富晶通科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:97/08/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:96/07/01~97/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:97/08/295.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:97/08/223.報導內容:中環旗下富晶通,明年初上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司截至目前為止,尚無確定上市時程。6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/08/112.舊任者姓名及簡歷:聲寶(股)公司代表人：陳柏蒼，聲寶(股)公司綜合企劃處處長3.新任者姓名及簡歷:聲寶(股)公司代表人：彭俊彥，聲寶(股)公司綜合企劃處經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:聲寶(股)公司改派代表人6.新任監察人選任時持股數:聲寶(股)公司：1,452,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/30~100/05/298.新任生效日期:97/08/119.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/05/302.公司名稱:富晶通科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:為配合本公司營運需要，變更公司登記地址：原「台北市民權西路53號10樓」為「桃園縣龜山鄉華亞三路50號6樓之1」

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:原任董事（1）中環(股)公司代表人：翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長（2）日商富士通compontent株式會社代表人：松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長（3）中環(股)公司代表人：楊雅琇，富晶通科技(股)公司董事（4）中環(股)公司代表人：陳光達，富晶通科技(股)公司董事（5）日商富士通compontent株式會社代表人：原康人，富晶通科技(股)公司董事（6）日商富士通compontent株式會社代表人：西村浩二，富晶通科技(股)公司董事（7）日商富士通compontent株式會社代表人：深井真佐雄，富晶通科技(股)公司董事（8）丸通投資(股)公司代表人：劉文瑞，富晶通科技(股)公司董事（9）旺科國際(股)公司代表人：陳茂盛，富晶通科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事（1）中環(股)公司代表人：翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長（2）日商富士通compontent株式會社代表人：松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長（3）中環(股)公司代表人：楊雅琇，富晶通科技(股)公司董事（4）中環(股)公司代表人：陳光達，富晶通科技(股)公司董事（5）日商富士通compontent株式會社代表人：西村浩二，富晶通科技(股)公司董事（6）丸通投資(股)公司代表人：劉文瑞，富晶通科技(股)公司董事（7）蔡信夫，富晶通科技(股)公司獨立董事（8）黃仁勇，富晶通科技(股)公司獨立董事（9）張天鷞，富晶通科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合公司需求，提前於97年股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）中環(股)公司代表人：翁明顯 22,835,000股（2）日商富士通compontent株式會社代表人：松村信威 11,285,000股（3）中環(股)公司代表人：楊雅琇 22,835,000股（4）中環(股)公司代表人：陳光達 22,835,000股（5）日商富士通compontent株式會社代表人：西村浩二 11,285,000股（6）丸通投資(股)公司代表人：劉文瑞 3,160,000股（7）蔡信夫 0股（8）黃仁勇 0股（9）張天鷞 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/12/07~98/12/068.新任生效日期:97/05/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長（2）松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長（3）楊雅琇，富晶通科技(股)公司董事（4）劉文瑞，富晶通科技(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司97年5月30日股東常會通過，在與本公司營業範圍相同或類似之公司，解除以上董事兼職之競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事：（1）蔡信夫，淡江大學社區發展學院院長（2）黃仁勇，國光客運公司總經理（3）張天鷞，瑞士信貸台灣區投資銀行總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合公司需求，於97年股東常會增選獨立董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/05/308.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:原任監察人（1）日商富士通compontent株式會社代表人：望月晴夫，富晶通科技(股)公司監察人（2）中環(股)公司代表人：陳慶昌，富晶通科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任監察人（1）旺科國際(股)公司代表人：陳茂盛，富晶通科技(股)公司董事（2）聲寶(股)公司代表人：陳柏蒼，聲寶(股)公司綜合企劃處處長（3）葉芳妤，中華民國外貿協會人才育成中心4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合公司需求，提前於97年股東常會全面改選6.新任監察人選任時持股數:（1）旺科國際(股)公司：2,250,000股（2）聲寶(股)公司：1,500,000股（3）葉芳妤：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/07~98/12/068.新任生效日期:97/05/309.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:原任董事（1）中環（股）公司代表人：翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長（2）日商富士通compontent株式會社代表人：松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長（3）中環（股）公司代表人：楊雅琇，富晶通科技(股)公司董事（4）中環（股）公司代表人：陳光達，富晶通科技(股)公司董事（5）日商富士通compontent株式會社代表人：原康人，富晶通科技(股)公司董事（6）日商富士通compontent株式會社代表人：西村浩二，富晶通科技(股)公司董事（7）日商富士通compontent株式會社代表人：深井真佐雄，富晶通科技(股)公司董事（8）丸通投資（股）公司代表人：劉文瑞，富晶通科技(股)公司董事（9）旺科國際（股）公司代表人：陳茂盛，富晶通科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事（1）中環(股)公司代表人：翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長（2）日商富士通compontent株式會社代表人：松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長（3）中環(股)公司代表人：楊雅琇，富晶通科技(股)公司董事（4）中環(股)公司代表人：陳光達，富晶通科技(股)公司董事（5）日商富士通compontent株式會社代表人：西村浩二，富晶通科技(股)公司董事（6）丸通投資(股)公司代表人：劉文瑞，富晶通科技(股)公司董事（7）蔡信夫，富晶通科技(股)公司獨立董事（8）黃仁勇，富晶通科技(股)公司獨立董事（9）張天鷞，富晶通科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合公司需求，提前於97年股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）中環(股)公司代表人：翁明顯 22,835,000股（2）日商富士通compontent株式會社代表人：松村信威 11,285,000股（3）中環(股)公司代表人：楊雅琇 22,835,000股（4）中環(股)公司代表人：陳光達 22,835,000股（5）日商富士通compontent株式會社代表人：西村浩二 11,285,000股（6）丸通投資(股)公司代表人：劉文瑞 3,160,000股（7）蔡信夫 0股（8）黃仁勇 0股（9）張天鷞 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/12/07~98/12/068.新任生效日期:97/05/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:原任董事長及副董事長董事長：翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長副董事長：松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事長及副董事長董事長：翁明顯，富晶通科技(股)公司董事長副董事長：松村信威，富晶通科技(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事配合公司需求，提前於97年股東常會全面改選6.新任生效日期:97/05/307.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:（1）通過承認九十六年度決算表冊案。（2）通過承認九十六年度虧損撥補案。（3）通過修訂「公司章程」案。（4）通過第四屆董事及監察人選舉案。（5）通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :臨時動議案，通過自第四屆起支付獨立董事報酬案。