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玖鼎電力資訊 (上) 公司公告
公告本公司董事會訂定除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,918,000元4.除權（息）…
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公…
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭金益獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/172.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股…
公告本公司董事會通過111年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議111年度股利分派事宜
1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金…
澄清111.11.19經濟日報報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報B03版2.報導日期:111/11/193.報導內容:有關經濟日報主旨為「五業者獲智慧電表標案 大同、康舒、中興電、玖鼎、斯其大分食台電70億商機營運添柴火」之報導內容敘及…
本公司獲得台電公司「低壓智慧型電表」A組、B組及 C組標案業
本公司獲得台電公司「低壓智慧型電表」A組、B組及 C組標案業務，金額共約新台幣13.49億元(含稅)1.事實發生日:111/11/162.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無4.…
澄清近期媒體報導
1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:(1)傳播媒體名稱:壹蘋新聞網及中央通訊社(2)報導內容:有關該報導內容敘及「法人預估，玖鼎電力今年獲利力拼9000萬元以上，每股純益力拼2.5元」部…
公告本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:111/11/022.發生緣由:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運概況(1)召開法人說明會之日期：111/11/02(2)召開法人說明會之時間：14 時 30…
公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案二、討論事項：(1)通過修訂本公司「…
公告本公司董事會推舉陳展鵠先生續任董事長
1.董事會決議日:111/09/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳展鵠 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳展鵠 本公司董事長5.異動原因:111/…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員(1)新任者姓名及簡歷：獨立董事：陳式千先生 工研院協理獨立董事：施榮舜先生 …
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：陳式千先生 工研院協理獨立董事：施榮…
公告本公司111年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其
公告本公司111年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:111/09/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:士林電機廠(股)公司代表人 張金文3.…
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 （含獨立
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 （含獨立董事三席）暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/09/222.舊任者姓名及簡歷:董事：陳展鵠/本公司董事長董事：曾文良/本公司總經…
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