巨漢系統科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/13

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前線上法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:111/07/15

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前線上法人說明會

(5)法人說明會簡報內容：當日會前公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:111/07/12

2.發生緣由:本公司於111年7月12日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字

第11101010551號函核准，自111年7月19日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股

務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業。

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:公司111年第一次股東臨時會重要決議事項。

一、討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉

辦法」案。

(七)通過向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。

(八)通過為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承

銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。

二、選舉事項

(一)本公司全面改選董事及獨立董事案。

新任名單如下:

董事:王滄鍊

董事:林敬堯

董事:羅瑞鴻

董事:廖俊茂

獨立董事:蔡玉琴

獨立董事:陳清霖

獨立董事:白東岳

三、其他討論事項

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長

林敬堯/皓業電機股份有限公司董事

羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長

楊隆盛/本公司董事

謝秀玲/本公司董事

監察人：

林雨璇/本公司監察人

吳昭逸/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長

林敬堯/皓業電機股份有限公司董事

羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長

廖俊茂/本公司董事

獨立董事：

蔡玉琴/日電貿股份有限公司法人代表人董事

F麗豐股份有限公司獨立董事

中國科技大學財務金融系助理教授

陳清霖/廣宇會計師事務所所長

傳世通訊科技股份有限公司監察人

六角國際事業股份有限公司獨立董事

白東岳/本公司獨立董事

明新科技大學企業管理系副教授

4.異動原因:全面改選董事及獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

董事：

王滄鍊:2,629,400股

林敬堯:3,157,236股

羅瑞鴻:0股

廖俊茂:0股

獨立董事：

蔡玉琴:0股

陳清霖:0股

白東岳:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10

7.新任生效日期:111/06/21

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:王滄鍊

董事:林敬堯

董事:羅瑞鴻

獨立董事:蔡玉琴

獨立董事:陳清霖

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(1)王滄鍊董事

巨漢營造有限公司/董事長

(2)林敬堯董事

皓業電機股份有限公司/董事

(3)羅瑞鴻董事

瑞嶸興業有限公司/董事長

(4)蔡玉琴獨立董事

F麗豐股份有限公司/獨立董事

日電貿股份有限公司/法人代表人董事

(5)陳清霖獨立董事

廣宇會計師事務所/所長

六角國際事業股份有限公司/獨立董事

傳世通訊科技股份有限公司/監察人

4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~114/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/21

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:王滄鍊/巨漢系統科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:王滄鍊/巨漢系統科技股份有限公司董事長

5.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事

6.新任生效日期:111/06/21

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事﹕蔡玉琴/本公司獨立董事

日電貿股份有限公司法人代表人董事

F麗豐股份有限公司獨立董事

中國科技大學財務金融系助理教授

獨立董事﹕陳清霖/本公司獨立董事

廣宇會計師事務所所長

傳世通訊科技股份有限公司監察人

六角國際事業股份有限公司獨立董事

獨立董事﹕白東岳/本公司獨立董事

明新科技大學企業管理系副教授

(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:111/06/21

公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬 委員會之委員

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資

報酬委員會之委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

蔡玉琴/本公司獨立董事

日電貿股份有限公司法人代表人董事

F麗豐股份有限公司獨立董事

中國科技大學財務金融系助理教授

陳清霖/本公司獨立董事

廣宇會計師事務所所長

傳世通訊科技股份有限公司監察人

六角國際事業股份有限公司獨立董事

白東岳/本公司獨立董事

明新科技大學企業管理系副教授

(4)異動原因:本公司111年6月21日董事會決議通過設置薪資報酬委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:111/06/21

(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期同本屆董事會任期相同

本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 (補行公告)

1.事實發生日:111/05/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

一、董事會決議日期：111/05/12

二、開會時間：111/06/21(二)上午9時整

三、開會地點：巨漢系統科技股份有限公司(新竹市中華路一段324號8樓)

四、股東停止過戶日期自：111年5月23日起至111年6月21日止

股東最後過戶日期:111年5月20日(原為5/22，遇假日提前至5/20)

五、會議召集事由：

(一)報告事項

第一案：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

第二案：擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。

第三案：擬訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

第四案：擬訂定本公司「道德行為準則」案。

(二)討論事項

第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第四案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第五案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第六案：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉

辦法」案。

第七案：擬向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。

第八案：本公司為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開

承銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。

(三)選舉事項

本公司全面改選董事及獨立董事案。

(四)其他討論事項

擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容

請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。

二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合

證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2361-1300）。