望隼科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,011,550　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗芬 江蘇視准醫療器械有限公司經營管理處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇愛軫 江蘇視准醫療器械有限公司經營管理處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:111/04/258.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:石安4.舊任者簡歷:江蘇視准醫療器械有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:尚瑞峰6.新任者簡歷:台灣精能光學股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:董事會通過委任總經理9.新任生效日期:111/04/2510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國110年度營業概況報告。(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(三)本公司民國110年度董事及員工酬勞分派情形報告。(四)本公司民國110年度對外背書保證執行情形報告。(五)本公司民國110年度大陸投資情形報告。(六)增訂本公司「公司誠信經營守則」報告。(七)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(八)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。(九)增訂本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司民國110年度營業報告書與財務報表案。(二)承認本公司民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(四)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案之期間：自民國111年4月8日起至民國111年4月18日止。受理處所：望隼科技股份有限公司股務部(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10396635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3185466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1929357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2598408.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2341339.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23413310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6411.期末總資產(仟元):236340112.期末總負債(仟元):93924613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):142415514.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14196885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4918126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3165607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3296858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2780919.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23413310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.6411.期末總資產(仟元):288949612.期末總負債(仟元):108063013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):142415514.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/03/053.報導內容:..........，法人看好全年有賺進半個股本實力。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務及產量，相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報及網路 Chinatimes2.報導日期:110/11/033.報導內容:a..........法人看好2022年仍可延續高成長力道。b..........法人預估公司全年EPS上看5元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務及產量，相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/023.報導內容:a..........預計2022年的月產能可達三千萬片，整體產能已經具備相當的經濟規模，生產成本亦具競爭力。b..........預計2022年將再擴產，屆時月產能將超過3,000萬片，年產將達3.6億片。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:近日相關媒體報導有關本公司財務業務及產量，相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:公告本公司將受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.召開法人說明會之日期：110/10/28(四)二.召開法人說明會之時間：14 時 30 分三.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心會議室(台北市中正區中山南 路11號6樓)。四.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中 說明本公司財務營運概況。相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法 說會項下查閱。五.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站六.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:本依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月25日證櫃審字第　1100011858號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：110年11月2日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認股價格新台幣88元，實收股款總額新台幣176,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年09月30日為現金增資基準日。

公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任第一屆薪酬委員事宜1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任第一屆薪酬委員事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年08月09日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：溫元慶先生、陳政弘先生及陳倩瑜女士。(3)本屆薪酬委員會委員任期自110年09月28日至本屆董事會任期屆滿時止。

1.股東會決議日:110/09/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：長華電材(股)公司代表人:黃嘉能 (2)獨立董事：陳政弘 (3)獨立董事：溫元慶3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/04/28~113/04/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/152.舊任者姓名及簡歷: 王慶寶 十方廣華聯合會計師事務所會計師 溫智民 晟明科技營運總監Synergy One Capital執行董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/09/152.舊任者姓名及簡歷: 林昶亨 鴻海科技管理顧問3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳政弘 Sino Horizon Holding Limited (鼎固控股有限公司) 獨立董事 溫元慶 永裕塑膠工業(股)公司獨立董事 陳倩瑜 國立台灣大學生物機電工程學系教授4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數: 陳政弘 0股 溫元慶 0股 陳倩瑜 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/28~113/04/277.新任生效日期:110/09/158.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事一席辭任後補選三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。

1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項壹、股東會日期:110/09/15貳、重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)照案通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 (6)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (7)照案通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (8)通過選任本公司3席獨立董事案。 (9)照案通過解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:(1).董事會決議或公司決定日期:110/08/11(2).發行股數:普通股2,000,000股(3).每股面額:新台幣10元(4).發行總金額:新台幣20,000,000元(5).發行價格:每股新台幣88元發行(6).員工認購股數:發行新股總額之15%，計300,000股(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次現金增資發行新股，保留總額之15%計300,000股由公司員工承購，其餘85%計1,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購33.994765股(8).公開銷售方式及股數:不適用(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同(11).本次增資資金用途:償還銀行借款(12).現金增資認股基準日:110/08/21(13).最後過戶日:110/08/16(14).停止過戶起始日期:110/08/17(15).停止過戶截止日期:110/08/21(16).股款繳納期間:110/08/27~110/09/27(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告(18).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告(19).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資業經110年08月06日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1100007559號函核准通過(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理， 於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書 及委託存儲價款合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約日期 等相關資訊予以公告(2)訂約日期:110/08/12(3)委託代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行及全台各地分行(4)委託存儲股款機構:玉山商業銀行竹南分行3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會一、董事會決議日期:110/08/09二、股東會召開日期:110/09/15三、股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號3樓 本公司會議室四、召集事由: (一)報告事項: 1.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (二)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 5.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 8.選任本公司3席獨立董事案。 9.解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。 (三)臨時動議五、停止過戶日起始日期:110/08/17六、停止過戶日截止日期:110/09/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有望隼科技已發行股份總數1% 以上股份之股東。(2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向望隼科技提出獨立董事候選人名單 ，提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經 歷，檢附當選後願任獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及 其他相關證明文件。(3)提名受理期間：110年8月10日至110年8月19日。 (現場或掛號郵件均需於受理 期間內送達者為限)(4)提名受理處所：以掛號函件寄送望隼科技股份有限公司 (地址：苗栗縣竹南鎮公義里 友義路66號3樓)，於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣， 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。