富世達公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/092.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:109/11/09(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事　王天浩　 獨立董事　吳孟龍　 獨立董事　田應蒨　(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:本公司109年11月9日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(7)原任期: 不適用。(8)新任生效日期:109/11/09(9)其他應敘明事項:無。

本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/11/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:星合投資(股)公司董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成董事:蕭宗耀獨立董事:王天浩獨立董事:吳孟龍獨立董事:田應蒨3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:109/11/03~112/11/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京奇宏科技開發中心有限公司負責人深圳市天英聯合教育(股)公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:北京奇宏科技開發中心有限公司: 北京市朝陽區望京廠順北大街利澤中一路一號深圳市天英聯合教育(股)公司:深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟14樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:北京奇宏科技開發中心有限公司: 散熱產品開發深圳市天英聯合教育(股)公司:教育行業軟硬體的技術開發及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/032.發生緣由:(一)第一次股東臨時會日期:109/11/03(二)重要決議事項:1.討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。(7)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(8)解除新任董事競業之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/032.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:109/11/03(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷: 審計委員　王天浩　普訊創新(股)公司董事、資深副總經理 審計委員　吳孟龍　曜越科技(股)公司董事 審計委員　田應蒨　越野開發投資有限公司董事長特助(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因: 配合109年第一次股東臨時會全面改選董事後， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(7)原任期: 不適用。(8)新任生效日期:109/11/03(9)其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/11/032.舊任者姓名及簡歷:(1)董事顯美投資(股)公司代表人黃祖模　/本公司董事長星合投資(股)公司代表人沈慶行 /奇鋐科技(股)公司董事長兼總經理奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 /奇鋐科技(股)公司副總經理沈旻勳 /本公司總經理徐安賜 /本公司副總經理(2)監察人甘霖投資股份有限公司郭惠英/奇鋐科技(股)公司協理3.新任者姓名及簡歷:顯彥投資有限公司代表人黃祖模　/本公司董事長星合投資(股)公司 /奇鋐科技(股)公司法人董事奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 /奇鋐科技(股)公司副總經理沈旻勳 /本公司總經理蕭宗耀 /旭世科技(股)公司董事長鍾佳穎 /仁德醫護管理專科學校董事長(2)獨立董事王天浩 /普訊創新(股)公司董事、資深副總經理吳孟龍 /曜越科技(股)公司董事田應蒨 /越野開發投資有限公司董事長特助4.異動原因:辦理全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事顯彥投資有限公司代表人黃祖模 持有股數: 40,000股星合投資(股)公司 持有股數: 1,458,350股奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 持有股數: 8,670,415股沈旻勳 持有股數: 1,481,170股蕭宗耀 持有股數:0股鍾佳穎 持有股數:0股(2)獨立董事王天浩 持有股數:0股吳孟龍 持有股數:0股田應蒨 持有股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/30~111/09/297.新任生效日期:109/11/038.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動

1.董事會決議日:109/11/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃祖模/富世達股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃祖模/富世達股份有限公司董事長5.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:109/11/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股38,181,354股，每股面額 新台幣10元，總計新台幣381,813,540元。(2)換發後之權利義務與原已發行股份相同，換發比率為1:1。(3)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(4)股票換發基準日及相關作業日期: A. 舊股票最後過戶日：109年11月4日 B. 舊股票停止過戶期間：109年11月5日至109年11月14日 C. 全面換發無實體股票基準日：109年11月9日 D. 無實體股票開始換發日期:：109年11月16日5.特此公告

1.事實發生日:109/09/292.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/09/29二、股東臨時會召開日期:109/11/03三、股東臨時會召開地點: 新北市五股工業區五權路1號二樓 (新北市工商展覽中心)四、停止過戶日:109/10/5~109/11/3五、召集事由 (一)報告事項: (1) 監察人審查重編後107年度財務報表報告。 (2) 監察人審查重編後108年度財務報表報告。 (二)承認事項: (1) 重編後107年度財務報表案。 (2) 重編後108年度財務報表案。 (三)討論暨選舉事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (7) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (8) 解除新任董事競業之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會

1.事實發生日:109/09/292.發生緣由:本公司109/9/29董事會決議通過透過第三地區投資事業MARKETHILL INVESTMENTS LIMITED 轉投資大陸地區子公司深圳市　富世達通訊有限公司美金900萬元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無