有成精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/02/212.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因應主管機關要求本公司說明101年1月及100年1月同期單一及合併營收變化情形，本 公司分析及說明如下： (1) 本公司101年1月單一營收35,082仟元較100年1月同期183,322仟元減少80.86%，另101 年1月合併營收90,862仟元較100年1月同期66,534仟元增加36.56%；其中比較100年1月 單一及合併營收個別為183,322仟元及66,534仟元有較大差異，分析主要原因為本公司 自成立歐洲孫公司進行歐洲市場之銷售業務以來，對孫公司銷貨交易條件皆以起運點 交貨並認列營業收入，加上季節性影響因素適逢歐洲雪季，使得孫公司在此階段的營 收通常會是全年最低點，故以母子公司合併營收角度而言，自然相對其它季節為低， 另母公司在同期間為應付雪季過後，歐洲太陽能系統安裝季節的來臨，在歐洲處於雪 季的同時仍需持續出貨，並考量太陽能模組皆以海運方式運送至德國漢堡港，經清關 後陸運到孫公司，一般而言海運加陸運需耗時40天以上，故母公司皆要保持穩定出貨 計劃，以免無法應付春天安裝熱季的來臨，故過去在此季節較容易發生單一營收大於 合併營收之時間性差異，此屬季節性及既存之銷貨條件所致。 (2) 考量歐洲市場拓展，由原單一孫公司拓展為德國及義大利二家孫公司，需要更為及時 且有效率之庫存管理，並降低單一及合併營收的時間性差異，故本公司在100年4月起 於荷蘭鹿特丹設置發貨倉庫，由台灣起運點交貨之政策改為由荷蘭鹿特丹發貨倉庫出 貨給孫公司時認列銷貨收入，使母子公司銷貨收入時間差異將不受海運時間的影響， 以期降低單一及合併營收的時間性差異。 (3) 另本公司101年1月單一營收35,082仟元因銷貨條件改變較去年同期183,322仟元減少 80.86%，惟就合併營收評估，101年1月合併營收90,862仟元，較去年同期66,534仟元 增加36.56%，就同期間合併營收分析觀之，本公司營運並無衰退之虞。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司WINAICO B.V.股權2.事實發生日:100/8/12~101/2/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：27350股 每單位價格：歐元100元 交易總金額：歐元2735仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:WINAICO B.V. 本公司100%轉投資公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：現金增資 價格決定之參考依據：不適用(100%海外子公司增資) 決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量：28530股 交易總金額：歐元2853仟元 持股比例：100% 權利受限情形：無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：7.51% 佔股東權益比例：13.97% 營運資金：NT 829029仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:17,172.22元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:本公司對WINAICO B.V. 投資超過一年(不含本次一年內)之金額為歐元118仟元註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告：簡順達被告：有成精密股份有限公司 法定代理人：陳思銘法院：新竹地方法院相關文書案號：101年度審重訴字第8號2.事實發生日:101/01/16 3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司與子公司(有立精密)員工間確認請求給付本公司股份之債權不存在，於100年12月經仲裁協會之仲裁結果，本公司須賠償該子公司員工約新台幣692萬元，因本公司對於仲裁結果有異議，現該員工正與本公司之委任律師洽談和解中。4.處理過程: 本公司與該員工和解洽談中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 此案對本公司影響實屬有限，本公司目前財務業務營運正常。6.因應措施及改善情形: 該員工與本公司和解洽談中，並已委任律師協助依法處理本案。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/12/23 3.報導內容: 有成前11月營收32.47億元；前三季稅後純益1.01億元、每股純益3元。4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司對於媒體所述前三季稅後純益及每股純益，本公司未對外公佈前三季相關損益數字，在此提出澄清說明。本公司截至上半年經資誠會計師查核之稅後純益為1.01億元，稅後EPS為3.00元。會計師查核報告請參詳公開資訊觀測站或本公司網站。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告：翔名科技股份有限公司被告：有成精密股份有限公司 法定代理人：陳思銘被告：有立精密股份有限公司 法定代理人：陳思銘被告：陳思銘、陳宜君法院：智慧財產法院相關文書案號：100年度民補字第157號2.事實發生日:100/12/20 3.發生原委（含爭訟標的）: 8月25日檢調單位至本公司進行調查，當日本公司曾揭露重大訊息，現後續發展為原告翔名科技於智慧財產法院對本公司提起侵害其半導體特定機台少數耗材零件之營業密密訴訟，請求本公司支付翔名科技新台幣2,565萬元。4.處理過程: 本公司已委任眾達國際法律事務所依法辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本案正進入訴訟階段，本公司目前財務業務營運正常，尚無重大影響。6.因應措施及改善情形: 本公司已委任律師協助依法處理本案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/19 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下： ◎通過薪資報酬委員會組織章程。◎通過薪資報酬委員之委任。◎通過內部稽核主管之派任。◎通過101年度稽核計畫。◎解除本公司經理人競業行為禁止之限制。◎通過修訂資金貸與他人作業程序。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 資金貸與他人作業程序之修訂，將於股東會提案討論。

1.發生變動日期:100/12/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 韓長蛟 獨立董事 簡歷：矽成積體電路.總經理陳安斌 獨立董事 簡歷：交通大學.資訊與財金管理學系.教授林盈利 獨立董事 簡歷：亞洲大學.財務金融學系.助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依法令規定，經董事會通過成立薪資報酬委員會。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/19~102/06/01 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:100/12/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳丹荔 內部稽核主管 簡歷：台燿科技稽核室副理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:100/12/19 8.新任者聯絡電話:03-568-8699 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經100年12月19日董事會通過之。

1.董事會決議日期:100/12/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總、陳逸菁副總、陳宜君副總、陳筱君協理、陳思豪經理。3.許可從事競業行為之項目: 陳思銘總經理：本公司轉投資公司有立精密、Winaico Solar Projekt 1 GmbH、Winaico SolarProjekt 2 GmbH、Winaico Immobilien GmbH、WINAICO DELAWARE CO., LTD(名稱暫定)及WINAICO CAYMAN CO., LTD (名稱暫定)之董事。ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總：本公司轉投資公司Winaico Solar Projekt 1 GmbH、Winaico Solar Projekt 2 GmbH、Winaico Immobilien GmbH之董事。陳逸菁副總：本公司轉投資公司WINAICO DELAWARE CO., LTD(名稱暫定)@及WINAICO CAYMAN CO.,LTD(名稱暫定)之董事。陳宜君副總：本公司轉投資公司有立精密之董事。陳筱君協理：本公司轉投資公司有立精密之董事。陳思豪經理：本公司轉投資公司有立精密之監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 陳思銘、陳宜君、陳筱君、陳逸菁、陳思豪五位董事利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 上述五位董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

1.事實發生日:100/12/07 2.公司名稱:有成精密 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司今年5月委請律師辦理本公司與子公司(有立精密)員工間確認請求給付本公司股份之債權不存在之仲裁。本公司獲悉仲裁協會之判決，此案對本公司營運影響實屬有限，並說明如下：一、本公司須賠償該子公司員工約新台幣692萬元。二、本案對本公司影響實屬有限，本公司正常營運。

本公司因月底評價匯率變動產生對子公司資金貸與金額達最近財務報表淨值10%以上 1.事實發生日:100/11/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:WINAICO ITALIA S.R.L.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持股之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):99947(4)原資金貸與之餘額(仟元):96912(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3912(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100824(8)本次新增資金貸與之原因:1.本公司於10月4日董事會通過對子公司WINAICO ITALIA S.R.L.資金貸與歐元240萬元，以當日匯率計算為台幣金額96,912仟元。2.以本月月底評價匯率換算對對子公司WINAICO ITALIA S.R.L.資金貸與餘額為新台幣100,824仟元，達本公司最近財務報表淨值10%以上，故依規定予以公告。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4176(2)累積盈虧金額(仟元):-13595.計息方式:年利率3%6.還款之:(1)條件:簽約日起一年內償還(2)日期:簽約日起一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1575388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.769.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司已於10月4日公告對子公司資金貸與達本公司最近財務報表淨值2%以上。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:張裕宗 副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:謝政清 會計主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:100/10/208.新任者聯絡電話:03-5688699。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/10/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總3.許可從事競業行為之項目:本公司轉投資公司WINAICO Impianti 1 S.r.l.之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:陳思銘董事長利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資發行新股發放日期公告公告內容：壹、本公司於民國100年06月15日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,401,428股，每股面額新台幣10元整。是項盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年8月02日金管證發字第1000035776號函核准，並經經濟部100年9月16日經授中字第10032513540號函核准變更登記在案。貳、茲將增資發行新股有關事項公告如下：一、已發行股份：普通股34,014,283股，每股面額新台幣10元，計新台幣340,142,830元。二、本次盈餘轉增資發行普通股3,401,428股，每股面額新台幣10元，計新台幣34,014,280元，總計已發行股份37,415,711股。三、本次增資發行新股採無實體方式發行。四、增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。五、股票簽證機構：不適用。六、股票過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。?、本次增資股票訂於100年9月30日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：一、已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。二、尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:檢調單位於今日(民國100年8月25日)至本公司進行調查。6.因應措施:(1)本公司將全力配合檢調單位之調查。(2)因尚屬調查階段，本公司靜待調查結果。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣3元整，計新台幣102,042,849元。股票股利：每股配發新台幣1元整，計新台幣34,014,280元。4.除權（息）交易日:100/08/305.最後過戶日:100/08/316.停止過戶起始日期:100/09/017.停止過戶截止日期:100/09/058.除權（息）基準日:100/09/059.其他應敘明事項:現金股利預訂於一百年九月二十日發放，另股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付。

1.事實發生日:100/08/122.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：○通過100年上半年度財務報表及合併財務報表。○通過盈餘轉增資發行新股案暨配發現金股利相關事宜。○解除本公司經理人競業行為禁止之限制。○訂定【誠信經營守則】○訂定【道德行為準則】6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：有成精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國100年06月15日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股3,401,428股，每股面額新台幣10元整。是項盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年08月02日金管證發字第1000035776號函核准發行在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：有成精密股份有限公司二、所營事業：01、CB01010 機械設備製造業02、CC01030 電器及視聽電子產品製造業03、CC01080 電子零組件製造業04、CC01090 電池製造業05、CC01110 電腦及其週邊設備製造業06、CE01010 一般儀器製造業07、F113010 機械批發業08、F113020 電器批發業09、F113030 精密儀器批發業10、F113050 電腦及事務性機器設備批發業11、F113110 電池批發業12、F119010 電子材料批發業13、F213010 電器零售業14、F213030 電腦及事務性機器設備批發業零售業15、F213040 精密儀器零售業16、F213080 機械器具零售業17、F213110 電池零售業18、F219010 電子材料零售業19、F401010 國際貿易業20、E604010 機械安裝業21、I501010 產品設計業22、IZ99990 其他工商服務業23、E603090 照明設備安裝工程業24、EZ99990 其他工程業25、F111090 建材批發業26、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業27、IG03010 能源技術服務業28、E601010 電器承裝業29、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股；實收資本額為新台幣340,142,830元整，分為34,014,283股，每股金額新台幣10元整。四、本公司所在地：新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣374,157,110元整，分為37,415,711股，每股金額新台幣10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：盈餘轉增資發行新股3,401,428股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：1.本次增資按增資基準日股東名冊所載之股東及其持有股數計算，每壹仟股無償配發100股。2.配發不足壹股之畸零股，股東可在增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足壹股者依公司法第240條規定以現金分派之，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。3.本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利102,042,849元，每股配發3元，現金股利配發計算至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，並自100年9月20日起委由本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。本公司訂於民國100年9月5日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定，自100年9月1日至100年9月5日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年8月31日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)，辦理過戶手續。肆、特此公告。

1.董事會決議日期:100/08/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總3.許可從事競業行為之項目:陳思銘總經理：本公司轉投資公司Winaico USA Co.、Winaico B.V.、WINAICO ITALIA S.R.L.、Winaico UK Ltd.(名稱暫定)、 Winaico Solar Project 1 GmbH(名稱暫定)、Winaico Solar Project 2 GmbH(名稱暫定)、Winaico Solar Project 3 GmbH(名稱暫定)之董事。ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總：本公司轉投資公司Winaico UK Ltd.(名稱暫定)、Winaico Solar Project 1 GmbH(名稱暫定)及Winaico Solar Project 2 GmbH(名稱暫定)、Winaico SolarProject 3 GmbH(名稱暫定)之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:陳思銘董事長利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 162109 366935 去年同期 465050 461833 增減金額 -302941 -94898 增減百分比 -65.14 -20.55 本年累計 1557874 1872064 去年累計 2674865 2762611 增減金額 -1116991 -890547 增減百分比 -41.76 -32.24 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示