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明基三豐醫療器材 (上) 公司公告
本公司自然人監察人變動公告
1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:1)王監察人明志-輔仁大學企管系，永睿顧問股份有限公司董事兼總經理衍富創業投資股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:1)張監察人安佐-國立台…
公告本公司三分之一董事發生變動
1.發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:1)張欽棟--政大企研所；聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事2)胡文生--美國俄亥俄州大學企管碩士；聯亞國際…
本公司董事長變動公告。
1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/012.舊任者姓名及簡歷:張欽棟--政大企研所；聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限…
本公司九十九年第三次董事會決議許可經理人從事競業行為之公告。
1.董事會決議日期:99/04/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許棠隆總經理3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經…
本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項公告。
1.臨時股東會日期:99/04/012.重要決議事項:1)改選第十屆董事及監察人董事當選名單：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生明基電通股份有限公司代表人 王文璨先生明基電通股份有限公司代表…
法人董事變動公告
1.發生變動日期:99/02/242.舊任者姓名及簡歷:統一生命科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期中…
法人監察人變動公告。
1.發生變動日期:99/02/242.舊任者姓名及簡歷:統宇投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:任期中轉讓…
本公司分別接獲明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利
本公司分別接獲明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有限公司公開收購本公司(興櫃4116)之普通股已達最低收購數量函。1.收到公開收購人收購通知之日期:99/02/042.現任董事、…
有關明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有
有關明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜補充公告。1.收到公開收購人收購通知之日期:99/01/282.現任董事、監察人及其配偶與未成年子…
本公司第九屆董事會第十三次會議通過委任許棠隆先生為本公司總經
本公司第九屆董事會第十三次會議通過委任許棠隆先生為本公司總經理。1.董事會決議日期或發生變動日期:99/02/032.舊任者姓名及簡歷:張欽棟(董事長兼任)3.新任者姓名及簡歷:許棠隆奧瑞岡大學機械…
公告本公司第九屆董事會第十三次會議決議召開九十九年第一次股東
公告本公司第九屆董事會第十三次會議決議召開九十九年第一次股東臨時會。1.董事會決議日期:99/02/032.股東臨時會召開日期:99/04/013.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(…
本公司接獲明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資
本公司接獲明基電通股份有限公司、達利貳投資有限公司及達利投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。1.收到公開收購人收購通知之日期:99/01/282.現任董事、監察人及其配偶…
法人監察人變動
1.發生變動日期:98/08/252.舊任者姓名及簡歷:統碩投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:統宇投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:合併5.異動原…
公告莫拉克颱風對本公司財務及業務無重大影響
1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對…
董事會決議現金股利配息基準日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利44,960,400元(每股配發1.2 元)4…
會計主管異動案業經98/06/11董事會同意追認。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:98/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室經理4.…
內部稽核主管異動案業經98/06/11董事會同意追認。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:閆…
九十八年股常會重要決議事項公告。
1.股東會日期:98/06/012.重要決議事項:1.承認九十七年度決算表冊。2.承認九十七年度盈餘分配案。3.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案…
獨立董事變動公告。
1.發生變動日期:98/06/012.舊任者姓名及簡歷: NA3.新任者姓名及簡歷:姓名：劉宗軒學歷：紐約大學企業管理碩士（MBA）經歷：八貫企業股份有限公司 執行董事(1982~迄今)繁葵實業股份…
股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:98/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事劉宗軒先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間…
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