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宜鼎國際 (上) 公司公告
因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/062.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請…
公告本公司股務代理機構合併並變更營業處所事宜
1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務…
(補充)公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號3樓(會議室)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○一年度營業報告。…
公告本公司董事會推舉李鐘亮先生續任董事長，利倫投資有限公司代
公告本公司董事會推舉李鐘亮先生續任董事長，利倫投資有限公司代表人羅文祈先生續任副董事長1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/282.舊任者姓名及簡歷:董事長:李鐘亮，宜鼎國際股份有限公司董事…
公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:101/12/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民:群豐科技公司董事長 湛可南:政治大學財務管理學系教授 陳明達:威鋒電子股份有限公司副總 4.新任者姓…
本公司股東臨時會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:101/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘亮-董事 簡川勝-董事 徐善可-董事 皮克朱投資有限公司法人董事及其代表人朱慶忠-董事 睿鼎投資股份有限公司法人董事及其…
本公司101年股東臨時會改選董事且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:101/12/172.舊任者姓名及簡歷:董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬董事：睿鼎投資股份有限公司代…
公告本公司101年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:101/12/172.重要決議事項:一. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」二. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」三. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」…
公告本公司101年股東臨時會董監事改選名單
1.發生變動日期:101/12/172.舊任者姓名及簡歷:董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬董事：睿鼎投資股份有限公司代…
公告本公司設置審計委員會，廢除監察人制度
1.發生變動日期:101/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人-朱慶忠監察人-丁碧慧4.新任者姓名及簡歷:獨立董事-卓恩民獨立董事-湛可南獨立董事-陳明達5.異動情…
公告更正本公司101年第一次股東臨時會開會通知書
1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司1…
本公司101年私募普通股案補充公告
1.事實發生日:101/12/062.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依「財團…
公告本公司董事會決議私募普通股事宜
1.董事會決議日期:101/11/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:不適用4.私募股數或張數:不超過11,000,000股5.得私募額度:視實際發行價格及實際發行股數而定…
公告本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:101/10/292.股東臨時會召開日期:101/12/173.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號3樓4.召集事由:(1)報告事項1.修訂「董事會議事規則」案2…
公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立 薪資報
公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立 薪資報酬委員會及委任委員1.事實發生日:101/09/062.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
