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微矽電子(創新)公司公告
1.股東會日期:112/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利新台幣1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過增選獨立董事乙席。
獨立董事當選名單：譚仲民
(2)通過補選董事乙席。
董事當選名單：楊式蘭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
(2)通過解除新選任獨立董事競業限制案。
(3)通過解除新選任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利新台幣1.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過增選獨立董事乙席。
獨立董事當選名單：譚仲民
(2)通過補選董事乙席。
董事當選名單：楊式蘭
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
(2)通過解除新選任獨立董事競業限制案。
(3)通過解除新選任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項第7款之規定，經勞動部職業
安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)更換並設計適切的運送酸桶推車。
(2)加強員工在作業流程上的SOP及危害意識。
7.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項第7款之規定，經勞動部職業
安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)更換並設計適切的運送酸桶推車。
(2)加強員工在作業流程上的SOP及危害意識。
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由暨議 案、更新其他應敘明事項)
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書。
(2) 111年度審計委員會查核報告書。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5) 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
(2)補選一席一般董事案。(新增）
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任獨立董事競業限制案。
(2)解除本公司新選任一般董事競業限制案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項或
300字者，均不列入提案。
受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件
需於受理期間內送達者為限)
受理提案處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「股東會提案函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)依公司法第192條之1規定，本次股東常會停止股票過戶時，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面於公告受理期間，向本公司提出一般董事/獨立董事
候選人(應選名額各一人)提名。(更新)
受理提名期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。
(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)
受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書。
(2) 111年度審計委員會查核報告書。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5) 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事案。
(2)補選一席一般董事案。(新增）
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新選任獨立董事競業限制案。
(2)解除本公司新選任一般董事競業限制案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項或
300字者，均不列入提案。
受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件
需於受理期間內送達者為限)
受理提案處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「股東會提案函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)依公司法第192條之1規定，本次股東常會停止股票過戶時，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面於公告受理期間，向本公司提出一般董事/獨立董事
候選人(應選名額各一人)提名。(更新)
受理提名期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。
(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)
受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
1.事實發生日:112/04/17
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重大決議事項
(1)通過本公司補選一般董事一席案。
(2)通過本公司補選一席一般董事之候選人提名案。
(3)通過本公司解除新選任一般董事競業限制案。
(4)通過本公司112年股東常會新增召集事由暨提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重大決議事項
(1)通過本公司補選一般董事一席案。
(2)通過本公司補選一席一般董事之候選人提名案。
(3)通過本公司解除新選任一般董事競業限制案。
(4)通過本公司112年股東常會新增召集事由暨提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/04/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 曾雄亮
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02至114/08/01
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 曾雄亮
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02至114/08/01
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,226,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,482
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,209
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70
11.期末總資產(仟元):2,177,523
12.期末總負債(仟元):827,803
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,349,720
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,226,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,482
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,209
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.70
11.期末總資產(仟元):2,177,523
12.期末總負債(仟元):827,803
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,349,720
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書。
(2) 111年度審計委員會查核報告書。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5) 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項或
300字者，均不列入提案。
受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件
需於受理期間內送達者為限)
受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「股東會提案函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)依公司法第192條之1規定，本次股東臨時會停止股票過戶時，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面於公告受理期間，向本公司提出獨立董事候選人
(應增選名額一人)提名。
受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。
(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)
受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3) 以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書。
(2) 111年度審計委員會查核報告書。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(5) 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項或
300字者，均不列入提案。
受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件
需於受理期間內送達者為限)
受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「股東會提案函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)依公司法第192條之1規定，本次股東臨時會停止股票過戶時，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面於公告受理期間，向本公司提出獨立董事候選人
(應增選名額一人)提名。
受理提案期間：應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。
(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)
受理提名處所：微矽電子股份有限公司（地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號），
於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3) 以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
1. 董事會決議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,990,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,990,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/15
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重大決議事項
(1)通過出具本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。
(4)通過本公司111年度盈餘分派案。
(5)通過本公司修訂內部控制相關制度案。
(6)通過增修本公司管理相關辦法案。
(7)通過本公司增選一席獨立董事案。
(8)通過本公司增選一席獨立董事之候選人提名暨資格審核案。
(9)通過本公司解除新選任獨立董事競業限制案。
(10)通過本公司向金融機構申請融資案。
(11)通過本公司112年股東常會開會日期及召集事由暨提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重大決議事項
(1)通過出具本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司111年度董事及員工酬勞分派案。
(4)通過本公司111年度盈餘分派案。
(5)通過本公司修訂內部控制相關制度案。
(6)通過增修本公司管理相關辦法案。
(7)通過本公司增選一席獨立董事案。
(8)通過本公司增選一席獨立董事之候選人提名暨資格審核案。
(9)通過本公司解除新選任獨立董事競業限制案。
(10)通過本公司向金融機構申請融資案。
(11)通過本公司112年股東常會開會日期及召集事由暨提案權案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:111/09/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日
證櫃審字第1110010485號函核准在案，同意本公司登錄興櫃一般板股票。
3.因應措施:櫃檯股票買賣開始日期111年9月26日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日
證櫃審字第1110010485號函核准在案，同意本公司登錄興櫃一般板股票。
3.因應措施:櫃檯股票買賣開始日期111年9月26日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/19
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股3,660,000股，每股認購價格新台幣45元，
實收股款總金額新台幣164,700,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年8月19日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股3,660,000股，每股認購價格新台幣45元，
實收股款總金額新台幣164,700,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年8月19日為現金增資基準日。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉倩瑜
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李典易
7.新任簽證會計師姓名2:
白淑蒨
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
不適用
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉倩瑜
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李典易
7.新任簽證會計師姓名2:
白淑蒨
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
不適用
1.事實發生日:111/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過111年第2季合併財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
(3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/06/30)
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):687,128
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,543
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,125
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,258
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,592
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,592
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
(11)期末總資產(仟元):2,206,101
(12)期末總負債(仟元):1,070,422
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,135,679
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關民國111年第2季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司董事會通過111年第2季合併財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
(3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/06/30)
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):687,128
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,543
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,125
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,258
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,592
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,592
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
(11)期末總資產(仟元):2,206,101
(12)期末總負債(仟元):1,070,422
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,135,679
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關民國111年第2季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/08/12
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項
(1)通過簽證會計師輪調案。
(2)通過本公司民國111年第二季合併財務報告案。
(3)a.通過董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
b.訂定本公司獨立董事報酬案。
(4)通過制訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(5)通過增修公司管理相關辦法案
(6)通過增修本公司內部控制相關辦法案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項
(1)通過簽證會計師輪調案。
(2)通過本公司民國111年第二季合併財務報告案。
(3)a.通過董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
b.訂定本公司獨立董事報酬案。
(4)通過制訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(5)通過增修公司管理相關辦法案
(6)通過增修本公司內部控制相關辦法案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/02
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：張居興，中國信託商業銀行副總經理
獨立董事：溫萬壽，豐達科技(股)公司獨立董事
獨立董事：彭俊豪，元大創業投資(股)公司總經理
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年8月02日至114年8月01日，同本屆董事會之
任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：張居興，中國信託商業銀行副總經理
獨立董事：溫萬壽，豐達科技(股)公司獨立董事
獨立董事：彭俊豪，元大創業投資(股)公司總經理
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年8月02日至114年8月01日，同本屆董事會之
任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/02
2.發生緣由:
本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：張居興，中國信託商業銀行副總經理
獨立董事：溫萬壽，豐達科技(股)公司獨立董事
獨立董事：彭俊豪，元大創業投資(股)公司總經理
(2)本屆審計委員會委員任期：111年8月02日至114年8月01日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
本公司111年股東會全面改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：張居興，中國信託商業銀行副總經理
獨立董事：溫萬壽，豐達科技(股)公司獨立董事
獨立董事：彭俊豪，元大創業投資(股)公司總經理
(2)本屆審計委員會委員任期：111年8月02日至114年8月01日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/08/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張秉堂，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張秉堂，本公司董事長
5.異動原因:111/08/02股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:111/08/02
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張秉堂，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張秉堂，本公司董事長
5.異動原因:111/08/02股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:111/08/02
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/02
2.發生緣由:
(1)通過推選第十四屆新任董事長案。
(2)通過本公司第一屆薪酬委員會之成立及委員委任案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過推選第十四屆新任董事長案。
(2)通過本公司第一屆薪酬委員會之成立及委員委任案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/08/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂
董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰
董事：曾雄亮
董事：彭盈光
董事：張蔚誠
獨立董事：張居興
獨立董事：溫萬壽
獨立董事：彭俊豪
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/08/02~114/08/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股
東之出席，以全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂
董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰
董事：曾雄亮
董事：彭盈光
董事：張蔚誠
獨立董事：張居興
獨立董事：溫萬壽
獨立董事：彭俊豪
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/08/02~114/08/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股
東之出席，以全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司111年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂，本公司董事長
董事：大日月投資有限公司代表人 王志成，本公司副總經理
董事：大日月投資有限公司代表人 林坤田，本公司研發主管
董事：辰謙投資有限公司代表人 張 辰，本公司研發主管
董事：曾雄亮，本公司協理
董事：彭盈光，本公司前副總經理
監察人：陳俊孝，台灣山葉機車工業(股)公司股長
監察人：張可人，辛耘企業(股)公司資深業務專員
3.新任者姓名及簡歷:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂，本公司董事長
董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰，本公司研發主管
董事：曾雄亮，本公司協理
董事：彭盈光，本公司前副總經理
董事：張蔚誠，大師聯合會計師事務所 所長
獨立董事：張居興，中國信託商業銀行 副總經理
獨立董事：溫萬壽，豐達科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：彭俊豪，元大創業投資(股)公司 總經理
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂： 14,798,896股
董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰：1,225,000股
董事：曾雄亮：3,079,582股
董事：彭盈光：1,185,090股
董事：張蔚誠： 0股
獨立董事：張居興： 0股
獨立董事：溫萬壽： 0股
獨立董事：彭俊豪： 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24
7.新任生效日期:111/08/02
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂，本公司董事長
董事：大日月投資有限公司代表人 王志成，本公司副總經理
董事：大日月投資有限公司代表人 林坤田，本公司研發主管
董事：辰謙投資有限公司代表人 張 辰，本公司研發主管
董事：曾雄亮，本公司協理
董事：彭盈光，本公司前副總經理
監察人：陳俊孝，台灣山葉機車工業(股)公司股長
監察人：張可人，辛耘企業(股)公司資深業務專員
3.新任者姓名及簡歷:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂，本公司董事長
董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰，本公司研發主管
董事：曾雄亮，本公司協理
董事：彭盈光，本公司前副總經理
董事：張蔚誠，大師聯合會計師事務所 所長
獨立董事：張居興，中國信託商業銀行 副總經理
獨立董事：溫萬壽，豐達科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：彭俊豪，元大創業投資(股)公司 總經理
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂： 14,798,896股
董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰：1,225,000股
董事：曾雄亮：3,079,582股
董事：彭盈光：1,185,090股
董事：張蔚誠： 0股
獨立董事：張居興： 0股
獨立董事：溫萬壽： 0股
獨立董事：彭俊豪： 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/25~113/06/24
7.新任生效日期:111/08/02
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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