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巨漢系統科技公司公告
1.臨時股東會日期:112/12/07
2.重要決議事項:
重要決議事項一：通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
重要決議事項二：通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之
股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
重要決議事項一：通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
重要決議事項二：通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之
股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。
3.其它應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/10/20
2.股東臨時會召開日期:112/12/07
3.股東臨時會召開地點:新竹市東區中華路一段324號4樓大會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，並提請原股東
全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/08
12.停止過戶截止日期:112/12/07
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年
11月22日至112年12月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票
通」網頁，依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】
2.股東臨時會召開日期:112/12/07
3.股東臨時會召開地點:新竹市東區中華路一段324號4樓大會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，並提請原股東
全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/08
12.停止過戶截止日期:112/12/07
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年
11月22日至112年12月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票
通」網頁，依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】
1.事實發生日:112/10/06
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於未來長期整體業務經營策略，並考量近期資本市場環境，
自行撤回股票上市申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，
財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:基於未來長期整體業務經營策略，並考量近期資本市場環境，
自行撤回股票上市申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，
財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1512783
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):604664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):530010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):538645
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):417103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):417103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.88
11.期末總資產(仟元):3031356
12.期末總負債(仟元):1297114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1734242
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1512783
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):604664
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):530010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):538645
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):417103
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):417103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.88
11.期末總資產(仟元):3031356
12.期末總負債(仟元):1297114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1734242
14.其他應敘明事項:無
本公司原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止 上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳
1.事實發生日:112/07/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本公司現金股利發放。
6.因應措施:本公司原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分
金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/07/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本公司現金股利發放。
6.因應措施:本公司原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分
金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止 上班影響，部分地區現金股利順延至下一營業日入帳
1.事實發生日:112/07/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本公司現金股利發放。
6.因應措施:本公司原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分
金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/07/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因受颱風影響，部分地區宣布停止上班，影響本公司現金股利發放。
6.因應措施:本公司原訂於112年7月28日發放現金股利，因受颱風停止上班影響，致部分
金融機構因停班無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫一銘/本公司工程部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/21
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫一銘/本公司工程部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/21
8.其他應敘明事項:無
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關
資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或
配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務
作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利計新台幣684,815,040元(每股配發$18元)。
(2)股票股利計新台幣225,547,200元(每仟股配發592.838848股)。
4.除權（息）交易日:112/06/28
5.最後過戶日:112/06/29
6.停止過戶起始日期:112/06/30
7.停止過戶截止日期:112/07/04
8.除權（息）基準日:112/07/04
9.現金股利發放日期:112/07/28
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年6月2日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，得由股東於股票停止過戶日
起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成一股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零
股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，畸零股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
(3)股票股利發放日暫訂為：112年7月28日，實際日期依經濟部商業司核准資本額變更
登記日期而定，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東，並於交付前公告函知各股東。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利計新台幣684,815,040元(每股配發$18元)。
(2)股票股利計新台幣225,547,200元(每仟股配發592.838848股)。
4.除權（息）交易日:112/06/28
5.最後過戶日:112/06/29
6.停止過戶起始日期:112/06/30
7.停止過戶截止日期:112/07/04
8.除權（息）基準日:112/07/04
9.現金股利發放日期:112/07/28
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年6月2日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，得由股東於股票停止過戶日
起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成一股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零
股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，畸零股份授權董事長洽特定人按面額
承購之。
(3)股票股利發放日暫訂為：112年7月28日，實際日期依經濟部商業司核准資本額變更
登記日期而定，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東，並於交付前公告函知各股東。
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112年6月9日董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、本公司112年第一季財務報表案。
二、擬修訂本公司「會計制度」案。
三、擬向聯邦商業銀行申請增加專案授信額度案。
四、擬訂定111年度盈餘分配之除息暨除權(增資)基準日及發放日案。
五、本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。
六、本公司擬出具上市專案審查之「內部控制制度聲明書」案。
七、本公司「公司治理自評報告」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112年6月9日董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、本公司112年第一季財務報表案。
二、擬修訂本公司「會計制度」案。
三、擬向聯邦商業銀行申請增加專案授信額度案。
四、擬訂定111年度盈餘分配之除息暨除權(增資)基準日及發放日案。
五、本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。
六、本公司擬出具上市專案審查之「內部控制制度聲明書」案。
七、本公司「公司治理自評報告」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):828939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):268825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267634
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213975
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213975
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.62
11.期末總資產(仟元):3281275
12.期末總負債(仟元):1065346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2215929
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):828939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):268825
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267634
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213975
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213975
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.62
11.期末總資產(仟元):3281275
12.期末總負債(仟元):1065346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2215929
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。
(4)通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並提請原股東
全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。
(4)通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並提請原股東
全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4717176
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1824106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1578340
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1629237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1302648
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1302648
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):34.24
11.期末總資產(仟元):3169812
12.期末總負債(仟元):1167858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2001954
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4717176
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1824106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1578340
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1629237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1302648
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1302648
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):34.24
11.期末總資產(仟元):3169812
12.期末總負債(仟元):1167858
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2001954
14.其他應敘明事項:無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/03
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：18.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,815,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：5.92838848
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：22,554,720
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：18.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,815,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：5.92838848
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：22,554,720
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/03
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,554,720股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:225,547,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發592.838848股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止
過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按股票面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:因應公司營運計畫。
13.其他應敘明事項:
(1)本案如因主管機關要求或法令變動及其他原因須予變更、或嗣後如因本公司流通
在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，或經主管機關核定修正或
因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權辦理調整配息
率及相關事宜。
(2)本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資發行
新股基準日、發放日及其他相關事宜。
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,554,720股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:225,547,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發592.838848股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止
過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人
按股票面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:因應公司營運計畫。
13.其他應敘明事項:
(1)本案如因主管機關要求或法令變動及其他原因須予變更、或嗣後如因本公司流通
在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，或經主管機關核定修正或
因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權辦理調整配息
率及相關事宜。
(2)本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資發行
新股基準日、發放日及其他相關事宜。
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。
(5)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並
提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權相關事宜
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限；提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)受理股東之提案期間為112年3月17日至112年3月27日止；受理處所為巨漢系
統科技股份有限公司(收件地址：新竹市中華路一段324號8樓)，凡有意提案
之股東請於民國112年3月27日16時前以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果；郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年4月22日至112年5月
21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相
關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號11樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。
(5)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，並
提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權相關事宜
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限；提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)受理股東之提案期間為112年3月17日至112年3月27日止；受理處所為巨漢系
統科技股份有限公司(收件地址：新竹市中華路一段324號8樓)，凡有意提案
之股東請於民國112年3月27日16時前以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果；郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年4月22日至112年5月
21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相
關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠珍經理/巨漢系統科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于庭專員/聯茂電子股份有限公司會計部課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/03/03
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠珍經理/巨漢系統科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于庭專員/聯茂電子股份有限公司會計部課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/03/03
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠珍處長/原任本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/03
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月3日董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠珍處長/原任本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/03
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年3月3日董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2688098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1104755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1009403
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1044887
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):835268
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):835268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.95
11.期末總資產(仟元):2873189
12.期末總負債(仟元):1338615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1534574
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2688098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1104755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1009403
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1044887
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):835268
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):835268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.95
11.期末總資產(仟元):2873189
12.期末總負債(仟元):1338615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1534574
14.其他應敘明事項:無
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