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敏成健康 (興) 公司公告
代子公司敏成(股)公司公告總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陸梅珍4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:連誠麒6.新任者簡歷:本公司研發協理7…
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:111/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者姓名:吳夢楚6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司董事長兼…
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/052.審計委員會通過財務報告日期:111/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%反…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單異動
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者姓名:吳夢楚6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司董事長兼總經…
公告本公司111年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳夢楚3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務…
公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授…
董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/05/062. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：111/05/062. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
公告本公司董事會通過110年度個體財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會通過110年度合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:111/03/012.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:111/03/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授…
代子公司敏成(股)公司公告依國際會計準則認列資產減損
1.事實發生日:111/01/072.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有100%股權5.發生緣由: 子公司敏成(股)公司依國際會計…
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。1.事實發生日：民國110年08月12日2.公司名稱：敏成健康科技股份有限…
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技
股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司…
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