宏碩系統公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/10/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻 宏碩系統(股)公司會計課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任後，另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/10/05

8.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會通過委任後

，本公司將另行公告

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:本公司111年第一次臨時股東會重要決議事項

股東會日期：111/08/15

討論暨選舉決議事項：

(一)通過 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資案。

(二)通過 辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請原股東全數放棄優先認購權案。

(三)全面改選董事八席(含獨立董事三席)案。

(四)通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料

1.董事會決議日:111/08/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:趙勤孝 董事長

4.新任者姓名及簡歷:趙勤孝 董事長

5.異動原因:董事全面改選

6.新任生效日期:111/08/15

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第一次臨時股東會決議通過解除新任董事及其 代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/08/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎

(4)董 事：倪惠敏

(5)董 事：戴照能

(6)獨立董事：曾仲南

(7)獨立董事：葉建宏

(8)獨立董事：鄭羽妙

3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司

營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/08/15~114/08/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

(2)董 事：倪惠敏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

1.全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長

2.全洋(上海)材料科技有限公司 董事長

3.旭動應用材料(上海)有限公司 董事長

4.黃石全洋光電科技有限公司 董事長

(2)董 事：倪惠敏

1.全洋(黃石)材料科技有限公司 董事

2.全洋(上海)材料科技有限公司 董事

3.全洋(黃石)材料科技有限公司 總經理

4.全洋(上海)材料科技有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.全洋(黃石)材料科技有限公司

湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號

2.全洋(上海)材料科技有限公司

上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室

3.旭動應用材料(上海)有限公司

上海市閔行區放鶴路1088號第10幢A3069室

4.黃石全洋光電科技有限公司

湖北省黃石市開發區.鐵山區金山大道189號B棟研發樓402室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.全洋(黃石)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料。

2.全洋(上海)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及

銷售電子材料。

3.旭動應用材料(上海)有限公司

銷售電子零組件、一般儀器及電子材料

4.黃石全洋光電科技有限公司

光電子器件製造、銷售半導體照明器件及電子材料

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/08/15

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎

宏碩系統(股)公司總經理

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：倪惠敏

群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長

(4)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春

旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長

(5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長

(6)監察人：酈唯誠 / 旭暉應用材料(股)公司總經理

(7)監察人：李仲仁 / 旭暉應用材料(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝

旭暉應用材料(股)公司董事長、宏碩系統(股)公司董事長

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春

旭暉應用材料(股)公司副總經理暨財務長

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎

宏碩系統(股)公司總經理

(4)董 事：倪惠敏 / 群博投資(股)公司、德揚科技(股)公司董事長

(5)董 事：戴照能 / 暘升企業(股)公司董事長

(6)獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、

楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員

(7)獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理

(8)獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：趙勤孝 / 13,086,987股

(2)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：李芳春 / 13,086,987股

(3)董 事：旭暉應用材料(股)公司代表人：陳漢穎 / 13,086,987股

(4)董 事：倪惠敏 / 823,806股

(5)董 事：戴照能 / 1,462,953股

(6)獨立董事：曾仲南 / 0股

(7)獨立董事：葉建宏 / 0股

(8)獨立董事：鄭羽妙 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/25~112/08/24

7.新任生效日期:111/08/15

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，

並由全體獨立董事組成

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/08/15

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、

楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理

獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理

異動原因:董事全面改選。

(5)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(6)新任生效日期：111/08/15

(7)新任期：111/08/15~114/08/14(同第十一屆董事會任期)

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

舊任者姓名及簡歷：

(1)委員：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、

楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員

(2)委員：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理

(3)委員：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理

新任者姓名及簡歷：

(1)獨立董事：曾仲南 / 旭暉應用材料(股)公司獨立董事、

楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員

(2)獨立董事：葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理

(3)獨立董事：鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理

異動原因:董事全面改選。

異動原因：由全體新任獨立董事組成薪酬委員會委員。

(6)新任生效日期：111/08/15

(7)新任期：111/08/15~114/08/14(同第十一屆董事會任期)

1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/01

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林姿妤

4.舊任簽證會計師姓名2:

李典易

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林姿妤

7.新任簽證會計師姓名2:

葉芳婷

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/22

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

不適用

1.事實發生日:111/08/01

2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過111年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與 委任第一屆薪資報酬委員會委員

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

曾仲南 / 奇美材料科技(股)公司財務長。

葉建宏 / 中佑精密材料(股)公司總經理。

鄭羽妙 / 普訊股份有限公司財務協理。

(3)本屆薪資報酬委員會任期：111/06/27~112/08/24，同本屆董事任期屆滿日止

，本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代執行監察人職權。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 ，以提撥辦理股票初次上櫃前之公開承銷案

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

一、本公司為配合股票申請上櫃之相關法令規定，擬於上櫃案經主管機關核准後

，辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷之用。

二、本次現金增資擬依公司法第267條規定，除依公司法第267條規定

，保留現金增資發行新股10%~15%之股數由員工優先認購外，其餘股數為配合辦理

上櫃需要，擬依據證券交易法第28條之1規定，排除公司法第267條第三項原股東

儘先分認之規定，全數提撥辦理初次上櫃前之公開承銷。

三、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額

、計畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜

，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡

事宜之處，擬請股東會授權董事會全權處理之。

四、本次現金增資發行新股之發行價格，擬提請股東會授權董事會於實際發行時

，配合上櫃前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券商共同協議決定之。

五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，若本公司員工認購不足

或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之。

六、本案經董事會決議通過後擬提請股東會討論決議。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、開會日期：中華民國111年08月15日(星期一)上午十時正。

二、開會地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)

4.其他應敘明事項:

三、會議主要內容：

1.討論暨選舉事項：

(1)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資。

(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資擬請原股東全數放棄優先認購權案。

(3)擬提前全面改選董事案。

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2.臨時動議：

四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自111年7月17日起至

111年8月15日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶

之股東，因最後過戶日民國111年7月16日適逢星期例假日，故現場過戶者請於

民國111年7月15日(星期五)下午4:30前，親臨本公司股務代理機構

「兆豐證券股份有限公司股務代理部」（台北市忠孝東路二段九十五號一樓）

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發

（電話02-3393-0898）。

六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，

其股東臨時會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書及

委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之

公告方式為之。

七、另依公司法第一八三條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，

故本次股東臨時會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。

八、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，

檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣頭份市中正路598巷31號）。

九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

十、股東報到時間為09:30開始受理股東報到，本次股東臨時會未發放紀念品。

十一、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

股東會日期：111/06/27

重要決議事項：

(一)報告事項：

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派。

(4)110年度盈餘分派現金情形。

(5)「董事會議事運作之管理」訂定。

(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「永續發展實務守則」訂定。

(二)承認事項

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)通過「取得或處分資產處理程序案」修訂案。

(2)通過「公司章程」修訂案。

(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:內部稽核主管異動

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司111/06/27董事會通過(內部稽核主管蔡佩雯)任命案。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:

(1)公司決定日期:111/06/27

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣77,500,000元，

每股配發新台幣2.5元。

(4)最後過戶日:111/07/31(07/31因逢假日親臨過戶提前至07/29)

(5)停止過戶起始日期:111/08/01

(6)停止過戶截止日期:111/08/05

(7)除息基準日:111/08/05

(8)現金股利發放日期：111/08/26

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/10

2.發生緣由:內部稽核主管辭職

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過委任後，本公司將另行公告。