寬宏藝術經紀公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/12/202.公司名稱:寬宏藝術經紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年12月20日經董事會決議通過變更本公司所在地，擬將本公司所在地由台北市民生東路二段170號4樓遷移至台北市樂群二路267號6樓。6.因應措施:依法辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/052.公司名稱:寬宏藝術經紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:摘錄媒體報導「卡卡2012年受「寬宏藝術」邀請來台演唱，事後這筆公開演出權利金卻因費率爭議，打了兩年官司；直到2014年訴訟審議判定費率仍維持2.2％，寬宏才把這筆錢付給了卡卡，同樣的狀況，也發生在江蕙多達25場、總票房估計約10億元的「祝福」封麥演唱會上。」6.因應措施:發布重大訊息說明如下：報導所稱女神卡卡演唱會權利、江蕙演唱會權利非屬本公司所有，故與本公司無關，對本公司之財務業務亦無影響。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報105年12月7日報導2.報導日期:105/12/073.報導內容:摘錄媒體報導「10月初才登錄興櫃掛牌交易的寬宏藝術（6596），砸下1.65億元的資金，買下興富發（2542）位於台北市大直的「台北時代廣場CBD」六樓」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司於105年9月13日經董事會決議通過取得不動產，為因應未來營運需要，交易對象為興富發建設股份有限公司，非本公司關係人，交易金額為新台幣24652萬元，授權董事長全權處理。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報105年11月13日報導2.報導日期:105/11/133.報導內容:摘錄媒體報導「法人看好寬宏下半年將維持穩健成長，全年EPS有望拚4.5元」、「今年1至8月份，營業收入則達6億元，稅後損益0.5億元，每股盈餘3.06元」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未發布年度EPS預測，報導之提及純屬媒體臆測，且今年1~8月財務數據係為自結數字，有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公布之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/11/042.重要決議事項:討論及選舉事項（1）通過修訂「公司章程」案。（2）通過修訂「股東會議事規則」案。（3）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（4）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。（5）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。（6）通過修訂「背書保證作業程序」案。（7）通過本公司申請股票上櫃案。（8）通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。（9）完成全面改選董事案。（10）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/042.舊任者姓名及簡歷:（1）董事：林建寰（寬宏藝術經紀股份有限公司董事長）（2）董事：王怡菁（寬宏藝術經紀股份有限公司副總經理）（3）董事：秦聰杰（寬宏藝術經紀股份有限公司總經理）（4）董事：王惠明（寬宏藝術經紀股份有限公司副總經理）（5）董事：李明秀（寬宏藝術經紀股份有限公司副理）（6）監察人：王志?（開曼群島商世芯電子(股)公司主管工程師）（7）監察人：林素卿（弗洛里記帳事務所負責人）3.新任者姓名及簡歷:（1）董事：林建寰（寬宏藝術經紀股份有限公司董事長）（2）董事：王怡菁（寬宏藝術經紀股份有限公司副總經理）（3）董事：秦聰杰（寬宏藝術經紀股份有限公司總經理）（4）董事：陳冠甫（喜歡唱片股份有限公司製作人）（5）獨立董事：陳以亨（國立中山大學管理學院副院長）（6）獨立董事：林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）（7）獨立董事：陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）董事：林建寰／持有股數950,000股（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司／持有股數4,600,000股（3）董事：秦聰杰／持有股數151,540股（4）董事：陳冠甫／持有股數０股（5）獨立董事：陳以亨／持有股數０股（6）獨立董事：林麗芬／持有股數０股（7）獨立董事：陳玉華／持有股數０股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/27~106/03/268.新任生效日期:105/11/049.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:爰依證券交易法第14條之4規定，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/11/042.舊任者姓名及簡歷:林建寰（寬宏藝術經紀股份有限公司）3.新任者姓名及簡歷:林建寰（寬宏藝術經紀股份有限公司）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:105/11/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳以亨（國立中山大學管理學院副院長）林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/11/049.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第14條之4及本公司章程規定設置審計委員會；審計委員會由全體獨立董事組成並取替監察人行使公司法及其相關法令規定之職權。(2)審計委員會任期自105年11月4日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.發生變動日期:105/11/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳以亨（國立中山大學管理學院副院長）林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）4.新任者姓名及簡歷:陳以亨（國立中山大學管理學院副院長）林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合全面改選董事，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/31~106/03/268.新任生效日期:105/11/049.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會任期同本公司第四屆董事會，惟配合本公司提前全面改選第五屆董事，依法重新委任。

公告本公司105年第1次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:105/11/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳冠甫董事陳玉華獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳冠甫董事 喜歡唱片股份有限公司製作部經理陳玉華獨立董事 雲水企業有限公司董事 南強國際影視傳播有限公司總監4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/042.舊任者姓名及簡歷:（1）董事：林建寰（寬宏藝術經紀股份有限公司董事長）（2）董事：王怡菁（寬宏藝術經紀股份有限公司副總經理）（3）董事：秦聰杰（寬宏藝術經紀股份有限公司總經理）（4）董事：王惠明（寬宏藝術經紀股份有限公司副總經理）（5）董事：李明秀（寬宏藝術經紀股份有限公司副理）（6）監察人：王志?（開曼群島商世芯電子(股)公司主管工程師）（7）監察人：林素卿（弗洛里記帳事務所負責人）3.新任者姓名及簡歷:（1）董事：林建寰（寬宏藝術經紀股份有限公司董事長）（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司(更正)（3）董事：秦聰杰（寬宏藝術經紀股份有限公司總經理）（4）董事：陳冠甫（喜歡唱片股份有限公司製作人）（5）獨立董事：陳以亨（國立中山大學管理學院副院長）（6）獨立董事：林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）（7）獨立董事：陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）董事：林建寰／持有股數950,000股（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司／持有股數4,600,000股（3）董事：秦聰杰／持有股數151,540股（4）董事：陳冠甫／持有股數０股（5）獨立董事：陳以亨／持有股數０股（6）獨立董事：林麗芬／持有股數０股（7）獨立董事：陳玉華／持有股數０股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/27~106/03/268.新任生效日期:105/11/049.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:爰依證券交易法第14條之4規定，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:寬宏藝術經紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年Q2、104年、103年XBRL財報預收股款之約當發行股數應均為0股6.因應措施:申請更正後重新上傳XBRL公告財務報告7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會 相關事宜 (增列議案)1.董事會決議日期:105/10/072.股東臨時會召開日期:105/11/043.股東臨時會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓(會議室B)4.召集事由:（一）報告事項：（1）修訂「董事會議事運作管理辦法」報告。（2）制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（增列）（3）制訂「道德行為準則」報告。（4）制定「企業社會責任實務守則」報告。（增列）（二）討論及選舉事項：（1）修訂「公司章程」案。（2）修訂「股東會議事規則」案。（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（5）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（6）修訂「背書保證作業程序」案。（7）本公司申請股票上櫃案。（8）股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。（9）全面改選董事案。（10）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/10/066.停止過戶截止日期:105/11/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/052.發生緣由:本公司應福邦證券邀請於105年10月05日(三)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年10月05日(三)14:30(2)召開法人說明會地點：福邦證券股份有限公司7樓7B會議室(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)(3)法人說明會擇要訊息：應邀參加福邦證券舉辦興櫃前法人說明會，會中就公司營運狀況說明(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/132.發生緣由:公告本公司董事會決議取得不動產事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長於新台幣2.5億元(不含交易相關稅費)內購買新辦公大樓

1.事實發生日:105/08/312.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：陳以亨先生、林麗芬女士及陳玉華女士。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國106年3月26日止，與本屆董事會任期截止日相同。(3)本公司於105年8月31日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。