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明達醫學科技 (上) 公司公告
更正公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會
1.董事會決議日期:108/02/222.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：108/02/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司財務主管、會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:108/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:…
公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會
1.董事會決議日期:108/02/222.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店)4.召集事由:（一）報告事項： 1. 本公司民國一…
公告本公司董事會會決議 解除經理人競業禁止案
1.董事會決議日期:108/02/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 顏孟新/ 副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:於任職本公…
公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:108/02/222.公司名稱:明達醫學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會…
公告本公司財務主管、會計主管及內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:108/01/303.舊任者姓名、級職及簡歷:…
公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣47,250,000元整。2.原預定買回之期間:自107年12月4日至108年1月3日止。3.原預定買回之數量(股):1,050,000股。4.原預定買回區…
公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜
1.董事會決議日期:107/12/032.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣47,250,000元整。5.預定買回之期間:自107年12月4日…
公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣12,250,000元整。2.原預定買回之期間:自107年8月7日至107年10月6日止。3.原預定買回之數量(股):250,000股。4.原預定買回區間價…
公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜
1.董事會決議日期:107/08/062.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣12,250,000元整。5.預定買回之期間:自107年8月7日至…
公告本公司決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原107年06月12日股東會通過配發普通股現金股利新台…
公告本公司決議除息基準日(更正配息率)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 原107年06月12日股東會通過配發普通股現金股利新台…
本公司第三屆薪酬委員會委員新任事宜
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 已於107/06/12股東會召開後解任。4.新任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計…
公告本公司財務主管、會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:古秀敏 經理/…
公告本公司107年股東常會決議 解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長：王威 董 事：盛弘醫藥股份有限公司/法人代表人：楊弘仁 董 事：普訊玖創業投資股份有限公司 代表人：高誌廷 獨…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王威/明達醫學科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
本公司第一屆審計委員會委員異動事宜
1.發生變動日期:107/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (三)…
本公司第二屆薪酬委員會委員解任事宜
1.發生變動日期:107/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (一)林宛瑩 國立政治大學會計學系專任副教授 (二)黃恩旭 恆業法律事務所資深顧問 (…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○六年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1元)(3)通過本公司第…
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