悅城科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:102/05/223.報導內容:摘要如下 (1)今年將再賺進一個股本。 (2)雙動能激勵今年營收年成長30%。 (3)預計將於今年第三季送件，第四季掛牌。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容及掛牌資訊，係屬媒體推估臆測。有關本公司之獲利及送件掛牌情形，以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授 楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/22~102/03/218.新任生效日期:102/04/09~105/03/209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.本公司101年度營業報告 B.監察人101年度查核報告書 C.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數 額報告。 D.訂定本公司「誠信經營守則」。 (2)承認事項： A.101年度營業報告書及財務報表案 B.101年度盈餘分配案 (3)討論事項: A.討論本公司101年度盈餘轉增資發行新股案 B.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，受理處所為本公司，受理期間自102年3月15日起至102年 3月25日止。凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.董事會決議日期:102/04/092.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):18,675,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣186,750,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股配發肆百伍十股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權本公司董事長洽特定人，按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/03/273.報導內容:前3季EPS已達8元水準，法人估計去年全年EPS上看9元，今年仍將有雙位數成長 可期待。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及報導。有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/03/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/03/219.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:102/03/213.報導內容:1.市場預估，悅城今年市占可望自去年的5成提升至6成水準，營收看增30%。 2.去年全年營收為15.66億元，年成長81.41%，前10個月每股盈餘為8.86元，市場預 估，悅城去年全年每股估賺約9元，較前年成長25~30%，而今年在產品需求仍持續暢 旺下，年成長幅度將維持30%的水位。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及報導。有關本公司之獲利情形，以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:102/03/212.重要決議事項:一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、修訂本公司「股東會議事規則」案。 七、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 本次選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自102年3月21日股東臨時會結束 後即就任，自105年3月20日止。 董事當選人: 冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事當選人: 孟菁 許英傑 謝明仁 八、解除本公司第四屆新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:黃睿豪 悅城科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃睿豪 悅城科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:102/03/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 張展鏡 醒吾科技大學餐旅系助理教授、東吳大學會計系兼任講師、尚志精密化學 (股)公司獨立董事、強威電子(股)薪酬委員、洋蔥牛排餐廳顧問 楊呈勳 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:配合102年第一次股東臨會董事全面改選，第一屆薪酬委員會任期與第三屆董事會任期相同 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/22~102/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。

1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪、吳政哲 陳春夏 陳至誠 郭俊良 3.新任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:冠營投資股份有限公司 2,700,165股 (代表人:黃睿豪 1,005,070股) 陳春夏 3,325,684股 陳至誠 583,525股 吳和武 709,512股 獨立董事: 孟菁 0股 許英傑 0股 謝明仁 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/31~102/05/308.新任生效日期:102/03/219.同任期董事變動比率:達三分之一以上10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪、吳政哲 陳春夏 陳至誠 郭俊良 3.新任者姓名及簡歷:冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:冠營投資股份有限公司 2,700,165股 (代表人:黃睿豪 1,005,070股) 陳春夏 3,325,684股 陳至誠 583,525股 吳和武 709,512股 獨立董事: 孟菁 0股 許英傑 0股 謝明仁 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/31~102/05/308.新任生效日期:102/03/219.同任期董事變動比率:達三分之一以上10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/03/21~105/03/207.新任生效日期:102/03/218.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/03/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事 冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102/03/21第一次股東臨會主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長 黃睿豪7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 福州悅城電子科技有限公司 法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:福州馬尾科技園區興業路一號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電薄化玻璃10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/03/212.舊任者姓名及簡歷:吳和武 鴻譽投資有限公司 代表人:嚴偉志 3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事)6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/31~102/05/308.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.本公司101年度營業報告 B.監察人101年度查核報告書 C.持股1%以上股東所提之議案報告 (2)承認事項： 101年度營業報告書及財務報表案 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，受理處所為本公司，受理期間自102年3月15日起至102年 3月25日止。凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.董事會決議日期:102/01/252.股東臨時會召開日期:102/03/213.股東臨時會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)4.召集事由:(1)報告事項： A.修訂本公司「董事會議事規則」。 B.修訂本公司「道德行為準則」。 (2)討論事項： A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 F.修訂本公司「股東會議事規則」案。 G.解除本公司第四屆新任董事競業禁止案 (3).選舉事項:選舉第四屆董事案。 5.停止過戶起始日期:102/02/20 6.停止過戶截止日期:102/03/217.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司101年現金增資新股發放公告公告內容：一、本公司於101年9月3日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,206,000股，每股面額新臺幣10元整，計新臺幣22,060,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年10月16日金管證發字第1010045444號函核准在案，並經經濟部101年11月23日經授中字第10132752270號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股有關事項公告如後：(一)原已發行股份：普通股39,294,000股，每股面額新臺幣10元整，共計新臺幣392,940,000元整。(二)本次發行新股：普通股2,206,000股，每股面額新臺幣10元整，共計新臺幣22,060,000元整。(三)本公司增資後之總發行普通股數：普通股41,500,000股，每股面額新臺幣10元整，共計新臺幣415,000,000元整。(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(五)增資新股權利義務：與原已發行之股份相同。(六)股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-23892999)三、股票劃撥:本次現金增資普通股，訂於101年12月19日(星期三)直接劃撥至認股繳款人指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，請至證券商補登帳簿存摺即可。四、特此公告。