威鋒電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年股東會決議通過解除董事及其代表人競業 禁止之限制1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：威盛電子(股)公司代表人：王雪紅 / 宏達國際電子(股)公司 董事長 于曰江 / 起動健康生活管理顧問股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目: 王雪紅 宏達國際電子(股)公司 董事長 威盛電子(股)公司 董事 H.T.C.(B.V.I)Corp. 董事長(法人代表) HTC Investment One(BVI) Corporation 董事長(法人代表) 宏達電投資(股)公司 董事長(法人代表) High Tech Computer Asia Pacific Pte.Ltd. 董事(法人代表) 建達國際(股)公司 董事(法人代表) 臺灣塑膠工業(股)公司 董事 威智投資(股)公司 董事 欣東投資(股)公司 董事 坤昌投資(股)公司 董事 于曰江 起動健康生活管理顧問股份有限公司 董事 全國台商投資企業聯誼會 常務副會長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東之出席， 出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣198,000,000元(每股配發新台幣3.3元)4.除權（息）交易日:109/07/085.最後過戶日:109/07/096.停止過戶起始日期:109/07/107.停止過戶截止日期:109/07/148.除權（息）基準日:109/07/149.現金股利發放日期：:109/07/2910.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:威鋒電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1) 本公司109年03月20日董事會決議通過108年度員工及董事酬勞分派案(2) 金額及發放方式：員工酬勞(含經理人酬勞)為新台幣40,000,000元，董事酬勞為新 台幣1,000,000元，並以現金方式發放(3) 本案業經109年03月06日薪資報酬委員會及109年03月20日董事會決議通過，將依法 提報股東常會。

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:營運中心陳鴻文副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/03/208.新任者聯絡電話:02-221818389.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行普通股作為初 次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:109/03/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，應保留發行新股總額10%~15%由本公司員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東全數放棄優先認股權利，全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定或因法令變更，或因客觀環境之營運需要須予以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:本公司3樓大會議室 (地址：新北市新店區中正路531-1號3樓)4.召集事由:一、報告事項： (1)108年度營業及財務報告。 (2)108年度審計委員會審查報告書。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」案報告。二、承認事項： (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂公司章程案。 (2)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源， 請原股東放棄優先認購權利案。四、選舉事項：增選董事2席案。五、其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容不超過三百字，有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期間為自109年04月06日至109年04月16日止，受理場所為威鋒電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區中正路529-1號7樓，聯絡電話02-22181838 )，郵寄者以提案函件請於109年04月16日下午5時前寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:營運中心陳鴻文副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:02-221818389.其他應敘明事項:本人事案已經薪酬委員會通過，待董事會決議通過再行公告

1.傳播媒體名稱:工商時報108年12月20日第B06版2.報導日期:108/12/203.報導內容:「...法人圈看好全年合併營收可望相較2018年明顯成長。獲利水準部份，2019年上半年獲利為1.05億元，逼近2018年全年的1.24億元，全年有機會翻倍成長，2020年在物聯網、TYPE-C等應用拓展帶動下，業績可望逐步看增。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載本公司財務預測之內容係屬媒體預測，謹此澄清，相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/11/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳文琦 (簡歷) 威鋒電子(股)公司 董事長 威盛電子(股)公司 董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳文琦 (簡歷) 威鋒電子(股)公司 董事長 威盛電子(股)公司 董事長兼總經理5.異動原因:經股東會董事提前全面改選後，108年11月13日董事會推選董事長6.新任生效日期:108/11/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/132.發生緣由:依法成立薪資報酬委員會薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:1.謝韻明 (簡歷)泰崙工業(股)公司總經理、董事長2.殷偉雄 (簡歷)鴻海科技集團C次集團投資管理部協理3.吳璧昇 (簡歷)萬寶華企業管理顧問(股)公司專業人才事業總經理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/052.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：108/11/05二、重要決議事項： (一)討論事項 1.通過修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2.通過修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.通過修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.通過修訂公司「背書保證管理辦法」案。 (二)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。當選名單如下： 當選董事名單：威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 威盛電子(股)公司代表人：林子牧 威盛電子(股)公司代表人：陳主望 朱黃傑 當選獨立董事名單：謝韻明、殷偉雄、吳璧昇。 (三)其他議案：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/052.舊任者姓名及簡歷:舊任董事： 1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理 2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總 3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望 (簡歷)威望國際(股)公司董事長(法人代表) 4.威盛電子(股)公司代表人：林志峰 (簡歷)威鋒電子股份有限公司總經理 5.威盛電子(股)公司代表人：陳鴻文 (簡歷)威鋒電子股份有限公司副總經理舊任監察人: 1.陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表) 2.陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長3.新任者姓名及簡歷:法人董事： 1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 (簡歷)威盛電子股份有限公司董事長兼總經理 2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 (簡歷)威盛電子股份有限公司資深副總 3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望 (簡歷)威望國際(股)公司董事長(法人代表)自然人董事： 1.朱黃傑 (簡歷)惟達科技(股)公司 董事長獨立董事： 1.謝韻明 (簡歷)泰崙工業(股)公司總經理、董事長 2.殷偉雄 (簡歷)鴻海科技集團C次集團投資管理部協理 3.吳璧昇 (簡歷)萬寶華企業管理顧問(股)公司專業人才事業總經理4.異動原因:為配合本公司設置審計委員會同時廢除『監察人』，依公司法及本公司章程規定於本次股東臨時會提前全面改選董事七席，其中董事四席、獨立董事三席。5.新任董事選任時持股數:法人董事： 1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 持有股數：41,300,000股 2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 持有股數：41,300,000股 3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望 持有股數：41,300,000股自然人董事： 1.朱黃傑 持有股數：0獨立董事： 1.謝韻明 持有股數：0 2.殷偉雄 持有股數：0 3.吳璧昇 持有股數：06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/22~111/05/217.新任生效日期:108/11/05~111/11/048.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董 事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案1.股東會決議日:108/11/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事： 1.威盛電子(股)公司代表人：陳文琦 2.威盛電子(股)公司代表人：林子牧 3.威盛電子(股)公司代表人：陳主望自然人董事：朱黃傑獨立董事： 1.謝韻明 2.殷偉雄 3.吳璧昇3.許可從事競業行為之項目:1.陳文琦威盛電子(股)公司 董事長兼總經理宏達國際電子(股)公司 董事建達國際(股)公司 董事長全達國際(股)公司 董事長 (法人代表)香港電視廣播有限公司 董事聯利媒體(股)公司 董事 (法人代表)威智投資(股)公司 董事欣東投資(股)公司 董事坤昌投資(股)公司 董事2.林子牧威盛電子(股)公司 董事兼資深副總經理上海兆芯集成電路有限公司 董事 (法人代表)3.陳主望威望國際(股)公司 董事長 (法人代表)中美矽晶製品(股)公司 董事 (法人代表)威盛芯科技(股)公司 董事 (法人代表)上海兆芯集成電路有限公司 董事 (法人代表)英屬蓋曼群島商威望國際娛樂(股)公司台灣分公司 經理人台灣威亞數位科技(股)公司 董事英屬維京群島商威亞數位娛樂(股)公司台灣分公司 經理人愛迪森斯(股)公司 董事威盛電子(深圳)有限公司 董事 (法人代表)4.朱黃傑中華社會科創人資中心(股)公司 監察人惟達科技(股)公司 董事長財團法人威盛信望愛慈善基金會 行政長財團法人基督教台北靈糧堂 董事會董事、執事會副主席新竹竹科廣播公司 監察人財團法人張心洽先生學術基金會 董事5.謝韻明泰崙工業(股)公司 總經理、董事長6.殷偉雄鴻海科技集團C次集團 投資管理部協理陽程科技(股)公司 董事 (法人代表)7.吳璧昇萬寶華企業管理顧問(股)公司 專業人才事業總經理4.許可從事競業行為之期間:108/11/05~111/11/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事林子牧法人董事陳主望7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事林子牧：上海兆芯集成電路有限公司董事 (法人代表)。法人董事陳主望：上海兆芯集成電路有限公司董事 (法人代表)、威盛電子(深圳)有限公司董事 (法人代表)。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海兆芯集成電路有限公司：上海市浦東新區金科路2860號。威盛電子(深圳)有限公司：深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海兆芯集成電路有限公司：集成電路芯片研究、開發、製造及銷售威盛電子(深圳)有限公司：計算機軟件、硬件、集成電路相關產品技術諮詢、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:上海兆芯集成電路有限公司為威盛公司採權益法之被投資公司威盛電子(深圳)有限公司為威盛公司之子公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/052.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會增選獨立董事，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與董事任期相同，故全體監察人自然解任。一、原監察人姓名及簡歷: 陳 徹 (簡歷)威盛芯科技(股)公司監察人(法人代表) 陳英安 (簡歷)威盛電子(股)有限公司董事長特助暨中國區行政長二、審計委員會委員姓名及簡歷: 謝韻明 (簡歷)泰崙工業(股)公司總經理、董事長 殷偉雄 (簡歷)鴻海科技集團C次集團投資管理部協理 吳璧昇 (簡歷)萬寶華企業管理顧問(股)公司專業人才事業總經理三、原監察人任期:108/05/22~111/05/21四、審計委員會成立日期:108/11/05五、審計委員會任期:108/11/05~111/11/043.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無