岳隆 經理 代理發言人專線:0938756939 異動原因:職任

1.董事會決議日:102/04/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王玉芬4.新任者姓名及簡歷:林志盈5.異動原因:配合102/04/23股東會全面改選6.新任生效日期:102/04/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/04/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王玉芬4.新任者姓名及簡歷:玉玉芬5.異動原因:配合102/04/23股東會全面改選6.新任生效日期:102/04/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/232.發生緣由:本公司102/04/23股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項: 1承認101年度營業報告書及財務報表。 2承認101年度虧損撥補案(決議不分配)。 3.通過修訂「董事會議事規則」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 4.通過修訂「資金貸與作業程序」案。 5.通過修訂「背書保證作業程序」案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.全面改選董事、監察人案。 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 9.年度財務報告是否經股東會承認:是。

1.發生變動日期:102/04/232.舊任者姓名及簡歷:董事:王玉芬 董事:得爾特電子有限公司代表人:方斐世、陳素綾 董事:昱志投資股份有限公司代表人:李德維、余岳隆 監察人:黃斯一 3.新任者姓名及簡歷:董事:華洋投資股份有限公司代表人：林志盈 董事:華洋投資股份有限公司代表人：李德維 董事:智匯伍投資有限公司代表人 ：王玉芬 董事:華洋投資股份有限公司代表人：方斐世 董事:華洋投資股份有限公司代表人：方斐民 董事:華洋投資股份有限公司代表人：陳素綾 董事:智匯伍投資有限公司代表人 ：余岳隆 監察人:得爾特電子有限公司代表人：胡瑞卿 監察人:得爾特電子有限公司代表人：楊瑞蘭 4.異動原因:102年股東常會全面改選。5.新任董事選任時持股數:當選別 姓名 任時持股數 董事 華洋投資股份有限公司代表人：林志盈 5,000,000股 董事 華洋投資股份有限公司代表人：李德維 5,000,000股 董事 智匯伍投資有限公司代表人 ：王玉芬 963,853股 董事 華洋投資股份有限公司代表人：:方斐世 5,000,000股 董事 華洋投資股份有限公司代表人：:方斐民 5,000,000股 董事 華洋投資股份有限公司代表人：陳素綾 5,000,000股 董事 智匯伍投資有限公司代表人 ：余岳隆 963,853股 監察人 得爾特電子有限公司代表人 ：胡瑞卿 6,000,000股 監察人 得爾特電子有限公司代表人 ：楊瑞蘭 6,000,000股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/04/127.新任生效日期:102/04/23-105/04/228.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/04/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:華洋投資股份有限公司代表人：林志盈 董事:華洋投資股份有限公司代表人：李德維 董事:智匯伍投資有限公司代表人 ：王玉芬 董事:華洋投資股份有限公司代表人：方斐世 董事:華洋投資股份有限公司代表人：方斐民 董事:華洋投資股份有限公司代表人：陳素綾 董事:智匯伍投資有限公司代表人 ：余岳隆 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:105/04/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/072.發生緣由:本公司102/03/07董事會重要決議事項。3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:經本公司102/03/07董事會決議通過。1.通過本公司101年度營業報告書及101年度財務報表。 2.通過本公司101年度虧損撥補案(決議不分配)。 3.通過本公司出具內部控制自行評估聲明書。 4.通過本公司修訂「董事會議事規則」案。 5.通過本公司修訂「資金貸與作業程序」案。 6.通過本公司修訂「背書保證作業程序」案。 7.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。