寶齡富錦生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司腎臟新藥拿百磷Nephoxil取得中國大陸國家食品藥品 監督管理總局(CFDA)臨床受理。1.事實發生日:104/11/172.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司腎臟新藥拿百磷Nephoxil取得中國大陸國家食品藥品監督管理總局(CFDA)臨床 受理。 (1)研發新藥名稱或代號：拿百磷Nephoxil。 (2)用途：治療慢性腎臟病透析(洗腎)患者常見之高血磷症。 (3)預計進行之所有研發階段：臨床試驗申請；臨床試驗；新藥上市許可申請。 (4)目前進行中之研發階段：不適用。 (5)將再進行之下一研發階段：臨床試驗申請。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項: (1)依本公司與山東威高藥業簽訂之合約，本次取得CFDA臨床受理已符合第二期簽約金 支付條件，依約應於30日內支付第二期簽約金與本公司。 (2)有關本公司與山東威高藥業公司簽訂之合約內容，請參閱本公司104年2月24日發布 重大訊息之說明內容。

補充說明-本公司腎臟新藥拿百磷Nephoxil取得中國大陸國家食品藥品監督管理總局(CFDA)臨床受理。1.事實發生日:104/11/172.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司腎臟新藥拿百磷Nephoxil取得中國大陸國家食品藥品監督管理總局(CFDA)臨床 受理之重大訊息補充說明如下: 依本公司與山東威高藥業簽訂之合約，本次取得CFDA臨床受理已符合向本公司與 山東威高藥業合資成立之合資公司收取第二期簽約金，該合資公司依約應於30日內支 付第二期簽約金予本公司，且本公司亦將依會計原則按對合資公司之持股比例認列未 實現毛利。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、蘋果日報B7版。2.報導日期:104/09/263.報導內容:工商時報「歐盟藥證到手 寶齡里程金大進補」、蘋果日報「洗腎概念股營運看旺 寶齡富錦新藥獲歐盟上市許可 濟生新廠明年量產」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於工商時報內文「法人推估寶齡可望有約6,000萬元里程金入帳，EPS貢獻度約1.2元。.. 台灣在申請健保價後，也有機會在第4季貢獻營收，加上歐盟新藥里程金，帶動寶齡今年EPS將超過2元，…目前全球高達17億美元市場，…法人指出，Nephoxil目前銷售最佳地區為日本…今年目標銷售額為46.2億日圓…。」；蘋果日報內文「法人預估，約6000萬元的里程金將在下半年入帳…目前全球市場高達17億美元（約561億元台幣）…。日本市場在去年1月取得藥證後，由授權夥伴JT/Torii負責銷售，去年營收達18.11億日圓，今年目標銷售額為46.2億日圓（約12.76億元台幣）..」等敘述。 (1)有關拿百磷(Nephoxil，歐洲品名Fexeric)通過歐盟新藥上市審查及相關里程金， 請參閱本公司104年9月25日發布重大訊息之說明內容。 (2)報導中關於寶齡今年度EPS等財務數字係屬媒體推測，本公司營運情況，將依規定 於公開資訊觀測站上公告。 (3)拿百磷(Nephoxil)之歐、美、日市場已分別授權予Keryx公司，以及由Keryx轉授權 予日本JT/Torii(鳥居藥業)，並於2014年分別以Auryxia及Riona之名稱於美國、日 本上市銷售；關於美國上市情形及全球市場估計，請參考Keryx公司官網，日本之銷 售狀況與全年銷售預估，請參考日本鳥居藥業官網。Keryx官網 : http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-calendar日本鳥居藥業官網 : http://www.torii.co.jp/ir/tanshin/index.html6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

本公司腎臟新藥 Nephoxil授權夥伴 Keryx Biopharmaceuticals公司取得歐盟新藥上市許可， 歐洲產品名稱為Fexeric。1.事實發生日:104/09/252.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 歐盟委員會(European Commission)於2015年9月24日公告通過本公司腎臟新藥 Nephoxil(歐洲產品名稱為Fexeric)之新藥上市許可，本新藥於歐盟核准之適應症為 治療慢性腎臟病患者(包含洗腎與非洗腎病患)之高血磷症，歐盟委員會並評定本新藥 之有效成分檸檬酸鐵配位複合物(ferric citrate coordination complex)屬新活性分 子(New Active Substance)，因此給予歐洲地區十年之資料及市場專屬權保護。6.因應措施:進行本次公告。7.其他應敘明事項: (1)Nephoxil拿百磷為本公司研發之最新一代不含鈣、鋁的鐵型磷結合劑，用以控制接 受血液透析治療的成年慢性腎病患者之高血磷症。 (2)有關歐盟之藥證申請與審查進度，本公司業於103年3月11日發布重大訊息說明，授 權夥伴Keryx Biopharmaceuticals, Inc.於103年3月10日完成向歐洲藥物管理局申 請新藥上市許可，並於104年9月24日經歐盟委員會核准通過。依據本公司與Keryx 公司授權合約條款，本次取得歐洲新藥上市許可已符合里程金支付之要件，應依約 於120日內支付里程金予本公司，其餘相關權利義務詳見第(3)點。 (3)有關本公司取得原發明人授權致使本公司有支付分潤金之義務，以及本公司授權與 Keryx暨經Keryx再授權Japan Tobacco Inc.及其子公司 Torii Pharmaceutical Co., Ltd.，致使本公司可收取里程金及產品銷售權利金之 主要約定內容，請參閱本公司102年2月26日及102年11月7日發布重大訊息之說明內 容。 (4)Keryx新聞稿原文請參閱下列連結http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c= 122201&p=irol-newsArticle&ID=2090072 (5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：提撥新台幣7,269,223元發放現金股利(每仟股配發新台幣150元)。 (2)股票股利：盈餘轉增資發行普通股新台幣29,076,900元(每仟股配發60股) 資本公積轉增資發行普通股新台幣48,461,480元(每仟股配發100股) 合計轉增資發行新股7,753,838股4.除權（息）交易日:104/09/035.最後過戶日:104/09/046.停止過戶起始日期:104/09/057.停止過戶截止日期:104/09/098.除權（息）基準日:104/09/099.其他應敘明事項: (1)員工認股權憑證停止轉換期間：104/08/17 ~104/09/09。 (2)本次資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會104年07月24日金管證發 字第1040028134號函核准發行在案。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 因本公司訂定104/09/09為增資配股配息基準日，依本公司員工認股權憑證發行及認股 辦法規定，調整本公司九十九年度員工認股權憑證認股價格。6.因應措施: (1)本公司九十九年度員工認股權憑證認股價格由新台幣11.7元調整為10.1元。 (2)前述認股價格調整自104年9月9日起開始適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第7頁~第10頁、第16頁~17頁董事及經理人之國籍或 註冊地。6.因應措施:重新上傳補正後之103年度年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市南港區園區街3號16樓F棟建物暨土地持分。2.事實發生日:104/3/27~104/3/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積：3.36坪(含土地持分0.76坪)。交易總金額：新台幣2,724,332元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：尚典生技股份有限公司。與公司關係：本公司董事長為該公司董事。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象：本公司與尚典生技股份有限公司(以下簡稱尚典)原分別以特定持份，於民國99年2月向經濟部共同取得臺北市園區街3號16樓之辦公室建物，總面積為768.91坪(含使用面積506.67坪及公設262.24坪)及車位215.56坪。另土地部份亦以特定持份共同持有共171.82坪。因辦理分戶獨立產權所需，經地政事務所實地測量結果，本公司分戶後建物面積增加3.36坪，土地持份增加0.76坪，尚典建物面積減少3.36坪，土地持份減少0.76坪。擬依實測結果，向尚典購入差異坪數。前次移轉之所有人:經濟部。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:建物暨土地持分2,184,000，並加計自93年5月起至104年4月止3.36坪之管理費暨租金計540,332元，合計共新台幣2,724,332元整。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定方式:議價決策單位:董事會價格決定參考:「不動產交易實價網」實際成交金額暨房仲買賣行情。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:為辦理分戶獨立產權所需。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年3月27日。22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年3月27日。23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:2,724,332元25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:2,724,332元26.其他敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/102.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過一○三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司股票申請上櫃案。 (3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供 上櫃公開承銷案。 (4)通過公司章程修訂案。 (5)通過股東會議事規則修訂案。 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (7)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 (8)通過背書保證作業程序修訂案。 (9)通過取得或處分資產處理程序修訂案。 三、選舉事項:獨立董事補選案。 獨立董事當選名單:廖繼洲。 四、其他議案:通過解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷: 路孔明/中天生物科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷: 廖繼洲/行政院衛生署藥政處處長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:補選獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28 ~ 105/06/277.新任生效日期:104/06/108.同任期董事變動比率:1/9。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)班友投資股份有限公司代表人:江宗明/董事。 (2)班友投資股份有限公司代表人:謝德夫/董事。 (3)班友投資股份有限公司代表人:劉宏志/董事。 (4)廖繼洲/獨立董事。3.許可從事競業行為之項目: (1)班友投資股份有限公司代表人:江宗明/董事。 (A)Bowlin Holding CO.,Ltd.(Cayman)董事長(寶齡富錦生技股份有限公司代 表人)。 (B)Bowlin Holding CO.,Ltd.(HK)董事長(寶齡富錦生技股份有限公司代表人)。 (C)集醫股份有限公司董事(寶齡富錦生技股份有限公司代表人)。 (D)赫蒂法股份有限公司董事(尚典生技股份有限公司代表人)。 (2)班友投資股份有限公司代表人:謝德夫/董事。 (A)順天醫藥生技股份有限公司董事(順晟藥品有限公司代表人)。 (B)固源靈生物科技股份有限公司董事(順天國際投資股份有限公司代表人)。 (3)班友投資股份有限公司代表人:劉宏志/董事。 (A)赫蒂法股份有限公司董事(尚典生技股份有限公司代表人)。 (B)傑奎科技股份有限公司董事長。 (C)怡健股份有限公司董事長(傑奎科技股份有限公司代表人)。 (D)美瑞世生物科技股份有限公司董事(傑奎科技股份有限公司代表人)。 (E)宙展生物科技股份有限公司董事(傑奎科技股份有限公司代表人)。 (4)廖繼洲/獨立董事。 (A)友華生技醫藥股份有限公司董事。 (B)賽亞基因科技股份有限公司董事。 (C)紅電醫學科技股份有限公司獨立董事。 (D)泉盛生物科技股份有限公司獨立董事。 (E)因華生技製藥股份有限公司薪酬委員。 (F)社團法人國家生技醫療產業策進會辦公室顧問。 (G)社團法人台灣安全中藥管理資訊聯合會理事長。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司104年6月10日股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:路孔明/中天生物科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:廖繼洲/行政院衛生署藥政處處長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司股東會補選一席獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13 ~ 105/06/278.新任生效日期:104/06/109.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:聯合報、中國時報、今日新聞..等。2.報導日期:104/06/053.報導內容: 報導內容『…三家藥廠自主通報八款藥品，原料藥皆未取得許可證，分別為…寶齡富 錦生技的「肌力源按摩乳膏」、「膚舒樂軟膏」、「舒暢通膜衣錠」、「寶爾潔白袪 斑霜四４０毫克／公克」、「碘揚酸外用液劑」。…』4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述報導內容所提及之產品為本公司配合與支持衛福部食藥署藥品管理之政策，自 行查核有部分主成份原料未依行政程序取得原料藥許可證或自用原料申請進口之程 序，遂於日前主動向衛福部食藥署通報進行自主性回收作業。 (2)本公司原料之進料與驗收均符合品質檢驗規格，採行之檢驗規格及方法係依據藥典 或經衛福部食藥署所核備，確認符合品質檢驗規格後才會採用該原料進行投料生產 。 (3)前述產品將依相關規定盡快向衛福部食藥署申請原料藥使用許可後再行生產上市。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/182.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 103年度盈餘分配表，依法提繳稅款及彌補以往年度虧損後就其餘額提撥百分之十為法 定盈餘公積時未減計確定福利計畫之精算損益後淨額提撥，故擬修正法定盈餘公積及 期末未分配盈餘，各項修正前後金額如下： (1)法定盈餘公積4,826,927元，更正為4,209,656元 (2)期末未分配盈餘923,514元，更正為1,540,785元6.因應措施: 104/05/18經董事會決議通過後，上傳公開資訊觀測站重大訊息更正，並提104年6月10 日股東常會討論。7.其他應敘明事項: 本次盈餘分配案修正不影響股東股利、董監酬勞及員工紅利之分配金額。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、經濟日報C6版、自由時報C02版。2.報導日期:104/04/303.報導內容: 工商時報「寶齡腎病新藥 獲台灣藥證」 經濟日報「寶齡腎病新藥 下季開賣」 自由時報「寶齡腎病新藥 今拿到衛福部藥證」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於工商時報內文「寶齡富錦（1760）繼將配發每股1.75元歷史新高股利後，昨（29） 日也宣佈腎病新藥「Nephoxil拿百磷」正式領獲衛福部食藥署（TFDA）核發的藥品許可 證」，經濟日報內文「寶齡富錦生技（1760）昨（29）日宣布，旗下抗成年慢性腎病患 者高血磷症「Nephoxil」（拿百磷）繼完成新藥查驗登記後，正式獲食品藥物管理署（TFDA）核發的藥品銷售許可證。」，自由時報內文「寶齡富錦今天宣布，公司研發腎 病新藥「Nephoxil拿百磷」正式領獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發的藥品許可證 ，估計新藥可在今年第三季於台灣上市。」等敘述。 (1)拿百磷(Nephoxil)新藥查驗登記案已於2015年1月15日獲衛生福利部食品藥物管理署 審核通過，本公司已於同日在公開資訊觀測站發布重大訊息，揭露相關資訊，並經 過行政程序後，於昨(4月29)日正式領獲藥品許可證。 (2)有關拿百磷(Nephoxil)於其他地區開發進度請參考本公司2015年1月15日及2月24日 之公告。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/17

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,269,223

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)股東配股總股數(股)：7,753,838

3. 董監酬勞(元)：1,677,134

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：1,341,707

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/172.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規則」報告。(新增) (四)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」 「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 二、承認事項： (一)一O三年度決算表冊案。 (二)一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)一O三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)本公司股票申請上櫃案。(新增) (三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃 公開承銷案。(新增) (四)公司章程修訂案。 (五)股東會議事規則修訂案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (七)資金貸與他人作業程序修訂案。 (八)背書保證作業程序修訂案。 (九)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項：獨立董事補選案。 五、其他議案：解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/04/172.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 盈餘轉增資2,907,690股，資本公積4,846,148股，合計總股數7,753,838股。4.每股面額:10元5.發行總金額:77,538,380元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資每仟股無償配發60股，資本公積每仟股無償配發100股，合計160股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實公司資本。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行之新股，擬請股東會授權董事會，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準 日、發放日及相關事宜。(2)本案嗣後如因員工認股權憑證行使或其他情形影響流通在外股數，致使股東配股比例 發生變動時，擬授權董事會全權處理並調整之。(3)本次增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬 請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)一O三年度決算表冊案。 (二)一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)公司章程修訂案。 (二)股東會議事規則修訂案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (四)資金貸與他人作業程序修訂案。 (五)背書保證作業程序修訂案。 (六)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項：獨立董事補選案。(新增) 五、其他議案：解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。(新增) 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項: 一、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。 二、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 三、依據公司法規定，擬訂本公司104年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人 提名之期間與處所如下： (一)受理期間：自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止。 (二)受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:104/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:蕭文聰 職級:本公司營運長 簡歷:Natural Beauty Biotech HK 營運長 Natural Beauty Biotech TW 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因: 本公司因營運組織發展需求，新聘任蕭文聰先生擔任本公司營運長一職。7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:(02)2655-82189.其他應敘明事項: 任命案經本公司104年3月27日董事會通過，正式生效日期為104年4月1日。