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微程式-新(興)公司公告
1.發生變動日期:114/02/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳騰彥、周鴻仁、蔡佳君
6.新任者簡歷:
吳騰彥/本公司董事長
周鴻仁/本公司獨立董事
蔡佳君/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/02/14
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國114年02月14日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳騰彥、周鴻仁、蔡佳君
6.新任者簡歷:
吳騰彥/本公司董事長
周鴻仁/本公司獨立董事
蔡佳君/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/02/14
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國114年02月14日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):794,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,565
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):180,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,582
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,582
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.33
11.期末總資產(仟元):1,302,389
12.期末總負債(仟元):279,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,023,141
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):794,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,565
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):180,994
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,582
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,582
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.33
11.期末總資產(仟元):1,302,389
12.期末總負債(仟元):279,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,023,141
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/29
2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年11月19日董事會決議113年私募普通股發行總股數為
普通股5,000,000股，每股發行價格64.6元，合計新台幣323,000,000元整，
業已於113年11月29日收足股款。
(2)增資基準日為113年11月29日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱
公開資訊觀測站之私募專區。
2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113年11月19日董事會決議113年私募普通股發行總股數為
普通股5,000,000股，每股發行價格64.6元，合計新台幣323,000,000元整，
業已於113年11月29日收足股款。
(2)增資基準日為113年11月29日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱
公開資訊觀測站之私募專區。
1.臨時股東會日期:113/11/19
2.重要決議事項:通過以私募現金增資發行普通股案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項:通過以私募現金增資發行普通股案
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/11/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美鑾/本公司會計主管及財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/19
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/11/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美鑾/本公司會計主管及財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/19
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):631,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,365
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,377
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):973,703
12.期末總負債(仟元):281,357
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,346
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):631,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,365
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,377
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):973,703
12.期末總負債(仟元):281,357
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,346
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/11/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
------------------- -----------------
家登精密工業股份有限公司 客戶
圓達科技股份有限公司 無
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
法人名稱：家登精密工業股份有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
--------------------------- ---------- ----------------
莊明郎 8.65% 無
邱銘乾 7.11% 無
林添瑞 6.66% 無
羅采芳 3.72% 無
晟捷投資股份有限公司 3.23% 無
昀陞投資股份有限公司 2.73% 無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 2.38% 無
新制勞工退休基金 1.86% 無
潘素春 1.76% 無
圓融投資股份有限公司 1.48% 無
法人名稱：圓達科技股份有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
--------------------------- ---------- ----------------
金梅堂國際股份有限公司 100% 無
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:不超過5,000,000股之普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者
之八成訂定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為80.73元。
B.定價日前最近期經會計師核閱之113年第三季財務報告顯示之每股淨值為15.37元。
(2)以上列二基準計算價格較高者80.73元為參考價格，綜合考量後，將實際私募普通股
之每股認購價格訂為64.6元，為參考價格之80.02%。
7.本次私募資金用途:藉以支應各項新產品研發及技術、強化公司競爭力，擴大市場，
充實營運資金，提升財務結構及償債能力。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性
投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之
長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/11/19
11.參考價格:新台幣80.73元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣64.6元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本公司擬於私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依
「證券交易法」等相關規定向主管機關申請私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
私募繳款期間：自113年11月25日起至113年11月29日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
------------------- -----------------
家登精密工業股份有限公司 客戶
圓達科技股份有限公司 無
C.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
法人名稱：家登精密工業股份有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
--------------------------- ---------- ----------------
莊明郎 8.65% 無
邱銘乾 7.11% 無
林添瑞 6.66% 無
羅采芳 3.72% 無
晟捷投資股份有限公司 3.23% 無
昀陞投資股份有限公司 2.73% 無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 2.38% 無
新制勞工退休基金 1.86% 無
潘素春 1.76% 無
圓融投資股份有限公司 1.48% 無
法人名稱：圓達科技股份有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
--------------------------- ---------- ----------------
金梅堂國際股份有限公司 100% 無
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:不超過5,000,000股之普通股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者
之八成訂定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為80.73元。
B.定價日前最近期經會計師核閱之113年第三季財務報告顯示之每股淨值為15.37元。
(2)以上列二基準計算價格較高者80.73元為參考價格，綜合考量後，將實際私募普通股
之每股認購價格訂為64.6元，為參考價格之80.02%。
7.本次私募資金用途:藉以支應各項新產品研發及技術、強化公司競爭力，擴大市場，
充實營運資金，提升財務結構及償債能力。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性
投資人之目的，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之
長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/11/19
11.參考價格:新台幣80.73元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣64.6元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本公司擬於私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依
「證券交易法」等相關規定向主管機關申請私募之普通股公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
私募繳款期間：自113年11月25日起至113年11月29日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/10/01
2.股東臨時會召開日期:113/11/19
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:擬辦理私募現金增資發行普通股之價格訂定及其相關事項
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/21
12.停止過戶截止日期:113/11/19
13.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:113/11/19
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:擬辦理私募現金增資發行普通股之價格訂定及其相關事項
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/21
12.停止過戶截止日期:113/11/19
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/10/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:發行普通股五百萬股
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過五百萬股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格
，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會
於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，
可提供本公司營運或發展所需之各項支援。引進特定投資人目的係為充實營運資金
以提升財務結構及償債能力，進而提升公司競爭力及營運效能，確保公司長期發展。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人
情形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格，擬請股東會於不低於股東會決議
成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股
相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:發行普通股五百萬股
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過五百萬股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格
，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會
於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，
可提供本公司營運或發展所需之各項支援。引進特定投資人目的係為充實營運資金
以提升財務結構及償債能力，進而提升公司競爭力及營運效能，確保公司長期發展。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人
情形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格，擬請股東會於不低於股東會決議
成數之範圍內授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股
相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):449,482
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,846
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,724
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,168
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,168
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.33
11.期末總資產(仟元):974,567
12.期末總負債(仟元):323,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):651,302
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):449,482
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,846
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,724
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,168
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,168
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.33
11.期末總資產(仟元):974,567
12.期末總負債(仟元):323,265
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):651,302
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/7/31
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/7/31
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳騰彥
4.舊任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳騰彥
6.新任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳騰彥
4.舊任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:吳騰彥
6.新任者簡歷:吳騰彥/微程式資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
4.舊任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
(3)陳俊合
(4)蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~114/06/29
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
4.舊任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)周鴻仁
(2)蔡佳君
(3)陳俊合
(4)蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~114/06/29
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳騰彥/董事
巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
周鴻仁/獨立董事
蔡佳君/獨立董事
陳俊合/獨立董事
蔣志明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳騰彥/董事
巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
周鴻仁/獨立董事
蔡佳君/獨立董事
陳俊合/獨立董事
蔣志明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:周鴻仁
(2)獨立董事:蔡佳君
(3)獨立董事:陳俊合
(4)獨立董事:蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:周鴻仁
(2)獨立董事:蔡佳君
(3)獨立董事:陳俊合
(4)獨立董事:蔣志明
6.新任者簡歷:
(1)周鴻仁/潤盟國際有限公司負責人
(2)蔡佳君/泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
(3)陳俊合/弘塑科技股份有限公司獨立董事
(4)蔣志明/全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/29
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
雲端生活家股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
雲端生活家股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(3)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市公開
承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。
(3)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市公開
承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。
本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(8)王碧瑜/監察人
(9)陳明志/監察人
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
微程式資訊股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
(8)王碧瑜
巨大機械工業股份有限公司財務長
(9)陳明志
台灣光罩股份有限公司研發主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事:2,465,915股
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事:8,886,000股
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股
(4)周鴻仁/獨立董事:0股
(5)蔡佳君/獨立董事:0股
(6)陳俊合/獨立董事:0股
(7)蔣志明/獨立董事:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)陳建名/董事
(3)葉耀聲/董事
(4)薛共和/董事
(5)盧建忠/董事
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(8)王碧瑜/監察人
(9)陳明志/監察人
4.舊任者簡歷:
(1)吳騰彥/董事
微程式資訊股份有限公司董事長
(2)陳建名/董事
微程式資訊股份有限公司副董事長
(3)葉耀聲/董事
微程式資訊股份有限公司營運長
(4)薛共和/董事
微程式資訊股份有限公司技術長
(5)盧建忠/董事
@微程式資訊股份有限公司副總經理
(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
(8)王碧瑜
巨大機械工業股份有限公司財務長
(9)陳明志
台灣光罩股份有限公司研發主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳騰彥/董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
(4)周鴻仁/獨立董事
(5)蔡佳君/獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳騰彥
雲端生活家股份有限公司董事長
京彥投資事業股份有限公司董事長
中小企業信用保證金董事
德鑫半導體控股股份有限公司董事
點點全球股份有限公司董事
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事
巨大機械工業股份有限公司治理主管
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事
微笑單車股份有限公司董事長
自行車新文化基金會董事
(4)周鴻仁/獨立董事
潤盟國際有限公司負責人
味丹生物科技股份有限公司董事
品冠行銷股份有限公司董事
(5)蔡佳君/獨立董事
泰豐投資管理顧問(股)公司總經理
瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事
(6)陳俊合/獨立董事
弘塑科技股份有限公司獨立董事
(7)蔣志明/獨立董事
全誠法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳騰彥/董事:2,465,915股
(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事:8,886,000股
(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股
(4)周鴻仁/獨立董事:0股
(5)蔡佳君/獨立董事:0股
(6)陳俊合/獨立董事:0股
(7)蔣志明/獨立董事:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新版有價證券之上市
公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司「董事會會議規則」修訂案。
(6)本公司「公司治理實務守則」辦法。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認 112年度財務報表。
(2)本公司112年盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案(新增營業項目)。
(2)本公司申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。(新增)
(3)擬辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)或臺灣創新版有價證券之上市
公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)本公司解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條訂：自113年3月31日起至113年5月29日止停止股票過戶登記，
最後過戶日113年3月30日，故現場過戶者請於113年3月29日下午四時前親洽或以
掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街
17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年3月30日郵戳為憑。
電子投票行使期間，自113年4月27日至113年5月26日止。
(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事
候選人，提名董事七名(含獨立董事四名)為限，相關事宜如下：
受理期間：113年3月23日至113年4月1日止。
受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓
(一)凡有意提案或提名股東應於113年4月1日下午五時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」
或「董事及獨立董事提名函件」，親送或以掛號函件送達受理提案處所。
(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法
第172-1規定者，均不列入股東常會議案。
(三)股東提名董事「含獨立董事」候選人，應敘明被提名人姓名、
學歷、經歷及其他相關證明文件，
經審查，若有違反公司法第192-1條相關規定者，該提名不列入候選人名單。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
陳政學
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，自113年度起，
變更為張字信會計師及陳政學會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
陳政學
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，自113年度起，
變更為張字信會計師及陳政學會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
<摘錄公開資訊觀測站>
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