昇佳電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B09版、工商時報B02版2.報導日期:108/09/153.報導內容:工商時報B09版：…昇佳持續擴大P－Sensor出貨，並打入華為及三星供應鏈，法人看好下半年營運優於上半年，全年營收及獲利可望創高。工商時報B02版：…昇佳電子受惠接近感測器（P-sensor）出貨逐季增加，訂單穩定成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版、經濟日報C02版2.報導日期:108/08/193.報導內容:經濟日報C04版：…旗下轉投資感測IC廠昇佳業績暢旺，母子公司今年業績表現都有望達歷史高峰。…因此今年前三季相關出貨量有機會逐季增加。法人估計，上、下半年相關出貨量比重可能為45比55。…法人估計，今年昇佳P sensor出貨量可成長三成以上，上看5億套。經濟日報C02版：…帶動矽創今年將挑戰賺一個股本外，昇佳也有機會賺進三個股本。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元科技園區第八期U棟10樓編號第一、二號房屋及地下室內停車位(新竹縣竹北市台元段664地號)2.事實發生日:108/7/30~108/7/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物及車位：7,760.39平方公尺(2,347.52坪)及其持分土地交易總金額：新台幣448,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：文生開發股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本次交易買賣雙方尚未簽訂契約，待契約簽訂後另行補正公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式： 議價價格決定之參考依據：估價報告決策單位：依本公司108年7月30日董事會決議授權董事長全權處理相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣452,266,400元11.專業估價師姓名:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無21.取得或處分之具體目的或用途:營運使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本次交易雙方以"房屋預租契約書"協議租賃交易標的物，雙方約定本公司得以議定價款購買交易標的物，並支付存出保證金新台幣5,354,580元。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版2.報導日期:108/07/153.報導內容:昇佳G sensor主要是加速度感測器，去年出貨量約3億套，今年出貨量挑戰近4億套，成長約三成。其P sensor今年出貨量增幅預計至少三成，達4.4億套之上，甚至上看5億套水準。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:108/06/273.報導內容:矽創旗下負責感測業務的小金雞昇佳，近日剛登錄興櫃，預計如果進度順利，明年中將可轉上市櫃掛牌。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:公告本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：108/06/17(一)(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分。(3)召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司13樓會議室(地址：台北市忠孝東路二段95號13樓)。(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員。(2)本公司董事會決議委請許俊毅、黃淑君、呂仁琦等三位獨立董事擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本屆薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至111年5月20日，同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:108/05/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李盛樞 本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:李盛樞 本公司董事長。5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:108/05/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/212.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委 員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：許俊毅　柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長 獨立董事：黃淑君　思品有限公司董事長 獨立董事：呂仁琦　聯緯聯合會計師事務所合夥會計師(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：108/05/21~111/05/204.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立 董事組成，負責執行監察人職權。

1.股東會決議日:108/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 毛穎文、董事 李盛樞、獨立董事 許俊毅 、獨立董事 黃淑君、獨立董事 呂仁琦。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/05/21~111/05/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東 出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/212.發生緣由:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」 案。(3)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(5)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/05/212.舊任者姓名及簡歷: 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 劉孟煌 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 陳儒宏 董事：歐威揚3.新任者姓名及簡歷: 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原 董事：曾華誠 獨立董事：許俊毅　柏瑞國際資產管理股份有限公司董事長 獨立董事：黃淑君　思品有限公司董事長 獨立董事：呂仁琦　聯緯聯合會計師事務所合夥會計師4.異動原因:本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數: 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 李盛樞 19,337,110股 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 19,337,110股 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 楊祝原 19,337,110股 董事：曾華誠 0股 獨立董事：許俊毅　0股 獨立董事：黃淑君　0股 獨立董事：呂仁琦　0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/22~110/05/217.新任生效日期:108/05/218.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司無實體發行之股票：已發行之股份，計普通股37,781,348股，每股面額新 台幣10元，共計新台幣377,813,480元。(3)本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發新股之權利義務與原已發行之舊股票 相同。(4)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下： a.舊股票停止過戶期間：108/06/01~108/06/10 b.全面換票基準日：108/06/05 c.新股開始換發日期：108/06/11(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境 影響而需予以修正變更上述條件時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。 董事會決議日期:108/04/09 股東臨時會召開日期:108/05/21(二)上午09時30分。 股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8(本公司會議室)。 股票停止過戶起始日期:108年04月22日至108年05月21日。 召集事由： 一、報告事項 (1)訂定本公司「道德行為準則」。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」。 (3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。 (4)本公司申請股票上市(櫃)案。 (5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 (8)解除新任董事及其代表人競業限制案。 三、臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）