旭暉應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation公告 董事會決議新增資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨額達百 分之十以上。1.事實發生日:108/04/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:全洋(黃石)材料科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):157710(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):123400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):123400(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):316365(2)累積盈虧金額(仟元):-20505.計息方式:資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。6.還款之:(1)條件:於貸款到期或到期前償還時還清本息。(2)日期:不得超過一年，得分次撥貸。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1234008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.729.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:美金:新臺幣=1:30.850(董事會決議日)

修訂本公司3/28之公告-更正本公司106年、107年8月~12月及108年1月~2月營收公告1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修訂本公司3/28之公告-更正本公司106年、107年8月~12月及108年1月~2月營收公告,誤植106年8~12月營收金額誤植 106年08月營業收入淨額:31,880仟元 累積營業收入淨額:187,734仟元更正為106年08月營業收入淨額:31,054仟元 累積營業收入淨額:183,587仟元誤植 106年09月營業收入淨額:28,879仟元 累積營業收入淨額:216,613仟元更正為106年09月營業收入淨額:28,833仟元 累積營業收入淨額:212,420仟元誤植 106年10月營業收入淨額:53,373仟元 累積營業收入淨額:338,242仟元更正為106年10月營業收入淨額:52,652仟元 累積營業收入淨額:333,328仟元誤植 106年11月營業收入淨額:45,907仟元 累積營業收入淨額:384,149仟元更正為106年11月營業收入淨額:45,088仟元 累積營業收入淨額:378,416仟元誤植 106年12月營業收入淨額:34,066仟元 累積營業收入淨額:418,215仟元更正為106年12月營業收入淨額:33,203仟元 累積營業收入淨額:411,619仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並公告。7.其他應敘明事項:更正營收原因說明如下：本公司自結營收針對同一客戶同時進銷貨之情形，營業收入及營業成本採總額方式表達，惟會計師查核本公司107年度財報時，認為依IFRS15規定，企業應將付給客戶之對價作為交易價格及收入之減少，故營業收入及營業成本應同步減除調整所致，惟該調整僅係營業收入及營業成本採相抵後之淨額表達，對於營業損益及稅(前)後損益並無影響。

1. 董事會決議日期：108/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,343,753　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司營業收入資訊。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並公告更正前後資訊：更正前:106年8~12月106年08月營業收入淨額:31,880仟元 累積營業收入淨額:190,039仟元106年09月營業收入淨額:28,879仟元 累積營業收入淨額:218,918仟元106年10月營業收入淨額:54,053仟元 累積營業收入淨額:341,227仟元106年11月營業收入淨額:45,944仟元 累積營業收入淨額:387,171仟元106年12月營業收入淨額:34,066仟元 累積營業收入淨額:421,237仟元107年8~12月107年08月營業收入淨額:64,355仟元 累積營業收入淨額:438,303仟元107年09月營業收入淨額:48,162仟元 累積營業收入淨額:486,465仟元107年10月營業收入淨額:70,546仟元 累積營業收入淨額:557,011仟元107年11月營業收入淨額:63,487仟元 累積營業收入淨額:620,498仟元107年12月營業收入淨額:54,708仟元 累積營業收入淨額:675,206仟元108年1~2月108年01月營業收入淨額:93,536仟元 累積營業收入淨額:93,536仟元108年02月營業收入淨額:38,102仟元 累積營業收入淨額:131,638仟元更正後:106年8~12月106年08月營業收入淨額:31,880仟元 累積營業收入淨額:187,734仟元106年09月營業收入淨額:28,879仟元 累積營業收入淨額:216,613仟元106年10月營業收入淨額:53,373仟元 累積營業收入淨額:338,242仟元106年11月營業收入淨額:45,907仟元 累積營業收入淨額:384,149仟元106年12月營業收入淨額:34,066仟元 累積營業收入淨額:418,215仟元107年8~12月107年08月營業收入淨額:60,941仟元 累積營業收入淨額:419,597仟元107年09月營業收入淨額:48,162仟元 累積營業收入淨額:467,759仟元107年10月營業收入淨額:58,330仟元 累積營業收入淨額:526,089仟元107年11月營業收入淨額:58,787仟元 累積營業收入淨額:584,876仟元107年12月營業收入淨額:51,068仟元 累積營業收入淨額:635,944仟元108年1~2月108年01月營業收入淨額:91,263仟元 累積營業收入淨額:91,263仟元108年02月營業收入淨額:36,761仟元 累積營業收入淨額:128,024仟元7.其他應敘明事項:更正營收原因說明如下：本公司自結營收針對同一客戶同時進銷貨之情形，營業收入及營業成本採總額方式表達，惟會計師查核本公司107年度財報時，認為依IFRS15規定，企業應將付給客戶之對價作為交易價格及收入之減少，故營業收入及營業成本應同步減除調整所致，惟該調整僅係營業收入及營業成本採相抵後之淨額表達，對於營業損益及稅(前)後損益並無影響。。

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報表：合併營業收入635,944仟元、合併營業毛利242,484仟元、合併營業利益125,820仟元、淨利歸屬於母公司業主126,816仟元。每股盈餘2.25元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年度合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師及劉子猛會計師查核竣事。

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(2)通過本公司民國107年度盈餘分配案。(3)承認本公司民國107年度財務報告及營業報告書。(4)通過本公司「公司章程修正」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」案。(9)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案。(10)通過本公司股票初次上市集保規劃及上市過額配售協議案(11)通過本公司一○八年股東常會召集事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 107年度營業報告案 (2) 107年度審計委員會查核報告案 (3) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (4) 與百旭應用材料股份有限公司簡易合併案執行報告 (二)承認事項 (1) 107年度營業報告書及財務報告案 (2) 民國107年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1) 公司章程修正案 (2) 取得或處分資產處理程序修訂案 (3) 背書保證作業程序修訂案 (4) 資金貸與他人作業程序修訂案 (5) 擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市櫃之公開承銷案 (四)其他議案 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)受理期間:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月10日至108年4月19日止。 每日上午8點30分至下午5時止。 (二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東 請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回 覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣。 (三)本公司受理提案處所：旭暉應用材料股份有限公司地址：台南市安南區工業一路36號電話：06-601-6388

1.事實發生日:自民國106/10/5至民國107/11/152.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接增加對大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:106.10.05.投資美金250萬(約新台幣77,375仟元)，間皆取得53.60%股權。107.01.26.增資美金350萬(約新台幣108,325仟元)，間皆累計取得69.26%股權。107.05.14.以美金30萬(約新台幣9,285仟元)，間接累計取得73.61%股權。107.11.15.增資美金222萬(約新台幣68,709仟元)，間接累計取得73.73%股權。4.大陸被投資公司之公司名稱:全洋(黃石)材料科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金730萬元(約新台幣225,935仟元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300萬(約新台幣92,850仟元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及銷售電子材料8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣95,243仟元(2017年)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-2,403仟元(2017年)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金852萬元(約新台幣263,694仟元)12.交易相對人及其與公司之關係:持股73.73%之子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依107.08.22.董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國107年08月22日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，尚未成立審計委員會24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,969,903.27元(約新台幣277,619仟元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:46.01%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:27.56%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:38.08%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,969,903.27元(約新台幣277,619仟元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:46.01%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:27.56%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:38.08%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年度：新台幣-1,784千元105年度：新台幣81仟元104年度：不適用33.最近三年度獲利匯回金額:106年度：0元105年度：0元104年度：0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:1.依投資架構間接現金增資。(台灣旭暉應材->Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation->全洋(黃石)材料科技有限公司)2.本次公告係以107.10.31.台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@30.95、人民幣@4.435)

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:107/11/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:旭暉應用材料股份有限公司百旭應用材料股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):百旭應用材料股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:百旭應用材料股份有限公司為本公司轉投資持股達100%之子公司，本公司為進行資源整合，乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的:簡化投資架構。8.併購後預計產生之效益:提升管理綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本案為合併本公司100%投資之子公司，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無影響。10.換股比例及其計算依據:本案為合併本公司100%投資之子公司，故不適用。11.預定完成日程:預定合併基準日為107年12月31日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):百旭應用材料股份有限公司之資產、負債，及其權利義務自合併基準日起，由本公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司(存續公司)主要營業項目:主要係從事OLED金屬遮罩之製造及銷售、模板印刷金屬遮罩之製造及銷售、精密洗淨及再生處理等。(二)公司名稱:百旭應用材料股份有限公司(消滅公司)主要營業項目:導線架及其他蝕刻產品之製造與銷售。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事項:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/11/123.報導內容:旭暉2019年有轉上市計畫4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載”旭暉....；2019年有轉上市計畫。”係本公司內部規劃期程，有關本公司實際送件申請上市(櫃)時程，仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告1.事實發生日:107/11/072.被背書保證之:(1)公司名稱:Htc & Solartech Service (Samoa) Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):145801(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):123000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運上需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):205025(2)累積盈虧金額(仟元):199995.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信契約日起三年後自動解除背書保證責任(2)日期:銀行授信契約日起三年6.背書保證之總限額(仟元):2916017.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1230008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.3610.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/032.舊任者姓名及簡歷: 董事:趙勤孝 董事:義隆投資股份有限公司 法人代表-葉儀(日告) 董事:緯創資通股份有限公司 法人代表-卓竹順 董事:普訊伍創業投資股份有限公司 法人代表-鄭羽妙 董事:酈唯誠 監察人:晟太股份有限公司 法人代表-吳龍祥 監察人:李瑗晴3.新任者姓名及簡歷: 董事:趙勤孝 董事:義隆投資股份有限公司 法人代表-葉儀(日告) 董事:緯創資通股份有限公司 法人代表-丘高玲 董事:晟太股份有限公司 法人代表-倪惠敏 董事:酈唯誠 獨立董事:陳正力 獨立董事:周惠玉 獨立董事:曾仲南4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:趙勤孝/持股數 4,336,814股 董事:義隆投資股份有限公司 法人代表-葉儀(日告)/持股數 9,500,373股 董事:緯創資通股份有限公司 法人代表-丘高玲/持股數 4,589,258股 董事:晟太股份有限公司 法人代表-倪惠敏/持股數 706,573股 董事:酈唯誠/持股數 387,336股 獨立董事:陳正力/持股數 0股 獨立董事:周惠玉/持股數 0股 獨立董事:曾仲南/持股數 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:107/10/038.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/10/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:趙勤孝 董事長4.新任者姓名及簡歷:趙勤孝 董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/10/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 107年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 一.討論暨選舉事項 (1) 通過公司股票申請上市(櫃)案。 (2) 通過公司章程修正案。 (3) 通過全面改選董事案。 (4) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 二.臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/10/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:趙勤孝 董事:義隆投資股份有限公司 法人代表-葉儀(日告) 董事:緯創資通股份有限公司 法人代表-丘高玲 董事:晟太股份有限公司 法人代表-倪惠敏 董事:酈唯誠 獨立董事:陳正力 獨立董事:周惠玉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:107/10/03~110/10/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:趙勤孝 董事:晟太股份有限公司法人代表-倪惠敏 董事:酈唯誠 獨立董事:陳正力7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 趙勤孝 董事長 (1)全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長 (2)全洋(上海)材料科技有限公司 董事長 倪惠敏 董事 (1)全洋(黃石)材料科技有限公司 董事 (2)全洋(上海)材料科技有限公司 董事 董事:酈唯誠 (1)全洋(黃石)材料科技有限公司 監事 (2)全洋(上海)材料科技有限公司 監事 獨立董事:陳正力 (1)河北黃驊聚金五金制品有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)全洋(黃石)材料科技有限公司 黃石市經濟技術開發區金山大道189號B棟研發樓辦公201 (2)全洋(上海)材料科技有限公司 上海市寶山區城銀路51號4幢201室 (3)河北黃驊聚金五金制品有限公司 河北省黃驊市舊城鎮白莊工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)全洋(黃石)材料科技有限公司 光電、半導體、光伏電子產業的技術服務、技術諮詢、相關機器設備、零部件 安裝、生產、加工、維修及銷售；相關設備部件的陶瓷熔射、陽極氧化、清洗 再生、表面處理加工；光電掩膜板生產、再生與精密蝕刻產品開發；新型材料 研發'設計，計算器軟件及配套設備、傳感器開發銷售；貨物及技術進出口。 (2)全洋(上海)材料科技有限公司 新型材料的設計開發、電子產品及其零配件設計開發、技術服務、技術諮詢， 從事上述商品和化工產品及原料（危險品除外）、機電設備、半導體設備的批 發，傭金代理（拍賣除外），進出口及相關配套服務。 (3)河北黃驊聚金五金制品有限公司 冷鐓級碳鋼球化線材、合金鋼球化線材、硼鋼球化線材等高級球化精線及 直抽線之生產。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立審計委員會並委任第一屆審計委 員會委員1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:本公司董事會決議通過設置審計委員會及委任第一屆審計委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:107/10/03 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用，本屆為第一屆 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳正力 先生 獨立董事:周惠玉 女士 獨立董事:曾仲南 先生 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會 (7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:107/10/03

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日:107/10/03 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷: 陳正力 先生 周惠玉 女士 曾仲南 先生 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳正力 先生 獨立董事:周惠玉 女士 獨立董事:曾仲南 先生 (5)異動原因:董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會屆期相同。 (6)新任生效日期:107/10/03

1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:更新公告本公司股票全面換發無實體發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股60,343,753股(內含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣603,437,530元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/09/28~107/10/07 b.全面換發無實體股票基準日：107/10/02 c.無實體股票開始換發日期：107/10/09(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜董事會決議日期:107/08/22股東會召開日期:107/10/03股東會召開地點:台南巿安南區工業一路36號(本公司會議室)本次股東臨時會召集事由如下：(一) 報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」報告 (2) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告 (3) 訂定「企業社會責任實務守則」報告(二) 討論暨選舉事項 (1) 公司股票申請上市(櫃)案 (2) 公司章程修正案 (3) 全面改選董事案 (4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自107年9月4日起至107年10月3日 止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務 請於107年9月3日（星期一）下午四時前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公 司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以10 7年9月3日(最後過戶日)郵戳為憑。(2)股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。(3)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會 之召集通知得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書及委託書，對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(文字 更正)(4)另依公司法第一八三條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東臨 時會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。(文字更正)(5)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會23日前，檢附相 關資料送達本公司（地址：台南巿安南區工業一路36號）。(6)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(文字更 正)(7)股東報到時間為08:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。(8)除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行　3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股60,343,753股(內含私募普通股0股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣603,437,530元。(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： a.舊股票停止過戶期間：107/09/21~107/10/03 b.全面換發無實體股票基準日：107/09/25 c.無實體股票開始換發日期：107/10/04(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。