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旭然國際 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開一○四年第1次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:104/10/122.股東臨時會召開日期:104/12/013.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項：無二、討論暨選舉事項：(1)修訂本…
本公司董事會通過辦理上櫃前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:104/10/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,196,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣31,960…
旭然國際獨立董事辭任
1.發生變動日期:104/10/012.舊任者姓名及簡歷:黃國楨及張正良3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:私人因素6.原…
公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務無受影響
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:一、報告事項（一）本公司103年度營業狀況報告。（二）103年度審計委員會查核報告書。（三）背書保證及資金貸與他人金額報告。（四）赴大陸地區從事間…
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利22,400,000元，每股配發新台幣0.7元4…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:一、報告事項 （一）本公司103年度營業狀況報告。 （二）103年度審計委員會查核報告書。 （三）背書保證及資金貸與他人金額報告…
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利22,400,000元，每股配發新台幣0.7元4…
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申…
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申…
公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、
停止過戶日期及受理股東提案期間
1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司103年度營業狀況報告(2)…
公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、停止過
公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市敦化南路…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:103/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:孫瑞隆，伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長黃國楨，淡江大學工學院…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:103/12/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孫瑞隆，伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長黃國楨，淡江大學工學院化學工程與材料工程學…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長4.異動…
公告本公司103年第1次股東臨時會董事全面改選 致董事異動達三分
公告本公司103年第1次股東臨時會董事全面改選 致董事異動達三分之一暨獨立董事當選名單1.發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:董事：吳玲美，旭然國際股份有限公司董事長董事：何兆全，…
公告103年第1次股東臨時會通過解除本公司新任 董事競業禁止限制
1.股東會決議日:103/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：兆美投資股份有限公司代表人：吳玲美董事：何兆全董事：蔡欣儒董事：洪佳瑜獨立董事：孫瑞隆獨立董事：黃國楨獨立董事：張正良…
公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/12/242.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本…
公告本公司董事會決議召開一○三年第1次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:103/11/042.股東臨時會召開日期:103/12/243.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」…
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