旭暉應用材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜董事會決議日期:107/08/22股東會召開日期:107/10/03股東會召開地點:台南巿安南區工業一路36號(本公司會議室)本次股東臨時會召集事由如下：(一) 報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」報告 (2) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告 (3) 訂定「企業社會責任實務守則」報告(二) 討論暨選舉事項 (1) 公司股票申請上市(櫃)案 (2) 公司章程修正案 (3) 全面改選董事案 (4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自107年9月4日起至107年10月3日 止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務 請於107年9月3日（星期一）下午四時前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公 司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以10 7年9月3日(最後過戶日)郵戳為憑。(2)股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。(3)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之 召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持 股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。(4)另依公司法第一八三條規定，股東臨時會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常 會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。(5)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會23日前，檢附相 關資料送達本公司（地址：台南巿安南區工業一路36號）。(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(7)股東報到時間為08:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。(8)除分函通知各股東外，特此公告。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司於107年8月22日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下： (1)本公司於107年8月22日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共 計三人：陳正力先生、周惠玉女士及曾仲南先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自107年8月 22日起至本屆董事會任期屆滿。